Ухвала суду № 66432035, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23501/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Савіцького Я.В.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

25.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України А. Лугін, в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016060000000069 від 02.09.2016 за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства під час організації та проведення квартальних аукціонів з реалізації необробленої деревини за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Під час досудового розслідування також досліджуються обставини відчуження державного майна (об'єктів нерухомості) розташованого за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29, та використання коштів отриманих від відчуження зазначеного майна.

Встановлено, що 27.12.2016 та 20.01.2017 Державним агентством лісових ресурсів України в особі державного підприємства «Лісогосподарський інноваційно-аналітичний центр» (далі ДП «ЛІАЦ»), відповідно до договорів купівлі-продажу реалізовано комплекс нежитлових приміщень для ТОВ «Інбук», які розташовані за адресою: м. Київ, вул. Електриків, 29.

У ході досудового розслідування отримано відомості про те, що зазначені приміщення реалізовано за ціною 7,8 млн. грн. шляхом перерахування коштів на рахунки ДП «ЛІАЦ».

У подальшому, отримані від реалізації приміщень кошти в указаній сумі ймовірно були привласненні керівництвом ДП «ЛІАЦ» шляхом укладення договорів з низкою приватних підприємств про надання робіт та послуг, які певною мірою вказують на їх фіктивність.

Так, проведеним оглядом Інтернет сайту публічних закупівель «PROZORRO» встановлено, що у березні 2017 року службові особи ДП «ЛІАЦ» уклали 4 договори на загальну суму близько 1 млн. 300 тис. грн. з приватними підприємствами (ТОВ «Латчбахер Україна» код ЄДРПОУ 34044632, ТОВ «Софтілс» код ЄДРПОУ 40958031, ФОП ОСОБА_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_1) де предметом договору є практично одна і та ж послуга пов'язана з роботою програмного забезпечення «Електронний облік деревини», яка викладена в різних інтерпретаціях, але фактично не змінює суті предмету договору.

Також, на указаному сайті виявлено інформацію про те, що службовими особами ДП «ЛІАЦ» протягом січня-лютого 2017 року укладено 4 договори про ремонт будівель, 3 з яких з ТОВ «Будівельно-монтажна компанія «Основа будівництва» (код ЄДРПОУ 39596616) та 1 з ТОВ «Віадуктранс» (код ЄДРПОУ 38917022) хоча директором обох підприємств являється одна і таж особа. Сума у всіх 4 договорах про надання послуг з ремонту будівель становить не більше 1,5 млн. грн. (1 млн. 497 тис. 654 грн., 1 млн. 495 тис. грн. та два договори по 1 млн. 337 тис. грн.), що свідчить про штучне встановлення ціни договору з метою не проведення тендерних процедур в інтересах указаних товариств, як це передбачено у абзаці 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про публічні закупівлі».

Висвітлена на сайті інформація про укладення у березні 2017 року договору з ПП «Компанія «Автодок», предметом якого є технічне обслуговування і ремонт автомобілів ДП «ЛІАЦ» на суму 1 млн. 550 тис. грн. також може свідчити про його фіктивність, оскільки за наявною інформацією автотранспортний парк ДП «ЛІАЦ» є не великим.

Таким чином, можна дійти до висновку, що зазначеними діями службові особи ДП «ЛІАЦ» з використанням свого службового становища могли привласнити кошти державного підприємства у особливо великих розмірах.

Встановлено, що ДП «ЛІАЦ» для проведення розрахункових безготівкових операцій використовує розрахункові банківські рахунки № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкриті в банківській установі публічне акціонерне товариство (АТ) «Райффайзен Банк Аваль».

З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, фактичних обставин вчинення злочину, встановлення надходження відповідних сум коштів на рахунок ДП «ЛІАЦ» отриманих від продажу нежитлових приміщень та подальше їх використання, в тому числі скерування на рахунки вищевказаних підприємств, необхідно одержати відомості, які стосуються відкриття банківських рахунків та руху коштів по ним.

Таким чином, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у дослідженні документів, які стосуються відкриття та керування рахунками № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкритими в АТ «Райффайзен Банк Аваль».

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ «Райффайзен Банк Аваль» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Чорноус О.А. та слідчому слідчої групи ГПУ Савіцькому Я.В дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Київ, вул. Лєскова, 9, а саме:

- листів, заяв та інших документів, наданих службовими особами ДП «ЛІАЦ» для відкриття рахунків в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль»;

- виписок про рух грошових коштів по рахункам № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкритим ДП «ЛІАЦ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів зазначеного підприємства, їх реєстраційні коди;

- банківських виписок про видачу готівки та чеків з рахунків № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкритих ДП «ЛІАЦ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017;

- виписок з номерами телефонів (IP-адрес) за якими відбувалось управління рахунками № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкритими ДП «ЛІАЦ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», і датами проведення зазначених з'єднань, включаючи години та хвилини за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017;

- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахункам № 26001384154, № 26002384153, № 26006705705926 та № 26046707778126 відкритим ДП «ЛІАЦ» в АТ «Райффайзен Банк Аваль», за період з 01 вересня 2016 по 25 квітня 2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/23501/17-к

Прим.2- слідчому Савіцькому Я.В.

Слідчий суддя