Ухвала суду № 66431857, 10.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

пр. № 1-кс/759/1576/17

ун. № 759/6869/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року Святошинський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого - судді Шум Л.М.,

за участю секретаря Прокопенко Н.М.

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документації, які перебувають у володінні ТОВ «Логіспром» (код ЄДРПОУ 40027515), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д по взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДРПОУ 40947978), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), ТОВ «Юніком Групп» (код ЄДРПОУ 40806279) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922).

Клопотання обґрунтовано тим, що В ході досудового розслідування, встановлено суб'єкти підприємницької діяльності, що скористалися послугами підприємств з ознаками «фіктивності» з метою безпідставного формування податкового кредиту з податку на додану вартість, серед яких ТОВ «Логіспром» (код ЄДРПОУ 40027515), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д, яке мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДРПОУ 40947978), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), ТОВ «Юніком Групп» (код ЄДРПОУ 40806279) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922), що підтверджується додатками 5 до декларацій з податку на додану вартість підприємства та відповідними податковими накладними.

З чим, в порядку ст.ст. 9, 36, 93 КПК України службовим особам ТОВ «Логіспром» (код ЄДРПОУ 40027515) направлено запит від 27.03.2017, щодо надання первинних та бухгалтерських документів по проведеним фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДРПОУ 40947978), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), ТОВ «Юніком Групп» (код ЄДРПОУ 40806279) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922), на вказаний запит - відповідних документів не надано.

Представник ТОВ «Логіспром» у судове засідання не з'явилася, тому з урахуванням положень ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу, слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведено наявність у досудового слідства підстав вважати, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у ТОВ «Логіспром», самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд приходить до висновку про обґрунтованість та законність клопотання, у зв'язку з чим воно підлягає задоволенню.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С. про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за № 32015100010000089 від 05.06.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 191; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України - задовольнити;

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також за письмовим дорученням прокурора старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Лукянцю Олександру Юрійовичу та оперуповноваженому ВОСА ПДВ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Пилипенку Ігорю Сергійовичу тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, які перебувають у володінні ТОВ «Логіспром» (код ЄДРПОУ 40027515), юридична адреса: м. Київ, вул. Грушевського, буд. 1-Д по взаємовідносинам з ТОВ «Кейнфор» (код ЄДРПОУ 40947978), ТОВ «Сендж Груп» (код ЄДРПОУ 40816225), ТОВ «Юніком Групп» (код ЄДРПОУ 40806279) та ТОВ «Скай Сіті Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 40770922) за весь період, а саме: договорів (угод, контрактів) з відповідними додатками, актів приймання передачі товарно-матеріальних цінностей (робіт, послуг), податкових накладних, видаткових накладних, товарно - транспортних накладних, платіжних документів, оборотно-сальдових відомостей з конкретизацією інформації по постачальникам та покупцям, сертифікатів, свідоцтв на товар.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва Шум Л.М.