Ухвала суду № 66431513, 05.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/19111/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Зінорука М.М., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Зінорука М.М., про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000252, -

В С Т А Н О В И В :

04.04.2017 старший слідчий в ОВС ГСУ НП України Зінорук М.М., за погодженням із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мартинюком І.В., звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ "Укрмолпродукт", а саме до фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності, а також інших документів з даного приводу) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014, з можливістю вилучення їх оригіналу.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у Головному слідчому управлінні Національної поліції України в складі слідчої групи здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015000000000252 від 29.04.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2012-2014 років службові особи переробних підприємств заволоділи бюджетними коштами на загальну суму понад 20 млн. грн., що призначалися для виплати фізичним особам в якості компенсації за продану сільськогосподарську продукцію відповідно до вимог Закону України "Про внесення змін до податкового кодексу України щодо підтримки сільськогосподарських виробників" від 22.12.2011.

У подальшому встановлено, що одним з переробних підприємств, яке здійснювало виплату сум компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію було ТОВ "Укрмолпродукт" (ідентифікаційний код 31126518, місцезнаходження: вул. Першотравнева, 2, с. Злинець, Дубенський район, Рівненська область, 35601).

Беручи до уваги вищенаведене, для отримання відомостей та документів з приводу компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену підприємству сільгосппродукцію, встановлення кількості придбаної продукції та виплат, які підлягали відшкодуванню, встановлення сум отриманих та перерахованих коштів, осіб, які здійснювали та на чию користь мало здійснюватися відшкодування, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та здійснити їх вилучення (виїмку) в ТОВ "Укрмолпродукт".

Документи, які підлягають вилученню складалися службовими особами ТОВ "Укрмолпродукт", містять їх індивідуальні сліди підписів і рукописного тексту, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення в оригіналах.

28.03.2017 постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Зінорука М.М. у даному кримінальному провадженні призначено судову почеркознавчу експертизу.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 243 КПК України сторона обвинувачення залучає експерта за наявності підстав для проведення експертизи.

Відповідно до ч. 2 ст. 245 КПК України порядок відібрання зразків з речей і документів встановлюється згідно з положеннями про тимчасовий доступ до речей і документів (статті 160-166 цього Кодексу).

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, додані до клопотання, враховуючи наявність постанови від 28.03.2017 про призначення судової почеркознавчої експертизи у даному кримінальному провадженні, вважає, що документи, які знаходяться у ТОВ "Укрмолпродукт" та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

Відтак, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України Зінорука М.М., погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України Мартинюком І.В. про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 12015000000000252 - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справа Головного слідчого управління Національної поліції України Зіноруку Максиму Миколайовичу, слідчому слідчого відділу Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області Кравчуку Олександру Івановичу, слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області Самолюк Галині Валеріївні та Гудовсеку Сергію Вікторовичу, а також працівникам слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, які перебувають у володінні ТОВ "Укрмолпродукт" (ідентифікаційний код 31126518, місцезнаходження: вул. Першотравнева, 2, с. Злинець, Дубенський район, Рівненська область, 35601), а саме: фінансово-господарських та інших документів щодо отримання та виплати коштів у якості компенсації сільськогосподарським товаровиробникам за поставлену сільгосппродукцію (зокрема розрахунків розподілу суми компенсації між сільськогосподарськими товаровиробниками за поставлене ними переробному підприємству продукцію, приймальних квитанцій, прибуткових і видаткових касових ордерів, відомостей про виплату компенсацій, приймальних квитанцій, заяв про видачу готівки з банківських установ, виписок про рух коштів, відомостей з бухгалтерського обліку та податкової звітності) за період з 01.01.2012 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/19111/17-к

Примірник 2 на завірена копія ухвали - надано старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України Зіноруку М.М.

Виконавець: Москаленко К.О.

05.04.2017