Ухвала суду № 66431338, 21.03.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/15306/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 березня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О., при секретарі Ольховській М.Г., за участю сторони кримінального провадження - слідчого Грибенникова А.О., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000003026, -

В С Т А Н О В И В :

17.03.2017 слідчий в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенников А.О., за погодженням із прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Омельченком І.О., звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять банківську таємницю клієнтів ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) та здійснити виїмку у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474), ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку та інше); документи щодо здійснення операцій ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що П'ятим слідчим відділом управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016000000003026 від 25.10.2016 за фактом вчинення службовими особами ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «Надежда Трейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000», ТОВ «НВП «Дін ЛТД», ВЦ «10 Хіммотологічний Центр», ТОВ «Інспекторат Україна» кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364-1, ч.1 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «НадеждаТрейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000», вступивши в змову з вітчизняними органами сертифікації (ТОВ «НВП «Дін ЛТД», ВЦ «10 Хіммотологічний Центр», ТОВ «Інспекторат Україна»), організували схему імпорту з Республіки Білорусь недоброякісних нафтопродуктів шляхом внесення в офіційні документи (сертифікати відповідності, протоколи випробувань тощо) недостовірних відомостей щодо їх походження.

Для підтвердження походження імпортних партій нафтопродуктів, а також для проведення їх сертифікації, заводом-виробником вказаного товару видається доручення резиденту України на вчинення відповідних дій в уповноважених органах. Разом з тим, шляхом співставлення виданих ТОВ «Євростандарт-автогаз», ТОВ «Різалт-нафтопродукти», ТОВ «НадеждаТрейд», ПП «Компанія «Надежда», ТОВ «Союз 2000» сертифікатів відповідностей на імпортні партії нафтопродуктів виробництва нафтопереробних заводів Республіки Білорусь ВАТ «Нафтан», ВАТ «Мозирський НПЗ» в системі УкрСЕПРО та інформації заводів щодо фактичної видачі вказаним структурам довіреностей встановлено, що переважна частина обсягу нафтопродуктів сертифікована та імпортована за підробленими довіреностями вказаних НПЗ.

Надання вказаними суб'єктами господарювання офіційних документів з внесеними недостовірними відомостями щодо походження імпортної нафтопродукції до органів сертифікації та митних органів України свідчить про незаконне походження вказаного товару, його подальшу протиправну переробку на підконтрольних нафтобазах та міні НПЗ, а також реалізацію даної недоброякісної продукції через власну мережу АЗС.

Також досудовим розслідування встановлено, що ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474), ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) мали та мають банківські рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, які використовувалися та використовуються ними при здійсненні фінансово-господарської діяльності, що підтверджується інформацією Державної фіскальної служби України № 948/9/28-10-58-08 від 13.02.2017.

Так, ПП «Компанія «Надежда» (код ЄДРПОУ 22519085) має наступні відкриті банківські рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) має наступні відкриті банківській рахунки у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851): № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль).

Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам: № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду або дати закриття рахунків, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечити одне з завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування. Одержати в інший спосіб інформацію, яка містить банківську таємницю, в межах вказаного кримінального провадження неможливо.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вислухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ», мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Між тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникова А.О., погоджене прокурором першого відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України Омельченком І.О., про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42016000000003026 - задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О., слідчим групи слідчих, на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, щодо клієнтів ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775), а саме: до документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або їх закриття, а саме: усіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, установчих договорів, статутів, свідоцтв про реєстрацію, договорів, повідомлень про відкриття рахунків ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000» (код ЄДРПОУ 30131474), ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775), в т.ч. інформацію щодо ІР-адрес, з яких відбувалося управління зазначеним розрахунковим рахунком за допомогою системи «Клієнт-Банк», інших документів, які надавалися банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунком); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання грошових коштів із рахунків № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; депозитні, кредитні справи ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави і іншими документами справи та всіх додаткових угод до нього, договорів іпотек та додатків до них, документів, пов'язаних з оцінкою майна іпотеки, передачі майна у власність банку); документи щодо здійснення операцій ПП «Компанія «Надежда (код ЄДРПОУ 22519085), ТОВ «Різалт-нафтопродукт» (код ЄДРПОУ 23997935), ТОВ «Союз 2000», ТОВ «Надежда Трейд» (код ЄДРПОУ 39787584), ТОВ «Євростандарт-Автогаз» (код ЄДРПОУ 37958775) з цінними паперами, а саме: договорів на придбання бланків векселів, реєстру виданих-погашених векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів приймання-передачі цінних паперів, актів виконаних зобов'язань, розпоряджень щодо зарахування-списання цінних паперів, документів про відкриття рахунків в цінних паперах, інших документів, щодо здійснення операцій з цінними паперами за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків; документи про рух грошових коштів по рахункам № 2615190, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615291, який відкрито 24.07.2013, № 2615389, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 2615392, який відкрито 24.07.2013 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (долар США), № 26000962508731, який відкрито 07.11.2012 (Євро), № 26000962508731, який відкрито 01.08.2012 (українська гривня), № 261001778, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 261071779, який відкрито 28.07.2014 (долар США), № 260422400, який відкрито 06.11.2014 (українська гривня), № 26000962508731, який відкрито 19.05.2015 (російський рубль), № 26000962508731, який відкрито 01.07.2016 (білоруський рубль), № 26000962508731 (білоруський рубль), який відкрито 30.06.2015 та закрито без ініціативи клієнта 01.07.2016, № 26102111111208 (українська гривня), який відкрито 13.06.2016 та закрито 18.12.2016, № 261001781 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 09.09.2015; № 261031780 (долар США), який відкрито 28.07.2014 та закрито 12.12.2015; № 2600212947, який відкрито 03.06.2015 (українська гривня), № 2600212947, який відкрито 26.06.2015 (долар США), № 2600212947, який відкрито 07.06.2016 (Євро); № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (Євро), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (долар США), № 26005996107620, який відкрито 10.12.2012 (українська гривня), № 26005996107620, який відкрито 06.03.2014 (російський рубль); № 2600712708, який відкрито 19.05.2015 (долар США, українська гривня), № 2600712708, який відкрито 19.10.2015 (Євро), № 2600712708, який відкрито 08.02.2017 (російський рубль); № 260054001, який відкрито 02.12.2013 (українська гривня), № 260054001, який відкрито 10.01.2014 (долар США, Євро), № 260054001, який відкрито 17.02.2014 (російський рубль) у друкованому та електронному вигляді, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суму коштів, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, з відображенням повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів інших банків, з зазначенням коду, номерів рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу з зазначенням куди і за що відправлені кошти та звідки і за що отримані кошти, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референтів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з дати відкриття рахунків по дату постановлення ухвали суду або дати закриття рахунків.

У задоволенні решти клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: К.О. Москаленко

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/15306/17-к

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому в особливо важливих справах п'ятого слідчого відділу управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Грибенникову А.О.

Виконавець: Москаленко К.О.

21.03.2017