Ухвала суду № 66431302, 11.05.2017, Оболонський районний суд міста Києва

11.05.2017 Справа № 756/5232/17

№1-кс/756/734/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 травня 2017 року, слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва Дев'ятко В.В., при секретарі Чупрій А.П., за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 Батрина Ю.М. розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. про надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Київської місцевої прокуратури №5 Батрин Ю.М., звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

В обґрунтування клопотання прокурорпосилається на те, що в провадженні слідчого відділу фінансових розслідувань ДПІ в Оболонському районі Головного управління ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №32017100050000028 від 03.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Крім того, прокурор вказує на те, що згідно акту перевірки від 03.03.2017 №403/28-10-42-01/36387249 встановлено, що службові особи ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249), шляхом неправомірного відображення в податковому обліку фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609), за період з 01.01.2015 по 14.11.2016, вчинили дії направлені на ухилення від сплати податку на додану вартість на суму 6 667 211,00 грн., що є особливо великим розміром.

Відповідно до матеріалів перевірки ТОВ «Фудмережа» неправомірно відобразило в податковому обліку фінансово-господарські операції з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» з приводу поставки комплектів постільної білизни, простирадл, ковдри, рушників, наматрацників, колгот, пледів, вітрин, боковин, мультисистем, повітроохолоджувачів.

Проведеним оглядом податкових накладних ТОВ «Фудмережа» та ТОВ «Перший Бізнес-Центр» встановлено пересортування номенклатури придбаного та реалізованого ними товару (робіт, послуг) по ланцюгу постачання, яке полягає в тому, що:

ТОВ «Фудмережа» купує у ТОВ «Перший Бізнес-Центр» «комплекти постільної білизни, простирадла, ковдри, рушники, наматрацники, колготи, пледи, вітрини, боковини, мультисистеми, повітроохолоджувачі», водночас ТОВ «Перший Бізнес-Центр» купує «кукурудзу».

Крім того встановлено, що засновник та директор (головний бухгалтер) ТОВ «Перший Бізнес-Центр» ОСОБА_2 не займається підприємницькою діяльністю, ніякого відношення до ведення фінансово-господарської діяльності ТОВ «Перший Бізнес-Центр» вона не має, вказане підприємство їй не відоме.

Так встановлено, що ТОВ «Фудмережа» відступлено права вимог, де ТОВ «Фудмережа» зазначено як боржник, новому кредитору ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463). При цьому, договір відступлення права вимоги та первинні документи щодо розрахунків з ТОВ «Перший Бізнес-Центр» до перевірки не надано.

Крім цього, відповідно до матеріалів перевірки ТОВ «Фудмережа» повідомлено, що станом на кінець здійснення фінансово-господарських взаємовідносин заборгованість ТОВ «Фудмережа» перед ТОВ «Перший Бізнес-Центр» відсутня. При цьому, банківські документи щодо розрахунків з ТОВ «Самсел» до перевірки не надано.

Тобто, ТОВ «Фудмережа» не сплачувало грошові кошти ТОВ «Перший Бізнес-Центр», платіжні документи щодо погашення боргу та вжиття заходів щодо стягнення заборгованості відсутні.

Крім того встановлено, що ТОВ «Самсел» не знаходиться за податковою адресою, чисельність працюючих на ТОВ «Самсел» становить 1 чол., відсутні відомості про наявність у ТОВ «Самсел» основних засобів, в т.ч. виробничих, складських приміщень, земельних ділянок, транспортних засобів тощо.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами:

1.ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_1 (українська гривня), відкритий в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А;

-НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), відкриті в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20;

-НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), відкриті в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11;

-НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36;

-НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), відкриті в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58;

-НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4;

-НОМЕР_12 (українська гривня), відкритий в ПАT «Банк Форум» (МФО 322948) за адресою:м. Київ, вул. Верховної Ради, 7;

-НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_17 (українська гривня), відкриті в АT «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г;

-НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), відкриті в ПАT «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою:м. Київ, вул. Ковпака, 29;

-НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), відкриті в ПАT «Банк Грант» (МФО 351607) за адресою:м. Харків, вул. Данилевського, 19;

-НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), відкриті в ПАT «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою:м. Київ, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26;

-НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), відкриті в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою:м. Київ, вул. Єреванська, 1;

-НОМЕР_36 (українська гривня), відкритий в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

-НОМЕР_37 (українська гривня), відкритий в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65;

-НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, російський рубль), відкриті в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6;

-НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), відкриті в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46.

2.ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609) відкрито та використовувався рахунок: НОМЕР_41 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48.

3.ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463) відкрито та використовувалися рахунки:

-НОМЕР_42 (українська гривня), відкритий в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48;

-НОМЕР_43 (українська гривня), відкритий в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10.

Підставою до внесення клопотання стало те, що виникла необхідність встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даного банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, вноситься дане клопотання до Оболонського районного суду м. Києва про розкриття банківської таємниці та надання тимчасового доступу до оригіналів, а в разі їх відсутності - завірених копій, документів, які свідчать про відкриття та функціонування належних їм банківських рахунків з моменту їх відкриття по теперішній час, та надання згоди на їх вилучення.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив для об'єктивного з'ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим та вважає за можливе надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів у формі вилучення їх копій, виходячи з наступного.

У ході розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 03.04.2017, внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (кримінальне провадження №32017100050000028).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.132, 159, 160,161, 162, 163, 164, п.10 ч.1 ст.309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 Батрина Ю.М. - задовольнити.

Надати процесуальним керівникам у кримінальному провадженні №32017100050000028 Батрину Юрію Михайловичу, Яковчуку Михайлу Юрійовичу, членам слідчої групи старшому слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Сауляк Людмилі Віталіївні, старшому слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Двигуну Р.В., слідчому другого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Галці М.А., слідчому першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві Латенку О.В.та/або за їх письмовим дорученням в порядку ст. 41 КПК України старшому оперуповноваженому ОУ ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві старшому лейтенанту податкової міліції Радевичу Роману Віталійовичу або/та в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України співробітникам відповідного територіального підрозділу ДФС України, тимчасового доступу до документів, у формі вилучення їх копій, які містять банківську таємницю, а саме:

1)про розкриття в ПАТ «Укрінбанк» (МФО 300142) за адресою: м. Київ, вул. Смирнова-Ласточкіна, 10-А, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_1 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_1 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_1 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_1 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

2)про розкриття в ПАТ «Банк Петрокоммерц-Україна» (МФО 300120) за адресою: м. Київ, вул. Велика Житомирська, 20, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня, долар США, євро, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

3)про розкриття в ПАТ «Банк «Київська Русь» (МФО 319092) за адресою: м. Київ, вул. Хорива, 11, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_6 (долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_44 (долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_44 (долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_5 (українська гривня), НОМЕР_44 (долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

4)про розкриття в ПАТ «КБ «Преміум» (МФО 339555) за адресою: м. Київ, вул. Бастіонна, 1/36, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_7 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

5)про розкриття в ПАТ «Банк Національний Кредит» (МФО 320702) за адресою: м. Київ, вул. Тургенєвська, 52/58, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, євро), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

6)про розкриття в ПАT «ПУМБ» (МФО 334851) за адресою: м. Київ, вул. Андріївська, 4, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_9 (українська гривня), НОМЕР_10 (українська гривня), НОМЕР_11 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

7)про розкриття в ПАT «Банк Форум» (МФО 322948) за адресою: м. Київ, вул. Верховної Ради, 7, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_12 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_12 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_12 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_12 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

8)про розкриття в АT «Ощадбанк» (МФО 300465) за адресою:м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_17 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_17 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_17 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_13 (українська гривня), НОМЕР_14 (українська гривня), НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_16 (українська гривня, долар США, євро), НОМЕР_17 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

9)про розкриття в ПАT «Укрсоцбанк» (МФО 300023) за адресою:м. Київ, вул. Ковпака, 29, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_18 (українська гривня), НОМЕР_19 (українська гривня), НОМЕР_20 (українська гривня), НОМЕР_21 (долар США), НОМЕР_22 (євро), НОМЕР_23 (євро), НОМЕР_24 (українська гривня), НОМЕР_25 (долар США), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 (українська гривня), НОМЕР_28 (українська гривня), НОМЕР_29 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

10)про розкриття в ПАT «Банк Грант» (МФО 351607) за адресою:м. Харків, вул. Данилевського, 19, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня, долар США), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

11)про розкриття в ПАT «ВТБ Банк» (МФО 321767) за адресою:м. Київ, бульв. Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, 8/26, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_30 (українська гривня), НОМЕР_31 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

12)про розкриття в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478) за адресою:м. Київ, вул. Єреванська, 1, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунках ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_32 (українська гривня), НОМЕР_33 (українська гривня), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

13)про розкриття в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_36 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_36 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_36 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_36 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

14)про розкриття в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299) за адресою: м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30, а саме у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 65, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_37 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_37 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_37 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_37 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

15)про розкриття в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346) за адресою: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, російський рубль), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, російський рубль), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, російський рубль), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_38 (українська гривня, долар США, російський рубль), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

16)про розкриття в ПАТ «СберБанк» (МФО 320627) за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 46, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Фудмережа» (код ЄДРПОУ 36387249) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Фудмережа», щодо відкриття та функціонування рахунків НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Фудмережа» і стосуються відкриття та обслуговування рахунків ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Фудмережа» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказані рахунки, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Фудмережа» НОМЕР_39 (українська гривня), НОМЕР_40 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів;

17)про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Перший Бізнес-Центр» (код ЄДРПОУ 39869609) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Перший Бізнес-Центр», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_41 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Перший Бізнес-Центр» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Перший Бізнес-Центр» НОМЕР_41 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Перший Бізнес-Центр» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Перший Бізнес-Центр» НОМЕР_41 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Перший Бізнес-Центр» НОМЕР_41 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

18)про розкриття в АТ «Банк Велес» (МФО 322799) за адресою: м. Київ, вул. Героїв Севастополя, 48, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Самсел», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_42 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Самсел» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Самсел» НОМЕР_42 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Самсел» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Самсел» НОМЕР_42 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Самсел» НОМЕР_42 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;

19)про розкриття в ПУАТ «Фідобанк» (МФО 300175) за адресою: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 10, банківської таємниці клієнта банку - ТОВ «Самсел» (код ЄДРПОУ 39930463) та надання вказаним особам тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю клієнта банку - ТОВ «Самсел», щодо відкриття та функціонування рахунку НОМЕР_43 (українська гривня), а саме:

-документів, які містяться у справі клієнта ТОВ «Самсел» і стосуються відкриття та обслуговування рахунка ТОВ «Самсел» НОМЕР_43 (українська гривня), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп'ютери суб'єкта господарювання ТОВ «Самсел» вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з'єднання (включаючи години, хвилини та секунди з'єднання), електронне ім'я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунка; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти;

-інформації як на паперових носіях, так в електронному вигляді, про рух грошових коштів по рахунку ТОВ «Самсел» НОМЕР_43 (українська гривня), за період з 01.01.2015 по 31.12.2016, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку ТОВ «Самсел» НОМЕР_43 (українська гривня), суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референсів.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: В.В. Дев'ятко