Ухвала суду № 66430953, 12.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5785/17

Провадження № 1-кс/712/2626/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей

місто Черкаси 12 травня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м.Черкаси Троян Т.Є. при секретарі Шмагайло Н.В. за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 42017251010000040 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_4 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ «Метіпол», засновником та директором ОСОБА_5 та головним бухгалтером ОСОБА_6.

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251010000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ «Метіпол» ( код ЄРДЕПОУ 39588343, м. Черкаси, вул. Одеська, 42), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що ввезенням товару «гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату)» вартістю 346762,26 доларів США та загальною вагою 490,47 тон. здійснювалось морським контейнерним транспортом в зоні діяльності Одеської митниці ДФС на умовах поставки CFR Одеса.

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів, які у володінні Одеської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а 65078 щодо ввезення товару на територію України ТОВ «Метіпол», що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх подальшого вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на даний момент є необхідність здійснити вилучення документів, що знаходяться у володінні Одеської митниці ДФС, на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару, а саме: картка акредитації підприємства на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками і доповненнями; інвойси (рахунки фактури) з перекладом; пакувальні листи (інформація по вазі, упаковці, місцям); сертифікати походження товару; товаротранспортні накладні (CMR, AWB, ж/д накладні тощо) залежно від виду транспорту; договори із перевізниками та довідки або рахунки про транспортні витрати від пункту відправки до кордону України; технічні описи, характеристики, каталоги продукції; висновки органів митного контролю за вартістю вантажів, за кодом товару УКТЗЕД, документація дозвільного характеру (сертифікат відповідності та ін.); договори з компаніями, що надає послуги утилізації тари і упаковки та інші документи повязаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ «Метіпол», які у володінні Одеської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Одеса, вул. Гайдара, 21-а 65078 щодо ввезення товару «гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату)» вартістю 346762,26 доларів США та загальною вагою 490,47 тон. на територію України ТОВ «Метіпол».

Виконання ухвали покласти на старшого оперуповноваженого з ОВС відділу ВКПМС ОУ ГУ ДФС у Черкаській області лейтенанта податкової поліції ОСОБА_4, ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області ст. лейтенанта податкової поліції ОСОБА_7 та ст. оперуповноваженого у митній сфері ОУ ГУ ДФС у Черкаській області майора податкової поліції ОСОБА_8.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її прийняття.

Ця ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Т.Є. Троян