Ухвала суду № 66430944, 12.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5784/17

Провадження №1- кс/712/2625/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 травня 2017 року Соснівський районний суд м.Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Товсторебра Л.О.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси подане в кримінальному провадженні №42017251010000040 від 30.03.2017 року слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що старшим оперуповноваженим з ОВС відділу ВКПМС ОУ ДФС у Черкаській області ОСОБА_2 на виконання наказу ДФС України від 29.12.2016 року № 1045, доручення ДФС України від 13.01.2017 № 798/7/99-99-21-11-01-17 «Про організацію проведення операції «Рубіж-2017», встановлено порушення вимог чинного законодавства службовими особами ТОВ «Метіпол», засновником та директором ОСОБА_3 та головним бухгалтером ОСОБА_4.

30.03.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017251010000040 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Встановлено, що впродовж 2015 року службові особи ТОВ «Метіпол» ( код ЄРДЕПОУ 39588343, м. Черкаси, вул. Одеська, 42), зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів, всупереч інтересам служби та на користь третіх осіб, з метою виведення грошових коштів у валюті за кордон на загальну суму 346762,26 доларів США, шляхом їх перерахування на рахунки іноземних підприємств, ввезли на митну територію України гарячеоцинкований сталевий лист в рулонах (на основі холоднокатаного прокату) згідно ЕN 10346,допуски згідно ЕN 10143, являє собою прокат плоский із вуглецевої сталі, якість DX 51D+Z, шар цинку 140 г/кв.м., завширшки 1250 мм, товщиною 0,43 мм., не відомого походження, не відомої якості та не відомої якості на момент придбання, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді безпідставного виведення валюти за кордон на загальну суму 346762,26 доларів США на адресу іноземних підприємств.

В ході досудового розслідування встановлено, що у володінні Черкаської митниці Державно Фіскальної Служби, що розташована за адресою: м.Черкаси, вул.Остафія Дашковича, 76 знаходяться документи на підставі яких було здійснено митне оформлення товару та документи, повязані з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ «Метіпол».

З метою долучення до матеріалів кримінального провадження документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару та документів повязаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ «Метіпол», що можуть мати доказове значення у даному кримінальному провадженні, слідчий вказує на необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів з можливістю їх подальшого вилучення.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів на підставі яких було здійснено митне оформлення товару, а саме: картка акредитації підприємства на митниці (облікова картка); зовнішньоекономічні контракти з додатками і доповненнями; інвойси (рахунки фактури) з перекладом; пакувальні листи (інформація по вазі, упаковці, місцям); сертифікати походження товару; товаротранспортні накладні (CMR, AWB, ж/д накладні тощо) залежно від виду транспорту; договори із перевізниками та довідки або рахунки про транспортні витрати від пункту відправки до кордону України; технічні описи, характеристики, каталоги продукції; висновки органів митного контролю за вартістю вантажів, за кодом товару УКТЗЕД, документація дозвільного характеру (сертифікат відповідності та ін.); договори з компаніями, що надає послуги утилізації тари і упаковки та інші документи повязаних з митним оформленням гарячеоцинкованих сталевих листів ТОВ «Метіпол», які знаходяться у володінні Черкаської митниці ДФС, що розташована за адресою: м. Черкаси, вул. Остафія Дашковича, 76.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_1, чи за її дорученням на оперативних працівників Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко