Ухвала суду № 66430232, 12.05.2017, Рівненський міський суд Рівненської області

Справа № 569/5745/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 травня 2017 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області Сидорук Є.І., розглянувши клопотання старшого слідчого Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_1, звернулася в суд з клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк», що за адресою: м. Київ, пpовулок Шевченка, 12.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 21.12.2016 в чергову частину Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_3 про те, що у 2015 році невідома особа від його імені здійснила купівлю-продаж вторинної сировини ТОВ «Інтеграл» м.Обухів на суму 156 000 гривень, що призвело до формування підроблених платіжних документів від його імені з використанням його особистих даних та подання неправдивих відомостей у ДФС України.

У ході проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до руху коштів по рахунках ТОВ «Інтеграл» №26048620971771 та №26009620945036, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк». В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що у період 2015-2016 рр. ТОВ «Інтеграл» здійснило купівлю-продаж вторинної сировини, грошові кошти від купівлі якої було перераховано на 79 карткових рахунків фізичних осіб, відкритих у ПАТ «Промінвестбанк».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 дав показання, що у 2015 році він, на пропозицію одного із свої колег, надав для його дружини, яка працювала у ПАТ «Промінвестбанк» копії свого та членів його родини паспорті та ІПН, за що тримав по 800 грн. за кожного. Проте, доходів за здану вторинну сировину від ТОВ «Інтеграл» ні він, ні його родичі не отримували.

Вказані відомості 22.12.2016 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016180010008825. Правова кваліфікація кримінального правопорушення підробка документів на переказ, платіжних карток чи інших засобів доступу до банківських рахунків, електронних грошей, а так само придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту підроблених документів на переказ, платіжних карток або їх використання чи збут, а також неправомірний випуск або використання електронних грошей, передбачене ч. 1 ст. 200 КК України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати документи, які становлять банківську таємницю, а саме: до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» за №№ 26251001092314, 26256384017065, 26207011623845, 2625050081413755, 2625050012491094, 2625050053255622, 2625050095842080, 2625050043444005, 2625050071343855, 2625050028898423, 2625050065999522, 2625050071675702, 2625050099055861, 2625050051453948, 2625050066360211, 2625050015972504, 2625050077314587, 2625050006824177, 2625050029884323, 2625050024079812, 2625050049092469, 2625050075799953, 2625050023259548, 2625050070839002, 2625050012802050, 2625050075657623, 2625050027351184, 2625050076477880, 2625050034537304, 2625050059561247, 2625050090240496, 2625050012491094, 2625050001518253, 2625050087778102, 2625050066171287, 2625050085394175, 2625050092768734, 2625050053255622, 2625050046034837, 2625050053752271, 2625050065200129, 2625050029759384, 2625050018825915, 2625050076810072, 2625050055239079, 2625050034305710, 2625050019393020, 2625050080534270, 2625050071506923, 2625050043733928, 2625050084564323, 2625050073286565, 2625050034386272, 2625050078925449, 2625050038730665, 2625050052608367, 2625050090203205, 2625050038164998, 2625050033937059, 2625050082188950, 2625050005479999, 2625050065587749, 2625050040081800, 2625050096831058, 2625050002167027, 2625050060726219, 2625050090062445, 2625050029441314, 2625050026373114, 2625050027063383, 2625050085367213, 2625050021481771, 2625050030192799, 2625050086439029, 2625050081655223, 2625050097060020, 2625050022534024, 2625050089351718, 2625050055134767, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із зазначених рахунків у відділеннях банку з наданням підтверджуючих платіжних документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками за період з 01.01.2015 по даний час, накази про призначення на посаду/звільнення з посади та посадова інструкція ОСОБА_5, документи із оригінальними зразками підпису ОСОБА_5 (заяви, пояснюючі, доповідні інші документи).

Вказані документи мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту підробки документів на переказ, надходжень коштів з рахунків ТОВ «Інтеграл» на рахунки фізичних осіб та їх подальшого використання, інформація про ІР-адреси необхідна для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий поступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду,

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав зважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться в ПАТ «Промінвестбанк», мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів для підтвердження/спростування факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166, 131, 132 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 на тимчасовий доступ до документів (інформації) ПАТ «Промінвестбанк», що за адресою: м. Київ пpовулок Шевченка, 12, які становлять банківську таємницю, а саме:

- до справ з юридичного оформлення та відомостей про рух грошових коштів із розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄДРПОУ та назва юридичної особи), по рахунках фізичних осіб, відкритих в ПАТ «Промінвестбанк» за №№ 26251001092314, 26256384017065, 26207011623845, 2625050081413755, 2625050012491094, 2625050053255622, 2625050095842080, 2625050043444005, 2625050071343855, 2625050028898423, 2625050065999522, 2625050071675702, 2625050099055861, 2625050051453948, 2625050066360211, 2625050015972504, 2625050077314587, 2625050006824177, 2625050029884323, 2625050024079812, 2625050049092469, 2625050075799953, 2625050023259548, 2625050070839002, 2625050012802050, 2625050075657623, 2625050027351184, 2625050076477880, 2625050034537304, 2625050059561247, 2625050090240496, 2625050012491094, 2625050001518253, 2625050087778102, 2625050066171287, 2625050085394175, 2625050092768734, 2625050053255622, 2625050046034837, 2625050053752271, 2625050065200129, 2625050029759384, 2625050018825915, 2625050076810072, 2625050055239079, 2625050034305710, 2625050019393020, 2625050080534270, 2625050071506923, 2625050043733928, 2625050084564323, 2625050073286565, 2625050034386272, 2625050078925449, 2625050038730665, 2625050052608367, 2625050090203205, 2625050038164998, 2625050033937059, 2625050082188950, 2625050005479999, 2625050065587749, 2625050040081800, 2625050096831058, 2625050002167027, 2625050060726219, 2625050090062445, 2625050029441314, 2625050026373114, 2625050027063383, 2625050085367213, 2625050021481771, 2625050030192799, 2625050086439029, 2625050081655223, 2625050097060020, 2625050022534024, 2625050089351718, 2625050055134767, фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками, інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримували кошти із зазначених рахунків у відділеннях банку з наданням підтверджуючих платіжних документів, а також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками за період з 01.01.2015 по даний час; документи із оригінальними зразками підпису ОСОБА_5 (заяви, пояснюючі, доповідні записки, інші документи), - з можливістю здійснити вилучення оригіналів зазначених документів;

* накази про призначення на посаду/звільнення з посади та посадова інструкція ОСОБА_5, - з можливістю отримати їх копії.

На вимогу ПАТ «Промінвестбанк» особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копії вилучених документів.

Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення ухвали. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Є.І. Сидорук