Ухвала суду № 66421880, 11.05.2017, Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська

Справа № 202/2822/17

№ 1кп/202/211/2017

УХВАЛА

Іменем України

11 травня 2017 року Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська в складі

головуючого судді: Шофаренка Ю.Ф.

за участю секретаря: Мироняк Т.С.

прокурора : Шеремет О.О.

захисника : ОСОБА_1

розглянувши у підготовчомусудовому засіданні кримінальне провадження №32017041640000010 від 16.03.2017 року за обвинуваченням:

ОСОБА_2, який народився 06.08.1983 року у м. Дніпродзержинську, громадянина України, ІНФОРМАЦІЯ_1, не працюючого, одруженого, який проживає за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_2, раніше судимого:

-Вироком Дніпропетровського районного суду м. Дніпродзержинська від 20.04.2015 року за ч.1 ст. 309 КК України до штрафу у розмірі 850 гривень;

-Вироком Апеляційного суду Дніпропетровської області від 27.05.2015 року за ч. 1 ст. 191 КК України до 2-х років обмеження волі з позбавлення права займатись діяльністю, повязаною з матеріальною відповідальністю, обліком, збереженням, управлінням та розпорядженням матеріальними цінностями строком на 2 роки. На підставі ст.. 75, п. 2,3,4 ст. 76 КК України покарання з іспитовим строком на 2 роки.

-

у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України,

ВСТАНОВИВ:

У жовтні 2014 року, ОСОБА_2 разом з невстановленою слідством особою, вступив в попередню змову, направлену на створення фіктивного підприємства, а саме: реєстрацію субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності.

Далі, невстановлена особа за попередньою змовою зі ОСОБА_2, виготовила статут ТОВ «Аквілея Плюс» (код 39431494) та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, а саме: протокол №1 загальних зборів засновників ТОВ «Аквілея Плюс» від 06.10.2014 року та реєстраційну картку від 06.10.2014 року на проведення державної реєстрації юридичної особи. В Подальшому, 06.10.2014 року,

06 жовтня 2014 року, ОСОБА_2 у денний період доби, знаходячись у кафе, яке розташоване в ТРК «Терра», за адресою: м. Дніпро, вул.. Г. Сталінграду, 118-Д, підписав протокол загальних зборів засновників та інші документи, необхідні для реєстрації підприємства, отримавши грошову винагороду.

В цей же день, 06.10.2014 року, ОСОБА_2 разом з невстановленим співучасником злочину, знаходячись в приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса Дніпродзержинського міського нотаріального округу, реалізуючи злочинний умисел, направлений на реєстрацію субєкта підприємницької діяльності з метою прикриття незаконної діяльності, діючи умисно, в інтересах невстановленої слідством особи, з корисливих мотивів, погоджено в групі з даною особою, підписав статуту товариства з обмеженою відповідальністю «Аквілея Плюс» (код 39431494), як одноособовий засновник даного підприємства, після чого нотаріусом було зроблено запис в реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за № 2250.

07.10.2014 року на підставі вищевказаних документів, а саме: підписаного ОСОБА_2 протоколу загальних зборів засновників про заснування ТОВ «Аквілея Плюс», статуту ТОВ «Аквілея Плюс» та інших документів, була здійснена держана реєстрація як субєкта підприємницької діяльності ТОВ «Аквілея Плюс» за реєстраційним № 12241020000070495 та було присвоєно ідентифікаційний код юридичної особи № 39431494.

ОСОБА_2, виконавши свою частину досягнутої з невстановленою особою злочинної змови, передав останньому, за обіцяну матеріальну винагороду, статутні та реєстраційні документи ТОВ «Аквілея Плюс».

Продовжуючи свою протиправну діяльність, ОСОБА_2 за вказівкою невстановленої особи, 03.11.2014 року відкрив в ПАТ «Сбербанк Росії» який знаходиться в м. Полтава, розрахункові рахунку ТОВ «Аквілея Плюс»: № 26002013033881, № 26003001033881, № 26057013033881.

09.02.2015 року в ПАТ КБ «ПриватБанк» розташованого у м. Дніпро, відкрив розрахункові рахунки ТОВ «Аквілея Плюс»: № 26006050013572, № 26055050004781.

В подальшому зазначений статут разом з іншими документами та реквізитами вказаної фіктивної юридичної особи використовувались невстановленими співучасниками злочину для прикриття незаконної діяльності, яка виразилась у зовні законній діяльності здійснювати незаконні фінансові операції шляхом конвертації безготівкових коштів у готівку, тим самим сприяли фізичним особами та службовим особам підприємств фактичних платників податку в ухиленні від сплати податків до державного бюджету.

Юридична адреса підприємства визначена як м. Дніпропетровськ (м. Дніпро), вул. Осіння, 10, оф. 3.

Таким чином, ОСОБА_2 не маючи наміру здійснювати передбачену статутом підприємницьку діяльність, повязану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг, усвідомлюючи при цьому, що створення ним вказаного підприємства здійснюється з метою прикриття незаконної діяльності і допускаючи, що в результаті такої діяльності може бути заподіяна шкода державним інтересам, створив підприємство ТОВ «Аквілея Плюс, з метою прикриття незаконної діяльності.

ОСОБА_2 своїми умисними діями, які виразилися у фіктивному підприємництві, тобто створенні субєкта підприємницької діяльності за попередньою змовою групою осіб, з метою прикриття незаконної діяльності , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Обвинувачений ОСОБА_2 вину свою у вчиненому злочині визнав, суду пояснив, що обставини вчинення ним злочину відповідають тим обставинам, що зазначені в обвинувальному акті.

Захисником обвинуваченого, з посиланням на те, що ОСОБА_2 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України, яке вчинене в 2014- 09.02.2015 роках та відноситься до злочинів невеликої тяжкості і з дня його вчинення минуло більше двох років, просить про звільнення його від кримінальної відповідальності у звязку із закінчення строків давності.

Заслухавши прокурора, який погодився з заявленим клопотанням, обвинуваченого, який вину свою у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ст. 205 ч.1 КК України визнав і наполягав на звільненні його від кримінальної відповідальності у звязку із закінчення строків давності, суд приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ст.286 ч.2 КПК України, якщо під час здійснення судового провадження сторона кримінального провадження звернеться з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності обвинуваченого, суд має невідкладно розглянути таке клопотання.

Із матеріалів кримінального провадження , вбачається, що злочин, в якому підозрюються ОСОБА_2 вчинено 09.02.2015 року і санкція статті 205 ч.1 КК України передбачає менш суворе покарання ніж позбавлення волі на строк 2 роки та штрафу в розмірі понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину невеликої тяжкості, минуло 2 роки.

Згідно з ч. 3 ст. 288 КПК України суд, за наявності підстав, а вони передбачені

ч. 1 ст. 49 КК України, закриває кримінальну справу та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у звязку із закінчення строку давності.

Наявність у обвинуваченого судимостей не перериває перебігу давності, оскільки злочини вчинені до 09.02.2015 року.

Керуючись ст.ст. 286-288 КПК України, ст. 49 КК України,

У х в а л и в :

Закрити кримінальне провадження відносно ОСОБА_2 та звільнити його від кримінальної відповідальності за вчинений ним злочин, передбачений ст. 205 ч.1 КК України на підставі ст. 49 КК України.

Ухвала суду може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом 7 діб з дня її оголошення.

Суддя Ю.Ф. Шофаренко