Ухвала суду № 66420462, 12.05.2017, Деснянський районний суд м. Чернігова

Cправа № 750/4125/17

Провадження № 1-кс/750/1085/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 травня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова Рощина Т.С., з участю секретаря судових засідань ОСОБА_1, з участю слідчого Климіша Л.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №12017270010002434 від 28.03.2017 року, -

в с т а н о в и в:

Слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2, звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_3, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» на розрахунковому рахунок у № 26006586996001, за період з моменту перерахування авансу за ремонтні роботи, а саме з 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665, відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586 на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» № 26006586996001, МФО 339500 в ПАТ «ТАСкомбанк» до моменту накладення арешту на грошові кошти, а саме 31.03.2017 включно, з зазначенням контрагентів, дати, суми, призначення платежу, банківських карток із зразками підписів, платіжних документів, які подавались ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» (код ЄДРПОУ 39415268) з метою зняття чи перерахування коштів з банківського рахунку №26006586996001, а також можливість вилучення їх документального відображення на паперовому носії, що знаходяться у володінні акціонерного товариства «ТАСкомбанк», за адресою: м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Клопотання розглядається у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступних висновків з огляду на таке.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12017270010002434, порушеному за ч.4 ст. 190 КК України.

28.03.2017 до Чернігівського ВП ГУ НП в Чернігівській області надійшла заява директора ТОВ «Легіон Промбуд» ОСОБА_5, котрий просить провести перевірку за фактом шахрайських дій з боку ОСОБА_6, який шляхом обману, під приводом виконання його підприємством ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» ремонтних робіт, заволодів грошовим коштами в сумі 323000 грн., що належать заявнику.

У ході проведення досудового розслідування допитаний в якості потерпілого директор ТОВ «Легіон Промбуд» ОСОБА_5 показав, що приблизно з кінця 2015 року являється директором та одним із засновників ТОВ «Легіон Промбуд», підприємство розташоване за адресою: м. Чернігів, вул. Пятницька, 49/126. Товариство займається ремонтно-будівельними роботами. Директор ТОВ «Легіон Промбуд» в мережі Інтернет знайшов товариство «Інтеркрайт ОСОБА_4», яке також займається ремонтно-будівельними роботами, ОСОБА_5 по телефону звязався з директором вказаного товариства ОСОБА_6, з яким домовились зустрітись. Приблизно 10 або 13 березня вони зустрілись у м. Києві в районі метро «Лісова». В усній розмові вказані особи домовились що ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» буде виконувати ремонтні роботи готелю «Мир», який розташований у м. Києві, по проспекту Голосіївському, 70. Для початку робіт домовились, також в усній формі, що ТОВ «Легіон Промбуд» перерахує авансові грошові кошти в сумі 323000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4», після здійснення авансових платежів вони мали укласти договір на проведення ремонтних робіт.

Так, 15.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586 було перераховано грошові кошти в сумі 195000 (сто девяносто пять тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» № 26006586996001, відкритому в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500.

17.03.2017 з розрахункового рахунку ТОВ «Легіон Промбуд» № 26008051407665 відкритому в Чернігівській філії ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 353586 було перераховано грошові кошти в сумі 128000 (сто двадцять вісім тисяч) грн. 00 коп. на розрахунковий рахунок ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» № 26006586996001, відкритому в АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500.

Зазначені грошові кошти перераховані згідно рахунків б/н від 15.03.2017 року та рахунку б/н від 17.03.2017 року, як авансові платежі за ремонтні роботи вищевказаного готелю, що підтверджується звітом про дебетові та кредитні операції по рахунку № 26008051407665 ТОВ «Легіон Промбуд», наданим ПАТ КБ «Приватбанк».

Однак після того як грошові кошти були перераховані директор ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» ОСОБА_7 на звязок не виходить, його контактні телефони (НОМЕР_1, НОМЕР_2) вимкнені.

За місцем реєстрації, а саме Київська область, Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, б. 4-Б, ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4», не знаходиться та ніколи не знаходилось.

На даний час ремонтні роботи не проводяться, грошові кошти не повернуті.

Таким чином ОСОБА_6 шляхом обману заволодів грошовими коштами в сумі 323000 грн., які належать ТОВ «Легіон Промбуд».

31.03.2017 року відповідно до ухвали Деснянського районного суду міста Чернігова було накладено арешт на грошові кошти в сумі 323000,00 грн, що знаходяться на рахунку № 26006586996001 ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» відкритому у АТ «ТАСкомбанк» (код 09806443, юридична адреса м. Київ, вул. Симона Петлюри, б. 30) та зупинено видаткові операції, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обовязкових платежів до державного бюджету, про те згідно листа АТ «ТАСкомбанк» МФО 339500 від 03.04.2017 №357/47-БТ залишок на вказаному рахунку, що належить ТОВ «Інтеркрайт ОСОБА_4» складає 147,98 грн.

З клопотанням до суду звернувся слідчий Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 Проте, належних документів на підтвердження повноважень вказаної особи у даному кримінальному провадженні до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано. Згідно копії витягу від 28.03.2017р. із вказаного вище кримінального провадження, докладеної до клопотання, слідчим у даному кримінальному провадженні є лише ОСОБА_8, прокурор не визначений.

Вказане клопотання погоджене прокурором Лукянець Д.П. також без зазначення дати такого погодження.

Проте, слідчим до клопотання додано витяг від 28.03.2017р. з кримінального провадження №12017270010002434, у якому відсутні відомості щодо визначення прокурора Лукянець Д.П. прокурором у даному кримінальному провадженні. Будь-які докази на підтвердження того, що вказаний прокурор є повноважним прокурором у даному кримінальному провадженні, а так само і слідчий, що звернулася із клопотанням, до клопотання не додано та в судовому засіданні не надано.

Зважаючи на викладене вище, клопотання задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

У задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Т.С. Рощина