Ухвала суду № 66420179, 11.05.2017, Херсонський міський суд Херсонської області

Справа №766/3686/17

н/п 1-кс/766/4393/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.05.2017 м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області Мусулевський Я.А., розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому з ОВС відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області ОСОБА_1, заступнику начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3, старшому оперуповноваженому з ОВС відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_4, старшому оперуповноваженому відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_5, оперуповноваженому відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) клієнта банку - ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849), які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851, м. Київ, вул. Андріївська, 4), а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600424836 (валюта: 980 - гривня, 840 -долар США, 978 - євро, 643 - російський рубль) відкритому у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016р. по 19.04.2017р.

Клопотання вмотивоване тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017230000000012 від 14.02.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Так в рамках операції «Рубіж-2016», під час проведення оперативних заходів, отримано дані стосовно протиправної діяльності підприємств експортерів продукції сільськогосподарського походження, які виступають власниками або комісіонерами при експорті сільськогосподарської продукції за межі митної території України. В ході відпрацювання встановлено схему незаконної діяльності яка полягає у тому, що протягом 2016-2017 років невстановлені особи на території Херсонської області при здійсненні експорту сільськогосподарської продукції шляхом використання у господарській діяльності реквізити суб'єктів господарювання з ознаками «фіктивності», у тому числі ТОВ «Соліс Груп» (код ЄДРПОУ 38950908) ухилились від сплати податків на суму близько 2 млн. грн., що призвело до фактичного неадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Так згідно рапорту заступника начальника відділу ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ОСОБА_3 щодо здійснення експорту зернових з використанням СГД, що мають ознаки фіктивності встановлено:

- ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849) взято на облік - 27.04.2016 року, зареєстроване за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1.

В ході досудового слідства встановлено, що на ім'я ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849) відкрито рахунок №2600424836 (валюта: 980 - гривня, 840 - долар США, 978 - євро, 643 - російський рубль) у ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851).

Важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають документи, які перебувають у володінні ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) та містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

роздруківка руху грошових коштів по рахунку №2600424836 (валюта: 980 - гривня,

840 - долар США, 978 - євро, 643 - російський рубль) відкритому в ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), який належить ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849), як на паперових, так і електронних носіях, з розшифровкою всіх контрагентів із зазначенням їх назви, коду ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, за період з 01.01.2016 р. по 19.04.2017 р.

Зазначені вище документи містяться відомості про фактичний рух грошових коштів на ім'я ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849), час та розміри проведення розрахунків з підприємствами-контрагентами, осіб, які мали право доступу до банківського рахунку та безпосередньо здійснювали банківські операції, отримували готівкові грошові кошти у касі банку та інше, дослідження оригіналів яких необхідне для спростування чи підтвердження фактів проведення розрахунків із підприємствами-контрагентами, у тому числі таких, що мають ознаки фіктивності, визначення розміру матеріальних збитків, завданих злочином та встановлення осіб, причетних до вчинення злочину.

Крім того, необхідність виїмки вищевказаних документів обґрунтовується призначенням судово-економічної та судово-почеркознавчої експертизи, в ході проведення яких мають бути досліджені їх оригінали.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

Керуючись ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», орган досудового розслідування вважає за необхідне звернутись до Херсонського районного суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці клієнта ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851) ТОВ «БУДЕЛІТКОМФОРТ» (код ЄДРПОУ 40451849), надання тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає, що воно не підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

2. У клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у звязку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не відповідає вимогам зазначеним у ст. 160 КПК України, а тому є необгрунтованим та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ст. 160 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя