Ухвала суду № 66419364, 12.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/5105/17

Провадження № 1-кс/592/2450/17

УХВАЛА

/про тимчасовий доступ до документів/

12 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Труханова Л. М., за участю секретаря Сахненко О.Ю., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1, без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, про тимчасовий доступ до документів, по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017200000000013 від 13.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.212 ч.1 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» впродовж 2016-2017 р.р. стали переможцем державної закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми. Замовником вказаних робіт виступало управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради.

Встановлено, що службові особи ПФ «Тімвел» при виконанні робіт по будівництву тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми, використовували товарно-матеріальні цінності документально оформлені від сумнівних підприємств, а саме ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ) та ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів за 2016-2017 р.р. по державній закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми, а саме до: документів щодо підготовки пропозицій до участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю; опису умов договору, який укладається з переможцем тендера, або проект такого договору; умов участі у цьому тендері; повідомлення й заяви Замовника та Учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі; інформації щодо процедури закупівлі; інструкції Учасникам торгів щодо підготовки тендерної пропозиції; відомості щодо торгів; переліку документів, що вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника; тендерної форми «Пропозиція»; критерії та методики оцінки тендерних пропозицій; умов договору; технічних вимог; пропозицій (комерційних та технічних документів), що подавалися Учасниками (юридичними особами та фізичними особами підприємцями) по будівництву тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми. Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази, тому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи, що є підстава вважати про можливу втрату інформації суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, бо інформація в зазначених документах має значення для виявлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, а також може мати силу доказів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів Управління капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (м.Суми, вул. Петропавлівська, 91) за 2016-2017 р.р. по державній закупівлі на будівництво тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м.Суми, а саме до: документів щодо підготовки пропозицій до участі у процедурі відкритих торгів на закупівлю; опису умов договору, який укладається з переможцем тендера, або проект такого договору; умов участі у цьому тендері; повідомлення й заяви Замовника та Учасників, що стосуються проведення процедури закупівлі; інформації щодо процедури закупівлі; інструкції Учасникам торгів щодо підготовки тендерної пропозиції; відомості щодо торгів; переліку документів, що вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції Учасника кваліфікаційним та іншим вимогам Замовника; тендерної форми «Пропозиція»; критерії та методики оцінки тендерних пропозицій; умов договору; технічних вимог; пропозицій (комерційних та технічних документів), що подавалися Учасниками (юридичними особами та фізичними особами підприємцями) по будівництву тролейбусної лінії по вул. Прокофєва вул. Г.Кондратьєва у м. Суми.

Строк дії ухвали - тридцять днів з дня її винесення .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала складена у двох примірниках, один з яких знаходиться у матеріалах справи, другий - видається заявнику клопотання.

Суддя Л.М. Труханова