Ухвала суду № 66414390, 05.05.2017, Корольовський районний суд м. Житомира

Справа № 296/3580/17

1-кс/296/1495/17

УХВАЛА

Іменем України

05 травня 2017 року м.Житомир

Корольовський районний суд м. Житомира у складі слідчого судді Галасюка Р.А, при секретарі Могилевець В.С., за участю слідчого Кулікова Д.Ю., розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області Кулікова Д.Ю., поданого в межах кримінального провадження №12017060000000067 від 13.04.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:

Зі змісту поданого слідчим та погодженого прокурором клопотання вбачається, що 03.09.2015 проведено державну реєстрацію Товариства з обмеженою відповідальністю «Пума Торг», код ЄДРПОУ 39988272, основним видом діяльності якого є оптова торгівля одягом і взуттям. Засновниками даного Товариства є ОСОБА_2 та ОСОБА_3, із розмірами внеску до статутного капіталу по 50 000 гривень кожним.

28.02.2017 державним реєстратором Шевченківської РДА в м.Києві проведено реєстраційну дію щодо зміни місцезнаходження ТОВ «Пума Торг» на адресу: АДРЕСА_1

13.04.2017 до Головного управління Національної поліції в Житомирській області, із письмовою заявою, звернувся Генеральний директор ТОВ «Вівад 09» ОСОБА_4, в якій останній зазначив, що він є власником всіх об'єктів нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 та за цією адресою він здійснює свою підприємницьку діяльність, зокрема за даною адресою зареєстровано юридичну та фактичну адресу ТОВ «Вівад 09». При цьому зазначив, що жодній особі він не надавав права на реєстрацію будь-яких підприємств за вказаною адресою та ні з ким не укладав правочинів, які б надавали таке право, зокрема договорів оренди чи платного користування земельною ділянкою.

Допитаний як свідок ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, показав, що він не має жодного відношення, ані до створення ТОВ «Пума Торг», ані до його діяльності.

Відповідно відомостей отриманих з державного реєстру речових прав на нерухоме майно (інформаційна довідка №85937733 від 26.04.2017), всі об'єкти нерухомості, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_4.

Відповідно до відомостей отриманих з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг №1002521623 від 27.01.2017), місцезнаходженням реєстраційної справи ТОВ «Пума Торг», код ЄДРПОУ 39988272, є Романівська районна державна адміністрація Житомирської області.

Слідчий важає, що ТОВ «Пума Торг» має ознаки фіктивності, метою його створення може бути незаконна діяльність, пов'язана з заволодінням майном інших суб'єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Вівад 09», а тому виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів, що містяться у матеріалах його реєстраційної справи, з метою перевірки належності складених та поданих державному реєстратору документів для проведення реєстраційних дій конкретним особам, підстав їх створення та подання тощо.

Таким чином, документи, які містяться у реєстраційні справі ТОВ «Пума Торг», після здійснення тимчасового доступу до них та проведення їх виїмки, можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні, оскільки підтвердять або спростують факт умисних злочинних дій конкретних осіб направлених на незаконне заволодіння майном підприємства ТОВ «Вівад 09», здійснення фіктивного підприємництва тощо.

Реєстраційна справа Товариства з обмеженою відповідальністю «Пума Торг», код ЄДРПОУ 39988272, перебуває у володінні Романівської районної державної адміністрації Житомирської області..

У судовому засіданні слідчий подане ним клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав наведених у ньому.

Згідно положень ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають, або можуть перебувати у володінні відповідної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно приписів ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документі, які в містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та доданих до нього матеріалів, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, оскільки документи, які перебувають у володінні Романівської районної державної адміністрації Житомирської області мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в ході досудового розслідування та судового розгляду, а тому є всі законні підстави для його задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 162-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області Кулікову Дмитру Юрійовичу, працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України - Рудю Дмитру Юрійовичу, Сердюку Анатолію Миколайовичу, Юхимову Руслану Івановичу та Криворучко Галині Данилівні, тимчасовий доступ до всіх без виключення оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі Товариства з обмеженою відповідальністю «Пума Торг», код ЄДР 39988272 та перебувають у володінні Романівської районної державної адміністрації Житомирської області, з правом їх вилучення.

Романівській районній державній адміністрації Житомирської області як володільцю речей і документів, надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та можливість вилучити їх.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Р. А. Галасюк