Ухвала суду № 66412150, 10.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6669/17

н/п 1-кс/640/3473/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Мирного А.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1покримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000292 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_2, про надання тимчасового доступу до речей і документів в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, електронна пошта privatbank@pbank.com.ua. та можливість вилучення їх завірених копій, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону 097-975-06-17, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що протягом 2016-2017 років ряд іноземних громадян «Умуд» та інші громадяни на території міста Харкова систематично здійснюють діяльність з підбору та втягнення жінок, з числа соціально незахищених громадянок України, в зайняття проституцією, використовуючи їх уразливий стан та забезпечують зайняття ними проституцією та надання сексуальних послуг громадянам ОСОБА_3, які регулярно прибувають до Харкова за програмою секс-туризму та отримують сексуальні послуги в готелях міста Харкова, а саме: готель «Рейкарц», по вулиці Чубаря, 4; готель «Віва» по проспекту Гагаріна, 10/2; готель «Парк Отель», по вулиці Шевченка, 79; готель «Кіров», по вулиці Молочній, 14-А, за грошову винагороду в сумі 2000 гривень за годину, які діляться між сутенерами та проститутками.

В ході досудового розслідування до ОСОБА_4 в Харківській області, в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, направлено доручення з метою встановлення повних анкетних даних осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Згідно рапорту №226/116-16/02-2017 оперативного працівника ОСОБА_4 в Харківській області від 07.03.2017, в ході проведених оперативно - розшукових заходів встановлено, що одним з організаторів секс-туризму та причетним до скоєння вказаного кримінального правопорушення є невстановлена особа на імя «Умуд», який користується мобільним телефоном номер 097-975-06-17. Під час досудового розслідування у оператора мобільного звязку ПрАТ «Київстар» отримано тимчасовий доступ до речей і документів вказаного абонента та встановлено, що він отримує смс-повідомлення від банківських установ в тому числі ПАТ КБ «Приватбанк». Будучи клієнтом вказаного банку невстановлена особа на імя «Умуд» може отримувати від іноземних громадян на свої особисті рахунки оплату послуг з секс-туризму, а також в банківській установі міститься інформація щодо анкетних даних вказаної особи, встановити яку необхідно під час досудового розслідування.

Вказана інформація буде мати доказове значення у кримінальному провадженню та отримати її можливо лише на підставі ухвали слідчого судді, у порядку передбаченому кримінальним процесуальним кодексом України.

Відповідно до ст.162 ч.5 Кримінального процесуального кодексу України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Вказані відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у звязку з чим їх необхідно використати як докази.

Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів іншими способами неможливо, тому що інформацію, яка міститься в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" може бути отримана тільки в порядку, передбаченому главою 15 Кримінального процесуального кодексу України.

Сторона обвинувачення зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у звязку з чим необхідно отримати вказані матеріали для використання їх під час досудового розслідування.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.

Представник ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не зявився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши ОСОБА_2 з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12017220000000292 від 01.03.2017, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_1покримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017220000000292 від 01.03.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 303 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Дозволити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону 097-975-06-17, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, які перебувають у володінні ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Зобовязати ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", МФО 305299, розташоване за адресою: м. Київ, вул. Грушевського, 1Д, забезпечити старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_1право тимчасового доступу до речей і документів, а саме: отримання інформації про те, за якими фізичними особами в ПАТ «КБ Приватбанк» зазначений в якості контактного або фінансового номер мобільного телефону 097-975-06-17, які їх повні анкетні та паспортні дані, які реквізити, номери їх банківських рахунків та які рухи коштів відбувалися за вказаними рахунками протягом періоду часу з 01.01.2016 по 02.05.2017 із зазначенням дат, сум, призначення платежів, повних анкетних даних, кодів, назв відправників та отримувачів коштів, вилучення фотознімків зроблених банкоматами при отриманні коштів з банківських рахунків, а також вилучення належним чином завірених копій анкет, заяв на відкриття рахунків, паспортів, довідок про присвоєння податкових номерів вказаних осіб, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2017.

Розяснити ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.