Ухвала суду № 66406633, 05.05.2017, Тернопільський міськрайонний суд Тернопільської області

У Х В А Л А

05.05.2017 Справа №607/2354/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С., про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 12017210010000458 від 11.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С., за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_1

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Бернацька Н.С. клопотання підтримала з підстав, викладених у ньому, та просить його задовольнити.

Представник АТ «Ощадбанк» ОСОБА_2 не заперечила щодо задоволення клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У провадженні СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017210010000458 від 11.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2017 року близько 13:00 год. невстановлена особа представившись працівником «Ощадбанку», шляхом зловживання довіри зняла грошові кошти в сумі 2 025 гривень із банківської картки ОСОБА_3, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дій, спрямованих на встановлення місцезнаходження особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення та встановлено, що невстановлена особа скоїла кримінальне правопорушення, використовуючи платіжну систему Ukr Kiev МС Funding (МС Funding Kiev Ukraine).

Слідчий вказує на те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно банківського рахунку №5167490054480018 щодо руху коштів по даному рахунку та інформації стосовно рахунків на які були переказані кошти із вказаного карткового рахунку, що зберігається у ПАТ "Ощадбанк", що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вище зазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області Бернацької Н.С. про тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому CB Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області майору поліції ОСОБА_4 та за дорученням слідчого оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_5, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_6, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_8, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_9, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_10, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_13, оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_14 та оперуповноваженому Тернопільського ВП ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю з можливістю їх копіювання та зберігається у ПАТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ 00032129, МФО 300465, що в м. Київ, вул. Госпітальна, 12г, а саме:

- належним чином засвідчених копій, виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по картковому рахунку №5167490054480018 ПАТ "Ощадбанк" в період часу 11.02.2017 року о 13:24 за допомогою платіжної системи Ukr Kiev MC Funding (MC Funding Kiev Ukraine) в паперовому та електронному вигляді;

- документів, які містять інформацію щодо рахунку №5167490054480018 ПАТ "Ощадбанк", із якого в період часу 11.02.2017 року о 13:24 за допомогою платіжної системи Ukr Kiev MC Funding (MC Funding Kiev Ukraine), із якого було здійснено переказ грошових, а саме відомості про особу на ім'я якої відкривався вказаний картковий рахунок: прізвище ім'я по батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком №5167490054480018 ПАТ "Ощадбанк" в період часу 11.02.2017 року о 13:24 за допомогою платіжної системи Ukr Kiev MC Funding (MC Funding Kiev Ukraine) у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію щодо рахунку на який було перераховано грошові кошти із карткового рахунку №5167490054480018 ПАТ "Ощадбанк" в період часу 11.02.2017 року о 13:24 за допомогою платіжної Ukr Kiev MC Funding (MC Funding Kiev Ukraine).

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_16