Ухвала суду № 66402356, 11.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5764/17

Провадження №1- кс/712/2622/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

11 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Нестеренко А.В.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12016251010009129 від 24 листопада 2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, слідчим СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Перегін В.М., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що 24 листопада 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено кримінальне провадження № 12016251010009129 за фактом шахрайських дій відносно співзасновника ТОВ «Маяк Худяки» ОСОБА_2, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява засновника ТОВ «Маяк Худяки» «ОСОБА_2 про те, що голова правління ВАТ «Черкасиагропроект» ОСОБА_3 за змовою з адвокатом ОСОБА_4 та представниками компанії Bonduelle Development S.A.S які зловживаючи його довірою заволоділи грошовими коштами , від продажу його частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк Худяки».

23 грудня 2016 року в кримінальному провадженні створена слідча група, до складу якого увійшли слідчі відділення СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області та слідчі СУ Головного управління Національної поліції в Черкаській області .

В ході досудового розслідування встановлено, що 16 березня 2009 року між Відкритим акціонерним товариством «Черкасагропроект» (Покупець) та ОСОБА_2 (Продавець) було укладено Договір про відступлення (купівлі - продажу) частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк - Худяки»

Згідно п. 1.1 Договору Продавець зобов'язується продати та передати Покупцеві у власність, з Повним Правом Власності та без будь - яких обтяжень, 100% частки Корпоративних Прав Продавця в Товаристві, а Покупець зобов'язується придбати та сплатити за Корпоративні права продавця загальну купівельну ціну, зазначену у Пункті 2.1 цього Договору, яка має бути сплачена у порядку, встановленому цим Договором.

Згідно п. 2.1 Договору загальна сума платежу, що належить до оплати та підлягає сплаті з боку Покупця на користь Продавця за продаж і передачу Продавцем, з дотриманням і відповідно до Договору Застосувального Законодавства, 100%належних часток Продавцю у корпоративних прав в Товаристві, становить 2 500 000 (Два мільйони п'ятсот тисяч)доларів США.

Відповідно до п. 3.1.1. Договору Продавець зобов'язується виконати всі нижченаведені попередні умови (надалі - «Попередні Умови Продавця») якнайскоріше, наскільки практично можливо, однак у будь - якому разі не пізніше ніж через чотири (4) календарних місяців з Дати Укладення.

15 липня 2009 р. між ВАТ " Черкасагропроект" та ОСОБА_2 було укладено додаткову угоду про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк - Худяки».

п.1 Додаткової угоди Право власності на частку в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Маяк - Худяки» переходить до Покупця до виконання Продавцем Попередніх умов Продавця в момент підписання цієї Додаткової угоди.

п.3 Додаткової угоди встановлено, що покупець звільняється від виконання грошових обов`язків по проведенню кінцевого розрахунку, у випадку, якщо третя особа - покупець по договору відступлення часток в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю, укладеного між ВАТ «Черкасагропроект» ( продавець) і Bonduelle Development S.A.S.( покупець) відмовиться від придбання корпоративних прав ТОВ «Маяк - Худяки», з підстав, які пов`язані з невиконанням Попередніх умов Продавця.

16 липня 2009 року ВАТ «Черкасагропроект», тобто через чотири місяці після укладення основного договору, укладає з моїм адвокатом договір новації про відступлення частки в статутному капіталі ТОВ "Маяк - Худяки"

Відповідно до умов вказаного договору належна частка ОСОБА_2 в статутному капіталі ТОВ «Маяк - Худяки» була реалізована за 26091 грн., що в тисячу разів є меншою від її вартості за Договором від 16.03.2009 р. Однак, фактично грошових коштів за вказану частку він не отримав.

Про існування договору новації від 16 липня 2009 року, ОСОБА_2 нічого не знав. В подальшому, він довідався від третіх осіб, про те, що Bonduelle Development S.A.S.( покупець) розрахувалось з ВАТ «Черкасагропроект» за його частку, однак останній відмовляється від взятих на себе зобов`язань .

Тому, підписуючи протокол загальних зборів про вихід зі складу засновників, ОСОБА_2 не знав, що в цей день його адвокат перебуваючи у злочинній змові з ОСОБА_3 уклав від його імені новий договір про продаж частки в статутному капіталі ТОВ «Маяк - Худяки», за ціною 26091 грн.

В зв'язку з даною обставиною, ОСОБА_2 звернувся до Придніпровського районного суду м. Черкаси з позовом до ВАТ «Черкасагропроект» про визнання Договору новацій від 16 липня 2009 року недійсним.

Рішенням Придніпровського районного суду м. Черкас від 19 вересня 2014 року, яке сторонами не оскаржувалось та вступило в законну силу 15.01.2015 року, визнано Договір про відчуження частки в статутному капіталі товариства від 16.07.2009 року - недійсним.

В зв'язку з вищезазначеним слід вважати, що зміни до установчих документів, що були здійснені на підставі Договору відступлення (купівлі - продажу) часток у статутному капіталі ТОВ «Маяк - Худяки» від 16.07.2009 року та наступні зміни до Статуту ТОВ «Маяк - Худяки» в частині відступлення частки ОСОБА_2 в розмірі 39% на користь ВАТ «Черкасагропроект» - є незаконними.

Ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду від 10 березня 2017 року надано дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копій документів реєстраційної справи ТОВ «Маяк Худяки» (ЄДРПОУ 36330187) які зберігаються в відділі державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради.

Однак вказана ухвала суду не була виконана, так в зв'язку з реорганізацією державної реєстраційної служби вказана реєстраційна справа передана на зберігання до відділі державної реєстрації управління економіки Черкаської РДА.

Враховуючи викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення; встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження - встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно співзасновника ТОВ «Маяк Худяки» ОСОБА_2 проведення судових експертиз в тому числі і почеркознавчих тому дані про реєстрацію ТОВ «Маяк Худяки» (ЄДРПОУ 36330187), які зберігаються у відділі державної реєстрації управління економіки Черкаської РДА, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола,157 мають значення речових доказів у провадженні.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

гідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника відділу державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань управління з питань державної реєстрації Департаменту організаційного забезпечення Черкаської міської ради, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 40, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СУ ГУ НП в Черкаській області Нестеренко А.В. - задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення завірених належним чином копії документів реєстраційної справи ТОВ «Маяк Худяки» (ЄДРПОУ 36330187), яка зберігається у відділі державної реєстрації управління економіки Черкаської РДА, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Вячеслава Чорновола,157.

Організацію виконання ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП у Черкаській області Нестеренко А.В.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя В.А. Романенко