Ухвала суду № 66389124, 10.05.2017, Новобузький районний суд Миколаївської області

Справа № 481/508/17

Провадж.№ 1-кс/481/82/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2017 року Слідчий суддя Новобузького районного суду Миколаївської області Уманська О.В., при секретарі Кузьміній Н.П., за участю старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_1, який здійснює повноваження в кримінальному провадженні, внесеного 14.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150270000201 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

Встановив:

В клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, вказано що 14.04.2017 до чергової частини Новобузького ВП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з ВПК в Миколаївській області Причорноморського УКП ДКП НП України про те, що на адресу вказаного Управління надійшло повідомлення від ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2, про те, що невідома особа, під приводом купівлі дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 72000 гривень.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що два карткових рахунки (на які були перераховані грошові кошти) відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк», а саме №5168757290334772 на імя ОСОБА_3, та №4731217105983025 на імя ОСОБА_4. Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт було здійснено 29.03.2017 в період часу з 12:29 години по 12:31 годину за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 63.

За вказаними обставинами розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.190 КК України

Посилаючись на те, що документи, що містяться в банківській справі по банківському рахунку можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину та оскільки, документи, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк» можуть бути в зазначеному кримінальному провадженні речовими доказами, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк».

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Вислухавши доводи слідчого Самохвалова А.Н. щодо наявності підстав для доступу до документів, у зв'язку з якими подано клопотання, вивчивши надані слідчим копії документів з матеріалів кримінального провадження за № 12017150270000201, прихожу такого висновку.

В ході досудового розслідування встановлено, що невідома особа, під приводом купівлі дизельного пального, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, мешканця ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 72000 гривень.

Зокрема 29.03.2017 ОСОБА_2 який є засновником та власником ТОВ «Роял Ресурс», за попередньою домовленістю поставив дизельне пальне в кількості 6 тон 350 літрів, за ціною 18 грн. 15 коп. за 1 літр, невідомій особі на імя Василь, який представився власником ФГ, що розташоване в смт.Фрунзовка Одеської області. Після поставки дизельного пального грошові кошти ОСОБА_2 на свій рахунок не отримав. Після того, як ОСОБА_2 зрозумів, що його грошовими коштами в сумі 72 000 гривень шахрайським шляхом заволоділи невідомі особи, то останній знову звернувся до невідомого на імя Василь, який, в свою чергу, пояснив, що дійсно замовляв дизельне пальне у ТОВ «Роял Ресурс» та перерахував кошти на банківські картки «Приват Банк», але як виявилося вони ніякого відношення до рахунків підприємства ОСОБА_2 не мають.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що два карткових рахунки (на які було перераховано грошові кошти) відкриті в ПАТ КБ «Приват Банк», зокрема №5168757290334772 на імя ОСОБА_3, та №4731217105983025 на імя ОСОБА_4.

Також оперативним шляхом встановлено, що зняття грошових коштів з вищевказаних банківських карт було здійснено 29.03.2017 в період часу з 12:29 години по 12:31 годину за адресою: Миколаївська область, м. Новий Буг, вул. Леніна, 63.

Під час проведення слідчих (розшукових) дій, особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, до цього часу не встановлено.

Надання відомостей що містяться в банківській справі по банківському рахунку №4731217105983025 відкритому в ПАТ КБ «ПриватБанк» на імя ОСОБА_4, (МФО 305299), на який було перераховано кошти, зокрема про рух грошових коштів з зазначенням дати, відправників і одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час; документів, які надавались особою при відкритті рахунку; грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час; договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності; фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «Приват- Банк» за вказаним банківським рахунком, необхідне для встановлення осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно до вимогст.159 КПК Українитимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В силу ч.1ст.160 КПК Українисторони кримінального провадженнямають право звернутися до слідчого судді під часдосудового розслідуваннячи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених устатті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням зпрокурором.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017150270000201, копія заяви, протоколу допиту потерпілого та інші документи долучені до матеріалів клопотання вказує на встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У відповідності до вимог п.1 та п. 2 ч. 1ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність»відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта є банківською таємницею.

Згідно положень п. 2 ч. 1ст. 62 вказаного Законуінформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

В силу вимог п. 5 ч. 1ст. 162 КПК Українивідомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці і порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5та ч. 6ст. 163 КПК України.

Таким чином, матеріали кримінального провадження та доводи слідчого містять достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, перебувають у володінні ПАТ КБ «ПриватБанк», (МФО 305299) розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50, відомості, які містяться в цих документах, дійсно можуть служити доказами в справі і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, встановлення або доведення цих відомостей іншими способами не представляється можливим, тому у відповідності до приписів ч. 5 та ч. 6ст. 163 КПК України, маються підстави для задоволення заявленого клопотання.

Керуючись ст.ст.159,160,163,164 КПК України,-

П о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській областістаршого лейтенанта поліції ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Новобузького ВП ГУНП України в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_1 та іншим особам за дорученням слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів в оригіналах (з можливістю вилучення їх копій) про :

- роздруківки руху грошових коштів у національній та іноземній валюті з зазначенням дати, відправників та одержувачів платежів, а також призначення платежів, загальної суми платежів за кожний день і за весь період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, коду ЄДРПОУ та і.п.н., найменування контрагентів, МФО банків, по картковому рахунку №4731217105983025, який відкритий у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299) на імя ОСОБА_4, із зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- документів, які надавались особою при відкритті рахунку;

- грошових чеків з моменту відкриття рахунку по теперішній час;

- договорів на дистанційне банківське обслуговування при наявності;

- фото та відеофайлів, щодо зняття грошових коштів з банкоматів ПАТ КБ «ПриватБанк» за карткою № 4731217105983025 ,

які перебувають у володінні ПАТ Комерційний банк «Приват-Банк», ЄДРПОУ 14360570, розташованого за адресою м. Дніпро, вул.Набережна Перемоги, 50.

Строк дії ухвали до 10.06.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку не оскаржується.

Слідчий суддя