Ухвала суду № 66383356, 10.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр. № 1-кс/759/1547/17

ун. № 759/6784/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюка П.В., розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюка П.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюк П.В., звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках №26006011501685, та №26058011501699 за період з 17.12.2014 року по теперішній час.

У клопотанні прокурор пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження №32016100080000052, що було внесене 07.10.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що слідчим відділом фінансових розслідувань ДПІ у Святошинському ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 32016100080000052 від 07.10.2016 за фактом створення невстановленими особами суб'єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ - Карат Арт» (код 38987608), ТОВ «Євро Лайф Груп» (код 39341521), ТОВ «Відіван Компані» (код 39332915), ТОВ «Лігал Груп Консалт» (код 39317216), ТОВ «Девелопер Буд» (код 39232269), ТОВ «Трансфергрупп» (код 39033887), ТОВ «Тренда Лімітед» (код 39317640), ТОВ «Ренфорд-груп» (код 39194920), ТОВ «Оушенсайд ЛТД» (код 39373160), ТОВ «Авер Буд» (код 39323223), ТОВ "Дансон" (код за ЄДРПОУ 40156794), ТОВ "Інвізі торг" код 38203954) з метою прикриття незаконної діяльності, що кваліфікується за ч. 2 ст. 205 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7, сприяв іншим особам у реєстрації ТОВ «Авер Буд» (код ЄДРПОУ 39323223), на своє ім'я, шляхом надання свого паспорта громадянина України невстановленій особі та підпису реєстраційних документів, не з метою здійснення господарської діяльності, а для прикриття незаконної діяльності інших осіб, за що отримав грошову винагороду у розмірі 500 гривень. Досудовим розслідування встановлено, що ТОВ «Авер Буд» (код ЄДРПОУ 39323223) має відкриті розрахункові рахунки за № 26006011501685, та №26058011501699 в ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29. Під час досудового розслідування постала необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26006011501685 та №26058011501699 за період з 17.12.2014 року по теперішній час, що надасть можливість отримати фактичні дані, що стосуються обставин кримінального провадження, та забезпечить виконання завдань кримінального провадження, яке полягає у повноті та неупередженості досудового розслідування.

Необхідність вилучення оригіналів документів слідчий пояснює тим, що у відповідності до п.п. 4 п. 7 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції У країни» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється включно у вірогідній формі з відповідним обгрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), оскільки є ймовірність вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Слідчий просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться у ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, а тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів співробітникам ОУ ДПІ у Святошинському район ГУ ДФС у м. Києві задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції Мартинюка П.В., погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 Тахтаровим О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження №32016100080000052 від 07.10.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205, ч.3 ст. 212 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві Мартинюку П.В. на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ПАТ "УКРСОЦБАНК" (МФО 300023) за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, з метою вилучення оригіналів (в разі відсутності завірених належним чином їх копій) документів, які свідчать про відкриття, функціонування та про рух коштів по рахунках № 26006011501685, та № 26058011501699 за період з 17.12.2014 року по теперішній час, а саме:

-Відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів з розшифровкою без скорочень контрагентів, їх статистичних кодів, в тому числі реквізитів їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи) призначенням платежу, датою та часом здійснення платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, з зазначенням суми податку на додану вартість - окремо, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, відомостей щодо документів, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів референсів кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) по рахунках: № 26006011501685, та № 26058011501699 за період з 17.12.2014 року по теперішній час.

-Інформації, що міститься в справі з юридичного оформлення рахунку, а саме документів передбачених „Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах", затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12 листопада 2003 року №492, які були надані на відкриття рахунку № 26006011501685, та №26058011501699 додавалися до справи під час функціонування вказаного рахунку, та інших документів, що знаходяться у вказаній справі з юридичного оформлення рахунку.

-Первинних документів, що свідчать про зарахування на банківські рахунки №26006011501685, та № 26058011501699 та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, заяви на видачу готівки, чеки та інші документи, якими оформлювалось отримання готівкових коштів) за період з 17.12.2014 року по теперішній час.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко