Ухвала суду № 66382337, 10.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/1440/16-к

н/п 1-кс/640/3481/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" травня 2017 р. м. Харків

Київський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді - Муратової С.О.,

при секретарі - Щербаковій А.С.,

за участю слідчого - Ситникової Я.В.,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

04.05.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Я.В., погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури №2 Вітер Д.В., про надання тимчасового доступу до документів відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96 А, а саме, документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРСНАБСТРОЙ», код 24661232, з можливістю вилучення вказаних документів в оригіналах.

На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що 28.10.2015 до СВ Київського РВ ХМУ ГУМВС України в Харківській області з ХМУ ГУМВС України в Харківській області надійшла заява начальника Управління банківської безпеки у Північно-Східному комерційному регіоні (м. Харків) ПАТ «Укрсоцбанк» про неправомірні дії засновників та посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой», які, з метою ухилення від повернення банку кредитних коштів у розмірі близько 50 млн. грн. станом на 08.10.2015 та унеможливлення звернення стягнення на предмет іпотеки, незаконно відчужили нерухоме майно, передане в іпотеку банку.

Вказаний злочин 29.10.2015 зареєстровано у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 12015220490005266 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що Банк звернувся до правоохоронних органів із заявою про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «Інтерснабстрой» (код 24661232) ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, які 16.02.2015 року шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ «Будпобудсервіс» (код 32083334), шахрайським шляхом в змові з третіми особами здійснили незаконні дії щодо відчуження за заниженою вартістю та привласнення нерухомого майна ТОВ «Інтерснабстрой», яке знаходилось у заставі ПАТ «Укрсоцбанк», в наслідок чого завдали ПАТ «Укрсоцбанк» матеріального збитку і позбавили законного права отримати грошові кошти, відповідно до оцінки договору іпотеки, у розмірі 2081002,46 доларів США (на момент укладання іпотечного договору еквівалент 10238740,20 гривень), від продажу заставного майна та позбавили можливості ПАТ «Укрсоцбанк» використовувати їх за власним розсудом і отримувати певний дохід.

13.10.2008 згідно Генерального договору №805/6/18/8-135 ПАТ «Укрсоцбанк», що є правонаступником за всіма правами та обов'язками Акціонерно-комерційного банку соціального розвитку «Укрсоцбанк», ОСОБА_4 надані кредитні кошти у сумі 1200000 доларів США з кінцевим терміном погашення заборгованості 12.10.2018. 13.10.2008 між сторонами укладено Додаткову угоду №1 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 297574,83долари США. 13.10.2008. між сторонами укладено Додаткову угоду №2 до договору кредиту, якою надано кредит у формі разового кредиту у розмірі 902425 долари США.

В якості забезпечення виконання ОСОБА_4 зобов'язань, щодо погашення Договору кредиту, між Банком та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, в особі директора ОСОБА_3, укладено договір іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008, посвідчений приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за №1767, згідно якого було передано Банку в іпотеку: нежитлові приміщення першого поверху АДРЕСА_1, що належать іпотекодавцю на праві приватної власності.

ОСОБА_4 від прийнятих на себе зобов'язань щодо погашення договору кредиту ухилявся. Станом на 08.10.2015 загальна сума заборгованості Боржника за договором кредиту №805/6/18/8-135 від 13.10.2008 становить 52202252,55 грн. Рішеннями від 18.05.2010 №57/39-10 господарського суду Харківської області, що змінено частково постановою від 09.10.2012 №57/39-10 Харківського апеляційного господарського суду, за позовом Банку звернуто стягнення на предмет іпотеки, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1; надано право Банку продати предмет іпотеки будь якій особі за початковою ціною у розмірі 10 238 740,20 гривень, в рахунок погашення кредитної заборгованості, шляхом застосування процедури продажу, встановленою ст.38 ЗУ «Про іпотеку». Заборгованість на даний час не погашена.

Незважаючи на те, що кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_4 ПАТ «Укрсоцбанк» нікому не надавав, рішенням господарського суду Харківської області від 12.05.2015 по справі №922/2615/15 визнано дійсним Договір купівлі-продажу нежитлових приміщень 1-го поверху АДРЕСА_1, від 16.02.2015, який укладений між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнано право власності на зазначені нежитлові приміщення за ТОВ «Будпобутсервіс». У відповідності до даного рішення суду керівником ТОВ «Інтерснабстрой» ОСОБА_3 укладено договір купівлі-продажу від 16.02.2015. Актом прийому-передачі від 16.02.2015 ТОВ «Інтерснабстрой» передало, а ТОВ «Будпобутсервіс» прийняло дані нежитлові приміщення.

Згідно із постановою Харківського апеляційного господарського суду від 25.01.2016 за скаргою ПАТ «Укрсоцбанк» рішення господарського суду Харківської області від 12.05.2015 про визнання дійсним договору купівлі-продажу нежитлових приміщень, укладеного між ТОВ «Будпобутсервіс», код 32083334, та ТОВ «Інтерснабстрой», код 24661232, та визнання права власності на зазначені нежитлові приміщення скасовано.

Однак ще 06.07.2015 ТОВ «Будпобутсервіс» продало нежитлові приміщення 1-го поверху АДРЕСА_1, гр. ОСОБА_7

Крім того, згідно інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у теперішній час право власності на нежитлові приміщення 1-го поверху АДРЕСА_1, належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВК ЕКО-ОІЛ», код ЄДРПОУ 38493041, на підставі свідоцтва про право власності, серія та номер 47237716, виданого 09.11.2015 Харківським міським управлінням юстиції за рішенням про державну реєстрацію прав та їх обтяжень державним реєстратором Харківського міського управління юстиції ОСОБА_8, при цьому запис нею внесено 26.10.2015.

На даний час кредитний договір не погашений, іпотечний договір є дійсним, і жодних документів про погашення заборгованості ОСОБА_4 ПАТ «Укрсоцбанк» не направляв. Однак у Єдиному реєстрі заборон відчуження об'єктів нерухомого майна вилучена заборона накладена ПАТ «Укрсоцбанк» у зв'язку з укладенням договору іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008. У Державному реєстрі іпотек вилучено запис про іпотеку накладену ПАТ «Укрсоцбанк» у зв'язку з укладенням договору іпотеки №805/13/18-5/8-826 від 13.10.2008.

З метою встановлення істини по кримінальному провадженню та з'ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, проведення почеркознавчих експертиз виникла необхідність у вилученні документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРСНАБСТРОЙ», код ЄДРПОУ 24661232.

Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що вищевказані документи, які є в приміщеннях відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, адреса: м.Харків, пр. Московський, 96 А, мають суттєве значення для встановлення істини у справі, проведення почеркознавчих експертиз.

В судовому засіданні слідчий підтримала подане клопотання.

Представник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з'явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони обвинувачення, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань №12015220490005266 від 29.10.2015, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Крім того, сторона обвинувачення довела, що отримання оригіналів документів необхідне для проведення судово-почеркознавчої експертизи, призначеної постановою слідчого від 24.04.2017, є необхідним і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковника поліції Ситникової Яни Вікторівни по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12015220490005266 від 29.10.2015, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Дозволити старшому слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРСНАБСТРОЙ», код 24661232, які перебувають у володінні відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96 А, з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Зобов'язати відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, адреса: м. Харків, пр. Московський, 96 А, забезпечити старшому слідчому Київського ВП ГУ НП в Харківській області підполковнику поліції Ситниковій Яні Вікторівні право тимчасового доступу до документів реєстраційної справи ТОВ «ІНТЕРСНАБСТРОЙ», код 24661232, з можливістю їх вилучення в оригіналі.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 10.06.2017.

Роз'яснити відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Харківського міського управління юстиції, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя Муратова С.О.