Ухвала суду № 66381574, 27.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/7159/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4249/17

27 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю.,

за участю слідчого Чорноморець С.С.,

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 42017040000000222 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

27 квітня 2017 року старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017040000000222, за ознаками складу злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 02.03.2017 року до прокуратури Дніпропетровської області з УСБУ в області надійшов лист щодо розтрати посадовими особами ПрАТ «Дніпропетровський тепловозоремонтний завод» (далі - ПрАТ «ДТРЗ») грошових коштів у особливо великих розмірах, а саме:

У 2016 році ПрАТ «ДТРЗ» виконувало роботи на замовлення Регіональної філії «Львівська залізниця» ПАТ «Українська залізниця». Так у серпні 2016 року РФ «Львівська залізниця» у рамках системи «Прозоро» провело процедуру закупівель «Послуг з модернізації двигунів» - 9-ть одиниць на загальну вартість 19 785 600 гривень.

Переможцем торгів було визнано ПрАТ «ДТРЗ», з яким 08.08.2016 укладено відповідний договір на вищезазначену суму, в рамках якого передбачено провести модернізацію дизелів типу М756 у термін з липня по жовтень 2016 року.

Згідно умов договору укладеного між ПрАТ «ДТРЗ» та РФ «Львівська залізниця», ПрАТ «ДТРЗ» повинно надати послуги з модернізації дизелів типу М756 новими колінчатими валами (далі послуги) згідно з «Правилами капітальних ремонтів КР-1, КР-2 дизель- поїздів ДР1 в/і ЦТ-0125 затверджених та введених в дію наказом Укрзалізниці № 692-ЦЗ від 13.12.2005». Строки виконання договору до 31.12.2016 року.

На виконання вищевказаного договору ПрАТ «ДТРЗ» було проведено торги щодо залучення субпідрядної організації. Переможцем торгів було обрано ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915, м. Київ, вул. Маршала Тимошенка, бу. 21, кв. 3, директор/засновник ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрована в ІНФОРМАЦІЯ_2, б. 324), з яким укладено 21 угоду, на постачання комплектуючих та їх наладку. У січні 2017 року на рахунки вказаної комерційної структури перераховано 6 млн. гривень.

За попередніми даними, ТОВ «Алсімо» будь-яких робіт на замовлення ПрАТ «ДТРЗ» не виконувало, має ознаки фіктивності, а саме: оформлене на підставну особу та будь-якої виробничої бази і кваліфікованого персоналу не має.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «Алсімо» при веденні своєї господарської діяльності, використовує розрахунковий рахунок відкритий 21.07.2016 у ПАТ «Вернум Банк» № 26006010106300.

У звязку із наведеним, з метою повного, всебічного та обєктивного дослідження матеріалів кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні (здійсненні виїмки) документів, які містять банківську таємницю щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915), з метою підтвердження перерахунку грошових коштів між вказаним ТОВ та ПрАТ «ДТРЗ».

Вищезазначені документи перебувають у володінні ПАТ «Вернум Банк» (ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, буд. 17-В) та мають суттєве значення для збору доказів по кримінальному провадженню.

Працівники банківської установи можуть бути зацікавлені у протидії встановленню істини по кримінальному провадженню і існує реальна загроза того, що документи, про які йдеться мова у даному клопотанні, можуть бути знищені чи змінені, в звязку з чим судове засідання по розгляду клопотання доцільно провести без виклику представників ПАТ «Вернум Банк».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати прокурор, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ПАТ «Вернум Банк» в судове засідання не викликався.

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, а саме: інформації які знаходиться в ПАТ «Вернум Банк», може мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_1- задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Дніпропетровській області Чорноморцю С.С., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення, які знаходяться у володінні ПАТ «Вернум Банк» (ЄДРПОУ 36301800, м. Київ, пр. Юрія Гагаріна, буд. 17-В), а саме:

1) копії документів, наданих службовими особами ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) для відкриття рахунку № 26006010106300, його обслуговування, ідентифікації уповноважених осіб, карток із зразками підписів керівників та відбитком печатки підприємства; усіх договорів та додатків до них; листів, заяв, доручень та інших документів, наданих службовими особами підприємства щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді;

2) виписок про рух грошових коштів по рахунку - ТОВ «Алсімо» (код ЄДРПОУ 39990915) № 26006010106300, з моменту відкриття рахунку по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2017 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко