Ухвала суду № 66375694, 24.04.2017, Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області

Справа № 308/3860/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 квітня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області Шепетко І.О., за участю слідчого - Костик В.Ю., розглянувши клопотання слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітана поліції Костик Вікторії Юріївни, погоджене прокурором Гошовським М.В., про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Як випливає з клопотання та матеріалів кримінального провадження, Головним управлінням Національної поліції в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014070170000450, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.04.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 365 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.04.2014 до СВ Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшов письмовий рапорт старшого оперуповноваженого СДСБЕЗ Ужгородського РВ майора міліції Микитич Р.Ю. про те, що ним під час проведення перевірки по матеріалах Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо порушення законодавства про захист економічної конкуренції з боку комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса» (м. Чоп, вул. Залізнична, №2) встановлено, що посадовими особами даного міського комунального підприємства сформовано тариф на централізоване водопостачання, який затверджений рішенням виконавчого комітету Чопської міської ради від 25.10.2007 за №218 в розмірі 1,78 грн. за 1 куб м. води, в який включено прямі матеріальні витрати на оплату праці працівників насосно-фільтрованої станції, а саме: бригадира та чотирьох операторів.

Оскільки, згідно штатного розкладу МКП ЖКГ «Тиса» від 01.03.2011 на 2011-2013 роки посади бригадира та операторів насосно-фільтрованої станції не передбачено, у зв'язку з чим за твердженням працівників Закарпатського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013.

Окрім цього, 21 квітня 2015 року через секретаріат Ужгородського РВ УМВС України в Закарпатській області надійшло повідомлення про злочини від громадянки ОСОБА_3, мешканки АДРЕСА_1, в якій вона просить прийняти міри до директора МКП ЖКГ «Тиса» ОСОБА_4 щодо встановлення ним тарифів на водовідведення, обслуговування будинків та вивіз сміття в м. Чоп. Окрім того, в своїх повідомленнях ОСОБА_3 зазначає, що тарифи на обслуговування більшості комунальних багатоквартирних будинків в м. Чоп було встановлено розпорядженням директора МКП ЖКГ Тиса» одноособово замість рішення виконкому Чопської міської ради. Вказаним розпорядженням, як вказує ОСОБА_3, ОСОБА_4 встановив ціну на вказані комунальні послуги незаконно.

11.02.2008 року на підставі направлення від 29.01.2008 року за №25 Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було проведено перевірку додержання державної дисципліни цін при формуванні, встановленні та застосуванні плати за утримання будинків, споруд та прибудинкових територій, послуги з водопостачання та водовідведення, послуги з вивезення та утилізації твердих побутових відходів, що надаються МКП ЖКГ «Тиса» в м. Чоп.

За результатами проведеної перевірки Державною інспекцією з контролю за цінами в Закарпатській області було встановлено, що в результаті включення мешканцям одноповерхових будинків до плати за послуги з утримання будинків та прибудинкових територій вартості послуг з освітлення сходових кліток, яка фактично не надається, включення до плати за послуги з водовідведення мешканцям 3-х поверхів, квартири яких не обладнано засобами обліку вартості фактично не наданих послуг, МКП ЖКГ «Тиса» в період з 01.02.2007 р. по 01.02.2008 р. порушено вимоги п.2 ст. 22 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», п. 2 Постанови КМУ від 12.07.2005 року №560, вимоги п.17 Постанови КМУ від 21.07.2005 року №630, рішення виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2007 року №263, рішень виконавчого комітету Чопської міської ради від 21.12.2006 року №241. Сума завищення плати становить 1111,58 грн., сума необґрунтовано отриманої виручки внаслідок порушення державної дисципліни становить 658,97 грн.

Клопотання мотивоване тим, що для всебічного, повного і неупередженого встановлення всіх обставин даного кримінального правопорушення, зокрема визначення правомірності нарахування тарифів за водопостачання та водовідведення, затвердження штатного розпису МКП ЖКГ «Тиса», достовірності ведення бухгалтерського обліку в період з 26.07.2006 по 31.12.2013 рр., необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться в розпорядженні міського комунального підприємства житлово-комунального господарства «Тиса» з можливістю їх вилучення, а саме: статуту підприємства, довідки з ЄДРПОУ, свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи, довідки про взяття на облік платника податків, платника ПДВ, контракт, укладений з керівником, накази, первинні бухгалтерські документи, договори укладені із підприємствами, установами, фізичними - особами - підприємцями та громадянами на надання товарів, робіт і послуг, головні книги, журнали - ордери, оборотно - сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, касові книги, а також первинні документи до них, розрахунково-платіжні відомості, банківські виписки, платіжні доручення, договори, накази, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, первинні документи, що підтверджують проведені за рахунок підзвітних коштів витрати, накази про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, первинні касові і банківські документи, договори на закупівлю товарів, робіт, послуг, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання - передачі робіт, акти приймання-передачі послуг, послуг, договори про повну матеріальну відповідальність, карточки обліку основних засобів, документи на придбання оборотних і необоротних активів, акти на списання та відчуження оборотних та необоротних активів, інвентаризаційні описи, довідки про наявність земель, документи на надання в оренду земель, матеріальних цінностей, основних засобів. первинні документи, які підтверджують дані операції та регістри бухгалтерського обліку в яких відображено орендні операції та стан розрахунків, документи по проведенню претензійно - позовної роботи, інші документи, підтверджуючі фінансово- господарські операції підприємства, фінансові звіти, колективний договір, штатні розписи, положення про оплату праці, положення про преміювання, посадові інструкції, розпорядчі документи з особового складу (накази про прийняття, надання відпусток, заохочення, звільнення),первинні документи з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки заробітної плати, розрахункові відомості, платіжні відомості, особові рахунки), регістри обліку по рахунках, касові книги, журнал - ордери №1,№2 та первинні документи до них, документи за спожиту воду кожного із споживачів м. Чоп, документи, підтверджуючі передачу або знищення бухгалтерських документів. Наведені документи самі по собі та в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердженні або спростуванні факту надання водопостачання МКП ЖКГ «Тиса» мешканцям м. Чоп, правомірності дій службових осіб МКП ЖКГ «Тиса» тощо.

В той же час, необхідність у вилученні наведених вище документів викликана тим, що в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушень, необхідно призначити та провести почеркознавчі експертизи, технічні експертизу документів, а також експертизу бухгалтерського обліку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив таке задовольнити з підстав викладених у ньому.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 132 КПК України, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно з вимогами ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання та матеріали кримінального провадження, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані у клопотанні документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

В той же час, з витягу з кримінального провадження № 12014070170000450 випливає, що МКП ЖКГ «Тиса» завищено вартість тарифу на постачання холодної води за період з 01.03.2011 по 31.12.2013. При цьому, слідчим не обґрунтовано необхідність надання тимчасового доступу до документів за період з 26.07.2006 року. А тому в цій частині клопотання не підлягає до задоволення. Окрім наведеного, слідчим необґрунтоване клопотання в частині вилучення оригіналів документів.

Враховуючи вищенаведене, клопотання підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 131, 132, 159-164,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження - слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції Костик Вікторії Юріївні тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю отримання належним чином завірених їх копій, які знаходяться у володінні Комунального підприємства Міське комунальне підприємство житлово-комунального господарства «Тиса» (код ЄДРПОУ - 34406814), а саме тимчасовий доступ дооригіналів документів за період з 01.03.2011 по 31.12.2013 рр.:

-статут підприємства, довідка з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка про взяття на облік платника податків, платника ПДВ, контракт, укладений з керівником, накази;

-договори укладені із підприємствами, установами, фізичними особами-підприємцями та громадянами на надання товарів, робіт і послуг;

-головні книги, журнали-ордери, оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, касові книги, а також первинні документи до них;

-накази про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, первинні касові і банківські документи, договори на закупівлю товарів, робіт, послуг, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання - передачі робіт, акти приймання-передачі послуг, послуг;

-

-фінансові звіти;

-колективний договір, штатні розписи, положення про оплату праці, положення про преміювання, посадові інструкції, розпорядчі документи з особового складу (накази про прийняття, надання відпусток, заохочення, звільнення);

-первинні документи з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки заробітної плати, розрахункові відомості, платіжні відомості, особові рахунки);

-регістри обліку по рахунках;

-касові книги, журнал - ордери №1,№2 та первинні документи до них;

-документи за спожиту воду кожного із споживачів м. Чоп;

-документи, які підтверджують передачу або знищення бухгалтерських документів;

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду І.О. Шепетко