Ухвала суду № 66373774, 19.04.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/6361/17

Справа № 760/7080/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 квітня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання старшого слідчого Управління поліції в Солом'янськомурайоні ГУ Національної поліції в м. Києві Косиченко Тетяни Миколаївни, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Литвиненко Дмитром Володимировичем, про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090003566 від 02.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090003566 від 02.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, 29.03.2017 приблизно о 17.55 години ОСОБА_3, надав особі, яка назвалася співробітником банку «Ощадбанк» пінк-код від свої картки, після чого з картки були невідомими зняті гроші в сумі 1661,40 гривень.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_3 має в банку «Ощадбанк» картку, на отримання пенсії № НОМЕР_1. 29.03.2017 приблизно о 17.55 години йому на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 надійшло повідомлення про те, що його картка заблокована. Причина блокування вказана не була, але був вказаний номер, на який потрібно зателефонувати - НОМЕР_3. Він відразу ж зателефонував на гарячу лінію банку, але не додзвонився туди, тому був змушений набрати на номер, вказаний в смс- повідомленні. Слухавку взяв чоловік, який представся представником банку з центрального офісу, що розташований неподалік ст. метро «Арсенальна». В розмові з ним останній пояснив, що у них відбувся збій в системі, попросив його взяти картку та відразу ж почав називати деякі цифри з номеру його картки, він підтвердив їх. Після чого невідомий попросив перевернути картку та вказати цифри, які були в записані на протилежній стороні, що він і зробив теж. В подальшому невідомий повідомив, що прийняв його дані, що йому прийде смс- повідомлення в цифрами і він йому перетелефонує, після чого йому потрібно буде вказати дані цифри, що він і подальшому і зробив. В момент їхньої розмови, йому на мобільний телефон почали приходити смс-повідомлення про зняття коштів з картки, після чого він відразу ж перестав з ним розмовляти і в цей же час зі стаціонарного телефону передзвонив до банку, де в розмові йому стало відомо, що це були шахраї, і він був змушений заблокувати картку.

В подальшому ОСОБА_3 надав виписку по належній їй картці АТ «Ощадбанку» НОМЕР_1, згідно якої 29.03.2017 здійснювався переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2 1 635637 на суму 1 661,40 гривень.

У досудового слідства є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

Враховуючи, що в АТ «Ощадбанку може міститись інформація про особу, яка з банківської картки №,НОМЕР_1 відкритої в АТ «Ощадбанку здійснила переказ коштів, які належать ОСОБА_3 та дасть можливість встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Солом'янського УП ГУ НП у м. Києві Косиченко Тетяні Миколаївні, тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ (АТ «ОЩАДБАНК»), код за ЄДРПОУ 00032129, що знаходиться за адресою м. Київ, вул. Госпітальна, 12-Г, а саме:

- до документів про власника картки/ рахунку НОМЕР_1, про рух грошових коштів за цим рахунком 29.03.2017 року,

- до документів про розташування банкоматів, установи та організації, через які здійснювалося зняття коштів 29.03.2017 року,

- до відомостей про те, яка саме операція проводилася 29.03.2017 з карткою/ рахунком НОМЕР_1 та документи, на підставі яких були зняті грошові кошти,

- до всіх наявних відомостей, включаючи ІР та МАК адреси, що могли використовуватись при проведенні операцій по картковому рахунку НОМЕР_1 з використанням мережі Інтернет,

- до відеозаписів і фотознімків осіб, які здійснювали зняття коштів з вказаного вище рахунку в вказаний день, фото інформацію при транзакціях, із зазначенням рахунків, на які здійснювалися переведенням коштів з карткового рахунку НОМЕР_1, повні дані кінцевого отримувача зазначених коштів, місце і час отримання коштів з такого рахунку,

з можливість ознайомитися з зазначеними речами та документами, зробити копії цих документів в електронному і друкованому вигляді, вилучити відеозаписи і фотознімки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна