Вирок № 66373769, 04.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

№ 1-кп\760\ 813\17

В И Р О К

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року Солом'янський районный суд м. Києва

в складі: головуючого судді - А.М. ПЕДЕНКО

за участі секретаря - Д.М.Васильчук

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві кримінальне провадження відносно

ОСОБА_1, ІНФОРМАЦІЯ_1,

уродженки Черкаської області, м. Звенигородка , українки,

громадянки України ,освіта середня , має на утриманні

неповнолітню дитину, зареєстровану в АДРЕСА_2,проживає

в АДРЕСА_1, раніше не судиму ,-

по обвинуваченню у вчиненні правопорушення , передбаченого ст.ст. 205-1 ч. 2, 200 ч. 2 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017100090000015 від 27.02.2017 року ,-

за участю прокурора - О.В.Грунського

обвинуваченої - ОСОБА_1

в с т а н о в и в :

Обвинувачена ОСОБА_1 , в жовтні 2014 року в денний час доби, на Солом'янській площі міста Києва, зустрілася з невстановленою слідством особою, (відносно якої матеріали виділені в інше кримінальне провадження) з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою,ОСОБА_1,з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи у складі групи осіб, надала копію паспорту серії НОМЕР_3, виданий Маньківським РС УДМС МВС України в Черкаській області 06 березня 2014 року та копію облікової картки платника податків НОМЕР_1 невстановленій досудовим слідством особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №10 Загальних зборів засновників (Учасників) ТОВ "Варда Трейд " (код за ЄДРПОУ 39157350) від 02.06.2014 року, в якому ОСОБА_1 була зазначена як директор та засновник товариства та Статут (нова редакція) ТОВ «Варда Трейд».

В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Варда Трейд» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 02.06.2014 , в який внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації цього товариства, включення ОСОБА_1 до складу учасників товариства, передачі їх 100 % часток статутного капіталу та обрання на посаду директора.

Фактично, ОСОБА_1 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Варда Трейд» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.

Відповідно до п.2.7 Розділу 2 статуту підприємства місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, провулок Кутузова, будинок №3-А, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_1 не орендувала.

Після підписання протоколу №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 02.06.2014 та Статуту ТОВ «Варда Трейд», ОСОБА_1 передала підписані документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_1 протоколу №10 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» та Статуту ТОВ «Варда Трейд», остання розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Варда Трейд», оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що директором та засновником товариства буде призначено ОСОБА_1 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Варда Трейд» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Варда Трейд» будуть займатись інші особи.

На підставі вказаних документів , 03.06.2014, державний реєстратор ОСОБА_2 провела держану реєстрацію підприємства ТОВ «Варда Трейд» про що здійснила реєстраційний запис №10701050005053406, якому присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 39157350.

Крім того , в листопаді 2015 року обвинувачена ОСОБА_1, діючи в складі групи осіб, в денний час доби, на Солом'янській площі м. Києва, зустрілася з невстановленою слідством особою з приводу повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи у складі групи осіб, надала копію паспорту серії НОМЕР_4 виданий Золотоніським МВУ МВС України в Черкаській області 24 лютого 2012 року та копію облікової картки платника податків НОМЕР_2невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №24/4/4 Загальних зборів засновників ТОВ "Білд Корпорейшин" (код за ЄДРПОУ 39524583) від 24.11.2015 року, в якому ОСОБА_1 була зазначена як директор та засновник та Статут ТОВ «Білд Корпорейшин» ,в якому ОСОБА_1 була зазначена, як директор та засновник підприємства.

В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Білд Корпорейшин» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» від 24.11.2015 , в який внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації ТОВ «Білд Корпорейшин», включення ОСОБА_1 до складу учасників товариства, передачі їй 100% часток статутного капіталу та обрання на посаду директора.

Фактично, ОСОБА_1 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Білд Корпорейшин» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.

Відповідно до п.1.4 Розділу 1 статуту підприємства місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, проспект Свободи, будинок 2, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_1 не орендувала.

Після підписання протоколу №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» від 24.11.2015 та Статуту ТОВ «Білд Корпорейшин», ОСОБА_1 передала підписані документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_1 протоколу №24/4/4 Загальних зборів Учасників ТОВ «Білд Корпорейшин» та Статуту ТОВ «Білд Корпорейшин», остання розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Білд Корпорейшин», оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що директором та засновником товариства буде призначено ОСОБА_1 і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Білд Корпорейшин» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Білд Корпорейшин» будуть займатись інші особи.

На підставі вказаних документів 15.12.2015 державний реєстратор ОСОБА_3. провела державну перереєстрацію підприємства ТОВ «Білд Корпорейшн» про, що здійснила реєстраційний запис №10711050004033070, якому присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 39524583.

Також в січні 2016 року ОСОБА_1, діючи в складі групи осіб, в денний час доби, на Солом'янській площі м. Києва, зустрілась з невстановленою слідством особою з приводу повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей.

Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих їй невстановленою слідством особою, (відносно якої матеріали виділені в інше кримінальне провадження), ОСОБА_1, з корисливих спонукань, погодилась на таку пропозицію.

В свою чергу, ОСОБА_1, реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, діючи у складі групи осіб, надала копію паспорту серії НОМЕР_4 виданий Золотоніським МВУ МВС України в Черкаській області 24 лютого 2012 року та копію облікової картки платника податків НОМЕР_2невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол №17 загальних зборів учасників ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ 39157350) про визначення особи, уповноваженої представляти ТОВ «Варда Трейд» на загальних зборах учасників ТОВ «Естекс» (код ЄДРПОУ 40240084) від 15.01.2016, яким визначено директора ТОВ «Варда Трейд» ОСОБА_1; протокол №1 від 18січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс» про створення товариства з обмеженою відповідальністю ТОВ «Естекс» від імені юридичної особи ТОВ «Варда Трейд» (в особі директора ОСОБА_1.) в якому зазначено - статутний капітал Товариства сформований у розмірі 200 000 грн. та розподілений Статутний капітал Товариства наступним чином: ТОВ «Варда Трейд» - 200 000 грн., що складає 100% статутного капіталу ТОВ «Естекс», товариство створюється з метою отримання прибутку.

В подальшому, цього ж дня, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_1, заздалегідь усвідомлюючи, що ТОВ «Естекс» реєструється для прикриття незаконної діяльності, не маючи намір здійснювати господарську діяльність передбачену Статутом товариства та вносити до Статутного капіталу товариства будь-яких коштів та майна, з невстановленою слідством особою, підписала протокол №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс» в яких внесені неправдиві відомості, щодо реєстрації ТОВ «Естекс», включення ОСОБА_1 до складу учасників товариства, передачі їй 100 % часток статутного капіталу.

Фактично, ОСОБА_1 вищевказаного майна не мала, ніяких майнових внесків до статутного фонду ТОВ «Естекс» не вносила і взагалі статутний фонд вказаного товариства не формувала.

Місцезнаходження підприємства визначалося: м. Київ, вул. Вернадського, 22, однак офісних приміщень за вказаною адресою ОСОБА_1 не орендувала.

Після підписання протоколу №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс», ОСОБА_1 передала підписані документи невстановленій слідством особі.

На час підписання ОСОБА_1 протоколу №17 Загальних зборів Учасників ТОВ «Варда Трейд» від 15.01.2016 та №1 від 18 січня 2016 року Загальних зборів засновників ТОВ «Естекс», остання розуміла, що вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Естекс», оскільки ОСОБА_1 та невстановлена слідством особа домовились, про те, що засновником ТОВ «Естекс» буде юридична особа ТОВ «Варда Трейд» (в особі ОСОБА_1.) і вона в подальшому до діяльності ТОВ «Естекс» не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Естекс»" будуть займатись інші особи.

На підставі вказаних документів 29.01.2016 державний реєстратор ОСОБА_4 провела державну реєстрацію підприємства ТОВ «Естекс» , про що здійснила реєстраційний запис №10721020000033765, якому присвоєний ідентифікаційний код суб'єкта підприємницької діяльності ЄДРПОУ 40240084.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Білд Корпорейшин» (код за ЄДРПОУ 39524583), ТОВ «Варда Трейд» (код ЄДРПОУ 39157350), ТОВ «Естекс» (код ЄДРПОУ 40240084) ОСОБА_1 отримувала від невстановленої слідством особи грошову винагороду в розмірі 300 - 500 гривень.

Після завершення реалізації злочинного плану ОСОБА_1 з невстановленою слідством особою у частині реєстрації/перереєстрації підприємств, сприяли відкриттю банківських рахунків новостворених підприємств у ПАТ «Укрсоцбанк» (МФО 300023), ПУАТ "Фідобанк" (МФО 300175) та шляхом використання системи електронних платежів «Клієнт-банк», використовуючи ключі доступу отримані в банківських установах, які ОСОБА_1 в подальшому передала невстановленій особі, надала можливість невстановленим особам право доступу та розпорядження банківськими рахунками.

ОСОБА_1 в денний час доби, діючи за попередньо змовою групою осіб, на Солом'янській площі м. Києва, за попередньою змовою з невстановленою особою, зустрілася з приводу підписання документів щодо відкриття банківських рахунків, платіжних карток та інших засобів доступу до банківських рахунків підприємства, а саме: ТОВ «Білд Корпорейшин» (код ЄДРПОУ 39524583) за грошову винагороду.

18.12.2015 ОСОБА_1 діючи у складі групи осіб, на прохання не встановленої слідством особи прибула до відділення ПАТ «Укрсоцбанк», де достовірно знаючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин», підписала ряд документів, а саме: Анкету клієнта ПАТ «Укрсоцбанка» - юридичної особи резидента, заяву про відкриття поточного рахунку №26007011782618, заяву-договір №014070334 для надання банківських послуг на умовах комплексного банківського обслуговування клієнтів роздрібного (мікро - та малого) бізнесу в ПАТ «Укрсоцбанк», договір банківського поточного рахунку №26007011782618, договір банківського поточного (карткового) рахунку №26054011782791, заяву на виписку корпоративної платіжної картки (випустити корпоративні платіжні картки в рамках договору №26054011782791), заяву щодо підключення ідентифікатор ключа «ЕЦП», Сертифікат відкритого ключа ЕЦП клієнт у системі «iBank 2 UA» ПАТ "Укрсоцбанк», заяву на встановлення строків перегенерації, підробивши у такий спосіб вказані документи за вказівкою невстановленої особи та отримавши електронні ключі доступу до системи «Клієнт Банк» до рахунку №26007011782618, №26054011782791, які в подальшому передала останьому, надала можливість невстановленим особам право доступу та розпорядження банківським рахунком.

Також, під час відкриття банківського рахунку 18.12.2015, в ПАТ «Укрсоцбанк», ОСОБА_1, діючи у складі групи осіб, отримала чекову книжку до банківського рахунку №26007011782618, після чого за вказівкою невстановленої особи, розуміючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин» підписала чисті бланки грошових чеків, а саме: №МА6971651, №МА6971653, №МА6971654, №МА6971656, №МА6971657, підробивши вказані чеки у такий спосіб ,надала можливість невстановленим особам доступу до банківського рахунку та незаконному зняттю готівкових коштів.

22.12.2015 ОСОБА_1, діючи у складі групи осіб, на прохання не встановленої особи прибула до Київського відділення №8 ПУАТ «Фідобанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 75/2, де достовірно знаючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин», з 22.12.2015 - 24.12.2015 підписала документ, а саме: опитувальник ТОВ «Білд Корпорейшин», заяву про відкриття поточного рахунку, договір №26003000644365 про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування, інструкцію про порядок забезпечення захисту інформації на клієнтському місці (Додаток 2 до договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування), Акт №1 підключення програмного комплексу «Банк-Клієнт» та передачі обладнання (Додаток 1 до договору про розрахункове обслуговування банківського рахунку за допомогою системного дистанційного обслуговування), заяву на підключення/зміну даних до системи дистанційного банківського обслуговування, договір №26003000644365 банківського рахунку, підробивши у такий спосіб вказані документи за вказівкою невстановленої особи та отримавши електронні ключі доступу до системи «Клієнт Банк» до рахунку №26003000644365, які в подальшому передала останньому, надала можливість невстановленим особам право доступу та розпорядження банківським рахунком.

Також, під час відкриття банківського рахунку 24.12.2015, в ПАТ «Фідобанк», ОСОБА_1, діючи в складі групи осіб, отримала чекову книжку до банківського рахунку №26003000644365, після чого за вказівкою невстановленої слідством особи, розуміючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин» підписала чисті бланки грошових чеків, а саме: №ЛИ1328851, №ЛИ1328853, №ЛИ1328854, №ЛИ1328855, №ЛИ1328858, №ЛИ1328859, №ЛИ1328860, №ЛИ1328861, підробивши вказані чеки у такий спосіб надала можливість невстановленим особам доступу до банківського рахунку та незаконному зняттю готівкових коштів.

13.01.2016 ОСОБА_1, діючи в складі групи осіб, на прохання невстановленої слідством особи прибула до Київського відділення №8 ПУАТ «Фідобанк» за адресою: м. Київ, проспект Перемоги 75/2, де достовірно знаючи про те, що вона не являється директором ТОВ «Білд Корпорейшин», підписала договір №26058000644365 про відкриття корпоративного карткового рахунку та надання корпоративної картки ПУАТ «Фідобанк», заяву про відкриття корпоративного карткового рахунку, підробивши вказані документи у такий спосіб надала можливість невстановленим особам доступу до банківського рахунку.

Обвинувачена ОСОБА_1 повністю визнала себе винною у вчиненні нею кримінальних правопорушень і фактичні обставини провадження нею не оспорювались.

Підтвердила , що дійсно у жовтні 2014 року погодилась на пропозицію малознайомої особи за грошову винагороду здійснити реєстрацію на своє ім»я юридичної особи - ТОВ « Варда Трейд» , при цьому не маючи наміру здійснювати фінансово-господарської діяльності . Для чого , вона дала копії свого паспорту та ідентифікаційного коду цій особі ,а також підписала протоколи загальних зборів засновників вказаного товариства. Всі ці документи передала цій особі і не знає подальшої їх долі. Крім того , вона з цим чоловіком відвідала банк , де підписала документи необхідні для відкриття рахунків товариства і також передала ці документи цій особі.

Крім того , в листопаді 2015 року вона знову зустрілась з цією особою ,надала свої документи для реєстрації ТОВ « Білд Корпорейшин» , підписала протокол і була призначена директором та засновником цього товариства , хоча не мала наміру здійснювати господарську діяльність . Всі документи передала цій особі.

В січні 2016 року домовилась із вищевказаною особою за грошову винагороду про те,що буде створене ТОВ «Естекс» аналогічним способом. Вона ніякої діяльності в цьому товаристві не проводила і не збиралась проводити в подальшому.

Обвинувачена підтвердила в суді ,що в грудні 2015 року відвідувала разом з вищевказаною особою ПАТ «Укрсоцбанк» ,де підписувала ряд документів , не читаючи їх,а також чисті бланки грошових чеків .

Також вона відвідувала Київське відділення №8 ПУАТ «Фідобанк» ,де також нею були підписані різні документи та чисті бланки чеків.

У вчиненому щиро розкаялась.

Відповідно до вимог ст. 349 ч. 3 КПК України суд обмежив дослідження доказів допитом обвинуваченої.

Таким чином, суд прийшов до висновку , що ОСОБА_1 вчинила умисні дії , що виразились у вчиненні підробці документів на переказ та засобів доступу до банківських рахунків , вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

ЇЇ дії суд кваліфікує за ч.2 ст.200 КК України.

Також суд приходить до висновку про винність ОСОБА_1 у вчиненні умисних дій ,що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, вчинені повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Її дії суд кваліфікує за ч.2 ст.205-1 КК України.

При призначенні обвинуваченій покарання суд враховує тяжкість вчинених злочинів, відповідно до ст. 12 КК України які віднесені до невеликої та середньої тяжкості ,її особу і вважає ,що вона заслуговує на покарання у виді обмеження волі.

Однак, враховуючи обставини ,що пом'якшують покарання обвинуваченої - перше притягнення до кримінальної відповідальності , щире розкаяння у вчиненому, наявність на утриманні неповнолітньої дитини, суд вважає можливим звільнити її від відбуття покарання з випробуванням -іспитовим строком на певний термін на підставі ст. 75 КК України.

Обставин, які б обтяжували б покарання обвинуваченої судом не встановлено.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374,375 КПК України,-

З а с у д и в :

Визнати ОСОБА_1 винуватою за ст.ст. 205-1 ч. 2 ,200 ч. 2 КК України та призначити їй покарання:

-за ст. 205-1 ч. 2 КК України у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права займати посади ,пов'язані з адміністративно - розпорядчими функціями строком на 3 роки ;

-за ст. 200 ч. 2 КК України у виді штрафу у розмірі 5000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян , що становить 85000 гривень на користь держави.

На підставі ст.70 КК України шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначити до відбуття 3 роки обмеження волі , з позбавленням права займати посади ,пов'язані з адміністративно - розпорядчими функціями строком на 3 роки .

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_1 від відбуття основного покарання з випробуванням-іспитовим строком на 2 роки.

Згідно ст. 76 КК України покласти на ОСОБА_1 наступні обов'язки: періодично з»являтись на реєстрацію до уповноваженого органу з питань пробації, повідомляти цей орган про зміну місця проживання , не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через районний суд

на протязі 30 днів з дня його проголошення.

Копія вироку негайно вручається учасникам кримінального провадження.

СУДДЯ :