Ухвала суду № 66373703, 10.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/21776/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., при секретарі Бажан О.А., за участі слідчого Чижа О.В., розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-

В С Т А Н О В И В:

18.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І. В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві майора податкової міліції Чижа О.В. за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 Безкоровайним Б. про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідче управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 32017100060000005 від 18.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до матеріалів, які надійшли від ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що в період з січня 2015 року по жовтень 2016 року, службові особи ТОВ «Автопартнер 1» (ЄДРПОУ 39167703) при взаємовідносинах з ТОВ «ПТК «Материк» (ЄДРПОУ 39731838), ТОВ «Фопп Груп» (ЄДРПОУ 39619491), ТОВ «Сімузар» (ЄДРПОУ 39601662), ТОВ «Ларком Груп» (ЄДРПОУ 39991730), ТОВ «Файзер Компані» (ЄДРПОУ 40761014), ТОВ «Сагро - Буд» (ЄДРПОУ 39596768) та ТОВ «Промоушн Трейд» (ЄДРПОУ 40396816) умисно ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 3 717 977, 70 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

З метою встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні виникла встановити рух грошових коштів по номерах банківських карток фізичних осіб, які отримували грошові кошти від службових осіб ТОВ «Автопартнер 1», які знаходяться у банківській установі: ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842) містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Чижу Олегу Володимировичу, слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві Березюку Юрію Олександровичу, оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві (за дорученням в порядку ст. 40 КПК України) тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, які зберігаються в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 321842), (місцезнаходження: м. Київ вул. Ванди Василевської, буд. №12/16, 49094, м. Дніпропетровськ, вул. Набережна Перемоги, 30 та/або за іншим місцезнаходження), з можливістю вилучення їх засвідчених належним чином копій, про всі наявні відкриті банківські з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2014 по 30.03.2017 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які відкриті від імені наступних фізичних осіб, а саме:

-ОСОБА_4 НОМЕР_2, НОМЕР_3 (та всі інші рахунки ОСОБА_4), НОМЕР_4, НОМЕР_5;

-ОСОБА_5 НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8 (та всі інші рахунки ОСОБА_5);

-ОСОБА_6 НОМЕР_9, НОМЕР_10 (та всі інші рахунки ОСОБА_6);

-ОСОБА_7 НОМЕР_11 (та всі інші рахунки ОСОБА_7);

-ОСОБА_8 НОМЕР_12 (та всі інші рахунки ОСОБА_8);

-ОСОБА_9 НОМЕР_13 (та всі інші рахунки ОСОБА_9);

-ОСОБА_10 НОМЕР_14 (та всі інші рахунки ОСОБА_10);

-ОСОБА_11, і.п.н. НОМЕР_1 (по всім наявним рахункам);

-ОСОБА_12 НОМЕР_15 (та всі інші рахунки ОСОБА_12);

-ОСОБА_13 НОМЕР_16 (та всі інші рахунки ОСОБА_13);

-ОСОБА_14 НОМЕР_17 (та всі інші рахунки ОСОБА_14);

-ОСОБА_16 НОМЕР_18 (та всі інші рахунки ОСОБА_16);

-ОСОБА_17 НОМЕР_19,НОМЕР_20 (та всі інші рахунки ОСОБА_17);

-ОСОБА_18 НОМЕР_21 (та всі інші рахунки ОСОБА_18);

-ОСОБА_19 НОМЕР_22 (та всі інші рахунки ОСОБА_19);

-ОСОБА_20 НОМЕР_23 (та всі інші рахунки ОСОБА_20);

-ОСОБА_21 НОМЕР_24 (та всі інші рахунки ОСОБА_21);

-ОСОБА_22 НОМЕР_25 (та всі інші рахунки ОСОБА_22);

-ОСОБА_23 НОМЕР_26 (та всі інші рахунки ОСОБА_23);

-ОСОБА_24 НОМЕР_27 (та всі інші рахунки ОСОБА_24);

-ОСОБА_25 НОМЕР_28 (та всі інші рахунки ОСОБА_25);

-ОСОБА_26 НОМЕР_29 (та всі інші рахунки ОСОБА_26)

-ОСОБА_27 НОМЕР_30 (та всі інші рахунки ОСОБА_27);

-ОСОБА_28 НОМЕР_31 (та всі інші рахунки ОСОБА_28);

-ОСОБА_29 НОМЕР_32 (та всі інші рахунки ОСОБА_29);

-ОСОБА_30 НОМЕР_33 (та всі інші рахунки ОСОБА_30);

-ОСОБА_31 НОМЕР_34 (та всі інші рахунки ОСОБА_31);

-ОСОБА_32 НОМЕР_35 (та всі інші рахунки ОСОБА_32);

ОСОБА_33, ОСОБА_33, ОСОБА_34, ОСОБА_35, ОСОБА_36, ОСОБА_35, ОСОБА_35, ОСОБА_37, ОСОБА_38, ОСОБА_39, ОСОБА_40, ОСОБА_38, ОСОБА_41, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_42, ОСОБА_43, ОСОБА_43, ОСОБА_44, ОСОБА_43, ОСОБА_42, ОСОБА_42, ОСОБА_45, ОСОБА_46, ОСОБА_47, ОСОБА_45, ОСОБА_48, ОСОБА_48, ОСОБА_49, ОСОБА_50, ОСОБА_51, ОСОБА_52, ОСОБА_53, ОСОБА_18, ОСОБА_54, ОСОБА_55, ОСОБА_6, ОСОБА_56, ОСОБА_57, ОСОБА_58, ОСОБА_69, ОСОБА_54, ОСОБА_60, ОСОБА_61, ОСОБА_53, ОСОБА_18, ОСОБА_61, ОСОБА_18, ОСОБА_6, ОСОБА_18, ОСОБА_69, ОСОБА_62, ОСОБА_15, ОСОБА_15, ОСОБА_63, ОСОБА_64, ОСОБА_65, ОСОБА_66, ОСОБА_67, ОСОБА_65, ОСОБА_7, ОСОБА_7, ОСОБА_66, ОСОБА_68 (по всім наявним рахункам).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І. В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження № 757/21776/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Чижу О.В.

Слідчий суддя І. В. Литвинова