Ухвала суду № 66373477, 04.05.2017, Солом'янський районний суд міста Києва

Провадження 1-кс/760/6690/17

Справа № 760/7572/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 травня 2017 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва Букіна О.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві Мельника Сергія Петровича, погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 Чеченєвою Альоною Олександрівною, про тимчасовий доступ до речей на документів в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010714 від 14.09.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів.

Дане клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні слідчого відділу Солом'янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12016100090010714 від 14.09.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Солом'янського управління поліції, надійшла заява ОСОБА_3 та ОСОБА_4 про кримінальне правопорушення ОСОБА_5.

Згідно тексту заяви стало відомо, що: з 2010 року по теперішній час функціонує ОСББ «Шепелівський маєток» (03061, м. Київ, вул. Шепелева, 5) під керівництвом ОСОБА_5, який зловживаючи владою та службовим становищем, знаходячись у злочинній змові з членами правління ОСББ, ревізійною комісією, бухгалтером та управителем, організували функціонування злочинних схем, з метою отримання злочинним шляхом надприбутків. Так, за наявною інформацією за вказівкою ОСОБА_5 навколо будинку встановлено металевий паркан, освітлення та автоматичні ворота з кодованими замками і камерами відео спостереження. Усім мешканцям будинку за вказівкою ОСОБА_5 у платіжки були додатково нараховані кошти витрачені на вказані роботи. При цьому, ОСОБА_5, члени правління та бухгалтер умисно завищили вартість та об'єм робіт в три рази, з метою отримання незаконних прибутків. Крім цього, частина приміщень вказаного будинку здається в оренду приватним фірмам по заниженим цінам, без укладання договорів оренди. За документами сміття вивозиться п'ять разів на тиждень, гроші за це сплачуються у повному обсязі, але насправді сміття вивозиться один раз на тиждень. Машиномісця здаються в оренду по заниженим цінам, без укладання договорів оренди, з метою отримання «відкатів». Договір з охоронною фірмою складено по завищеним цінам, також з метою отримання «відкатів» керівництвом правління ОСББ. Окрім зазначеного, ОСОБА_5 незаконно, одноосібно, встановив завищені тарифи на комунальні послуги ОСББ, а нещодавно без узгодження із загальними зборами ОСББ, закупив та встановив балконні та міжетажні пластикові двері нібито німецького виробництва за високими цінами, насправді дешеві китайські, частина яких вже на теперішній час вийшла з ладу. Послуги із придбання та встановлення зазначених дверей здійснювалися ОСОБА_5 через СПД, який належить на правах власності його близькому родичу. За наявною інформацією заробітну плату керівництво ОСББ та бухгалтер встановили собі високу, при цьому не узгодили її з загальними зборами ОСББ. В ОСББ отримують заробітну плату т.з. «мертві душі», які ніколи у нас не працювали. Додатково встановлено, що ОСОБА_5 умисно складено договори про надання послуг та виконання робіт з СПД, які насправді ніяких робіт та послуг для ОСББ не здійснювали, грошові кошти незаконно привласнювали керівники ОСББ. Крім цього, за наявною інформацією ОСОБА_5 під ОСББ, як юридичну особу, можливо узяв в одному з комерційних банків Києва великий кредит для своїх власних потреб, розраховується за кредит грошима мешканців.

31.01.2017 до ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» направлено запит, з метою отримання інформації про мешканців будинку АДРЕСА_1 (ОСББ «Шепелівський Маєток» код ЄДРПОУ 37024797) поквартирно, помісячно, за період з 01.01.2013 по 30.03.2017, а саме обсяг використаної теплової енергії на обігрів холодної води (Гкал) за вказаний період та обсяг спожитої теплової енергії (Гкал) за вказаний період. У відповідь на вказаний запит В.о. директора ОСОБА_6 зазначив, що у запиті останній не виявив законних підстав на надання відповіді, та послався на ст. 159 КПК України тобто тимчасовий доступ до речей і документів.

14.04.2017 в ході допиту члена ОСББ «Шепелівський майток» ОСОБА_7 останній показав, що з 2008 року він проживав разом із дружиною ОСОБА_8 в квартирі АДРЕСА_1, яку попередню купила його дружина. Обслуговуванням вказаного будинку займається ОСББ «Шепелівський маєток», який було створено у червні 2010 року за ініціативою ОСОБА_5, який в подальшому став головою правління, про що ОСОБА_7 дізнався згодом. В 2012 році його дружина ОСОБА_8, за договором дарування, подарувала ОСОБА_7 у власність квартиру АДРЕСА_1. Вищевказане ОСББ утримує та обслуговує підземний паркінг за адресою: АДРЕСА_1, утримує та обслуговує прибудинкову територію будиню за вищезазначеною адресою, здійснює найм фізичних та юридичних осіб, які обслугову будинок та прибудинкову територію за вищевказаною адресою (обслуговування ліфтів, вивезення побутових відходів та ін.), здійснює розподіл теплової енергії на жителів вищевказан будинку, яка надходить з ПАТ «Київенерго». Оплата за теплову енергію жителями будинку здійснюється на рахунок ОСББ, який в свою чергу перераховує грошові кошти до ПАТ «Київенерго». Щодо використання теплової енергії в період часу з 2008 року по 2010 рік, ще при обслуговуванні будинку ЖЕК оплата теплової енергії за 1 квадратний метр, складала близько 1, 60 гриве а в опалювальний сезон (з 15 жовтня по 15 квітня) - 3,20 гривень. Вже починаючи з 2010 року, з початком обслуговування будинку ОСББ «Шепелівський маєток», тарифи було підвищено з незрозумілі підстав, та були однакові влітку та в опалювальний сезон, що є порушення законодавства України. Так, голова правління ОСББ «Шепелівський маєток» ОСОБА_5 змінював тарифи на теплову енергію для жителів будинку за адресою: АДРЕСА_1, на власний розсуд. Затверджений рахунок вартості опалення 1м2 опалювальної площі житлових приміщень за кожний місяць року останній відмовляється надавати.

З метою повного, всебічного та об'єктивного досудового розслідування кримінального провадження, з'ясування викладених в заяві фактів, виникла необхідність у отриманні та наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів, що перебувають у володіння ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» а саме інформації про мешканців будинку АДРЕСА_1 (ОСББ «Шепелівський Маєток» код ЄДРПОУ 37024797) поквартирно, помісячно, за період з 01.01.2013 по 30.03.2017, про: обсяг використаної теплової енергії на обігрів холодної води (Гкал) за вказаний період, обсяг спожитої теплової енергії (Гкал) за вказаний період.

Документи та відомості, що в них містяться, які планується отримати під час тимчасового доступу, можливо використати як докази на досудовому розслідуванні та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення відповідних досліджень, в зв'язку з чим вони підлягають вилученню.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий також просив постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи за наведених слідчим підстав.

Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив суд його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 2 статті 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи до яких детектив просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих речах та документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.

Отже, з урахуванням вказаних обставин клопотання підлягає задоволенню.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Мельнику Сергію Петровичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Чередніченку Богдану Юрійовичу, слідчому слідчого відділу Солом'янського управління поліції ГУ НП у місті Києві Перегінцю О.Ю., тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ «КИЇВЕНЕРГО» (код 00131305), що за адресою: 01001, м. Київ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, будинок 5, а саме інформації про мешканців будинку АДРЕСА_1 (ОСББ «Шепелівський Маєток» код ЄДРПОУ 37024797) поквартирно, помісячно, за період з 01.01.2013 по 30.03.2017, про обсяг використаної теплової енергії на обігрів холодної води (Гкал) за вказаний період, обсяг спожитої теплової енергії (Гкал) за вказаний період.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Букіна