Ухвала суду № 66373426, 10.05.2017, Святошинський районний суд міста Києва

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА

пр.№1-кс/759/1515/17

ун.№759/6516/17

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва Войтенко Ю.В., за участю секретаря судового засідання - Самчик І.М., прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.05.2017 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтаров О.С., звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919), що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805).

У клопотанні прокурор пояснив, що відомості потрібні у зв`язку з проведенням досудового розслідування кримінального провадження № 32015100010000089, що було внесене 05.06.2015 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, посилаючись в обґрунтування клопотання на те, що ОСОБА_5 за попередньою домовленістю з ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, які придбали та зареєстрували на підставних осіб суб'єкти підприємницької діяльності (юридичні особи): ТОВ «Едель груп» (код ЄДРПОУ 38812290), ТОВ «Прайм-Інжиніринг» » (код ЄДРПОУ 37897021), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 3933919), ТОВ «Пампу.Нет» (код ЄДРПОУ 39243050), ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917),ТОВ «Позитибізнесгруп» (код ЄДРПОУ 36756265), ТОВ «Праймбізнесгруп» (код ЄДРПОУ 37896981), ТОВ «Асфікс» (код ЄДРПОУ 39333992), ТОВ «Реліз Груп» (код ЄДРПОУ 40186614), ТОВ «Ніколь-Транс» (код ЄДРПОУ 40002899), ТОВ «Капітоліум Україна» (код ЄДРПОУ 34764541) та здійснюють діяльність, яка полягає у проведені безтоварних операцій із закупівлі та продажу товарно-матеріальних цінностей різного виду, надання послуг по обготівкуванні грошових коштів через вищевказані підприємства з ознаками «фіктивності», забезпечення підприємств реального сектору економік «фіктивними» документами в результаті чого ухиляються від сплати податків в особливо великих розмірам. Так, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, шляхом їх вилучення, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), зокрема документи справ з юридичного оформлення рахунків: ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919) та інші документи, а також відомості про рух грошових коштів по банківським рахункам: ТОВ «Біо Еко Лайф», ТОВ «Марніка». Прокурор зазначає, що дані банківські документи містять фактичні дані про зарахування на поточний рахунок: ТОВ «Біо Еко Лайф», ТОВ «Марніка» грошових коштів, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме: завдяки ним можливо дослідити ланцюг руху коштів від контрагентів та подальший їх рух, предмет та обставини фінансово-господарських відносин, крім того визначити коло юридичних осіб задіяних в схемі ухилення від сплати податків, у зв'язку з чим звернувся до суду з даним клопотанням.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), у зв'язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідної інформації.

Прокурор просив задовольнити клопотання з підстав, зазначених у ньому.

Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до клопотання, інформація, що знаходиться в документації АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), сама по собі, або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступу до речей і документівстаршому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Дишку Пилипу Федоровичу, старшому оперуповноваженому ВОВЕЗ ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві капітану податкової міліції Походзіло Тарасу Ігоровичу - задоволенню не підлягає, оскільки не ґрунтується на законі.

Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 Тахтарова О.С., про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 32015100010000089 від 05.06.2015 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 с. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ст. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 Тахтарову Олександру Станіславовичу, а також за письмовим дорученням прокурора слідчому СВ ФР ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у м. Києві підполковнику податкової міліції Рудюку Олександру Степановичу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та можливість вилучення їх копій стосовно клієнта ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919), що знаходяться в банківській установі АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), а саме:

●юридичну справу ТОВ «Біо Еко Лайф» (код ЄДРПОУ 40041917), ТОВ «Марніка» (код ЄДРПОУ 39333919), а саме: заяв від імені службових осіб підприємства на відкриття, а у разі наявності і на закриття вказаного рахунку; карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; довіреність на ім'я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора; паспортів уповноважених осіб; наказу, протокол або інший документ про призначення на посаду службових осіб підприємства; статут підприємства; договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк»; платіжні документи (платіжних доручень, заявок на видачу коштів, грошових чеків) на видачу готівкових грошових коштів з рахунку підприємств ТОВ «Біо Еко Лайф» рахунки №26002499781, №26004499778, №26003499779 за період з 16.10.2015 по 25.04.2017, ТОВ «Марніка» рахунок №26004499176 за період з 09.10.2015 по 25.04.2017,;

●відомостей про рух грошових коштів упорядкованих та відображених окремо в розрізі дебету/кредиту стосовно кожного контрагенту, на паперовому та електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня по рахункам ТОВ «Марніка» рахунок №26004499176 за період з 09.10.2015 по 25.04.2017.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов'язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Ю.В. Войтенко