Ухвала суду № 66373016, 24.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23022/17-к

Примірник № __

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Литвинова І.В., за участю секретаря Бажан О.А., слідчого Даніча Є.О., розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

24.04.2017 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Литвинової І.В. надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О., погоджене прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Парушутіна А.., про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Амстердамського Торгівельного Банку Н.В.» (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична адреса: Херенґрахт 469-475, 1017 БС, Амстердам, Нідерланди з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в кредитній справі УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12013110000001296 від 12.12.2013 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 367 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4, будучи директором УДП «Укрхімтрансаміак» та наділеним правом оперативно - господарського управління майном підприємства, використовуючи своє службове становище, діючи всупереч інтересам служби, вступив у злочинну змову із невстановленими слідством особами щодо обернення на користь іншої юридичної особи - Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. майна УДП «Укрхімтрансаміак» в особливо великих розмірах. У подальшому, ОСОБА_4, не маючи на те реальної необхідності та не зважаючи на економічну недоцільність, діючи умисно, 22.12.2010 за № КС-661/10 уклав від імені УДП «Укрхімтрансаміак» з Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. кредитний договір, відповідно до умов якого УДП «Укрхімтрансаміак» надано термінову кредитну лінію на суму 35 000 000 доларів США, що відповідно до курсу Національного банку України на вказану дату становило 278 722 500 гривень, за відсотковою ставкою 8,00%. Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4, не маючи на те реальної необхідності та не зважаючи на економічну недоцільність, діючи умисно та без попереднього погодження Міністерства фінансів України, всупереч вимог пункту 2 Порядку погодження залучення державними підприємствами, у тому числі господарськими товариствами (крім банків), у статутному капіталі яких 50 та більше відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов'язаннями, затвердженого Постановою КМУ № 809 від 15.06.2011, 23.11.2011 за № КС-725/11 уклав від імені УДП «Укрхімтрансаміак» з Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. кредитний договір, відповідно до умов якого УДП «Укрхімтрансаміак» надано термінову кредитну лінію на суму 48 200 000 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 385 060 160 гривень, за відсотковою ставкою 9,25%, з метою залучення кредиту у Амстердамського Торгівельного Банку Н.В., зокрема на рефінансування заборгованості за попереднім кредитним договором № КС-661/10 від 22.12.2010. Внаслідок незаконних дій ОСОБА_4, що виразились у розтраті чужого майна, яке перебувало у його віданні, УДП «Укрхімтрансаміак» тільки за період з 01.01.2015 по 15.11.2016 виплачено Амстердамський Торгівельний Банк Н.В. 2 265 090, 54 доларів США, що відповідно до курсу НБУ на вказану дату становило 58 330 838 гривень, в якості відсотків за користування кредитною лінією. Таким чином, в результаті вчинення ОСОБА_4 та іншими невстановленими слідством особами злочинних дій, УДП «Укрхімтрансаміак» заподіяно матеріальну шкоду в особливо великому розмірі, на суму 58 330 838 гривень.

Слідчий вказує, що з метою отримання доказів у кримінальному провадженні № 12013110000001296 виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до кредитних договорів № КС-661/10 від 22.12.2010, № КС-725/11 від 23.11.2011 та додатків до них, а також інформації щодо сплати за користування кредитними коштами, які перебувають в «Амстердамському Торгівельному Банку Н.В.» (Amsterdam Trade Bank N.V.).

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити та розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у «Амстердамському Торгівельному Банку Н.В.» (Amsterdam Trade Bank N.V.) містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 зазначеної статті слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частиною 2 статті 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом. При цьому належно засвідчена копія такого дозволу долучається до матеріалів запиту.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження по суті внесеного клопотання, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів з можливістю вилучення їх оригіналів, враховуючи при цьому що у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 166, 309, 562 КПК, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження - старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Даніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати дозвіл Данічу Євгену Олександровичу, й іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12013110000001296 та компетентному органу Королівства Нідерландів на проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Амстердамського Торгівельного Банку Н.В.» (Amsterdam Trade Bank N.V.), юридична адреса: Херенґрахт 469-475, 1017 БС, Амстердам, Нідерланди з можливістю вилучення оригіналів документів, які містяться в кредитній справі УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060), а саме: кредитний договорі № КС-661/10 від 22.12.2010, № КС-725/11 від 23.11.2011 та додатки до них (додаткові договори, договори щодо забезпечення зобов'язання «застави, іпотеки, поруки» з усіма наявними додатками, листування між банком та позичальником, заставодавцем, копії протоколів засідань кредитного комітету на якому вирішувалось питання щодо надання кредиту, його реструктуризації, пролонгації, зміни істотних умов договорів, платіжні доручення та інші документи з даного питання).

Зобов'язати «Амстердамський Торгівельний Банк Н.В.» (Amsterdam Trade Bank N.V.) надати інформацію щодо сплати УДП «Укрхімтрансаміак» (код 31517060) коштів (відсотків) за користування кредитними коштами згідно кредитних договорів № КС-661/10, № КС-725/11 (помісячно).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.В. Литвинова

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/23021/17-к

Примірник 2 наданий слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя І.В. Литвинова