Ухвала суду № 66372695, 27.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22893/17-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Тарасюк К.Е., при секретарі Бурлаченко О.В., за участю слідчого Лютенка А.А., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Лютенка А.А. про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Головним слідчим управлінням НП України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 12012110060000120, внесеному до ЄРДР 26.11.2012 за фактами вчинення службовими особами групи компаній «Укогруп» кримінальних правопорушень передбачених ст. 356; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 197-1; ч. 1 ст. 194; ч. 1 ст. 358; ч. 1, 2 ст. 382; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 197-1; ч. 1, 2 ст. 364-1; 1, 2 ст. 366; ч. 2 ст. 209; ч. ч. 1, 3, 4 ст. 190; ч. 1, 3 ст. 212; ч. ч. 4, 5 ст. 191; ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2012-2014 років, службові особи групи компаній «Укогруп», за попередньою змовою групою осіб, самовільно, всупереч встановленому порядку, на території міста Києва зайняли земельні ділянки за адресами: АДРЕСА_12, АДРЕСА_13, АДРЕСА_14, АДРЕСА_15, АДРЕСА_16, АДРЕСА_17, АДРЕСА_18, АДРЕСА_19, АДРЕСА_20, АДРЕСА_21, АДРЕСА_22, АДРЕСА_23, АДРЕСА_24, АДРЕСА_25, АДРЕСА_26, АДРЕСА_27, АДРЕСА_28, АДРЕСА_29, АДРЕСА_30, АДРЕСА_31 та ін. і незаконно розпочали на них самовільне будівництво житлових та офісно-торгово-житлових комплексів «ІНФОРМАЦІЯ_1», «ІНФОРМАЦІЯ_2» та ін.

В ході досудового розслідування встановлені достатні дані, які вказують на наявність в діях приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 ознак складу злочинів, передбачених ч. 3 ст. 362 та ч. 3 ст. 365-2 КК України.

20.04.2017 на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва проведено обшук в приміщені нотаріуса ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, з метою відшукання оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права власності на об'єкт нерухомого майна, квартири, що розташовані в об'єкті новобудови по АДРЕСА_28 в м. Києві. Під час обшуку у кабінеті приватного нотаріуса вилучено оригінали заяв та копії документів, які стали підставою для реєстрації права власності на квартири.

З метою відшукування оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації права власності вищевказаних квартир проведено обшук приміщення приватного нотаріуса ОСОБА_2, в ході якого виявлено документи, які не входили до переліку речей та документів, щодо яких прямо надано дозвіл на вилучення, а саме про реєстрацію права власності на об'єкти нерухомого майна, квартири та нежитлові приміщення, в самовільно збудованих будівлях на самовільно зайнятих земельних ділянках службовими особами товариств, що входять до групи компаній «УкоГруп» на які накладено арешт та на земельні ділянки на яких вони знаходяться, які не введені в експлуатацію відповідно до чинного законодавства та яким не присвоювалася поштова адреса, зокрема по АДРЕСА_32, АДРЕСА_17, АДРЕСА_33. В ході обшуку вилучено заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, відомості із бази даних про реєстрацію заяв та запитів, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, квитанції про оплату реєстраційних дій, інформаційні довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, документи щодо купівлі-продажу майнових прав на квартири,які розташовані у вказаних об'єктах.

Вказані документи, які є тимчасово вилученим майном, є предметом та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, яка є має доказове значення та вказані документи будуть використані як докази в розслідуваному кримінальному провадженні та під час судового розгляду, що обумовлює необхідність накладення на них арешту у відповідності до вимог ст. 98, п. 1 ч. 2 ст. 167, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судовому засіданні слідчий Лютенко А.А. підтримав клопотання.

Нотаріус ОСОБА_2 надіслала на адресу суду клопотання про розгляд справи за її відсутності.

Заслухавши пояснення слідчого в обґрунтування доводів і вимог клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України в редакції Закону № 1019-VIII від 18.02.2016 ( далі КПК України), арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При цьому, у відповідності до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу ( ч. 2 ст. 170 КПК України).

У відповідності до ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Зважаючи на викладене, враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 98, 167, 170, 171 КПК України, приходжу до висновку про наявність правових підстав для накладення арешту на вилучені під час обшуку в приміщені нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2, розташованого за адресою: АДРЕСА_1, речі та документи, перелік яких наведений в протоколі обшуку та в клопотанні органу досудового розслідування, оскільки вони є предметом та засобами вчинення кримінального правопорушення та містять інформацію, яка має доказове значення для встановлення дійсних обставин справ, у зв'язку з чим визнанні речовими доказами, а незастосування арешту може призвести до зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 167, 170, 172,173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого Головного слідчого управління Національної поліції України Лютенка А.А. про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майна під час проведення обшуку 20.04.2017 приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_2 розташованого за адресою: АДРЕСА_1, а саме:

- супровідний лист від 23.12.2016 № 458/01-30 на 1 арк.;

- опис реєстраційної справи № 1130279980000 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності № 76817723 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис цінний лист 010210956903 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 09.01.2017 № 0102109156903 на 1 арк.

- Супровідний лист № 459/01-30 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1130304680000 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на АДРЕСА_2 на 1 арк.

- Копія витягу № 76819609 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис цінного листа 0102109156261на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.

- Супровідний лист № 460/01-30 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1130321780000 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на АДРЕСА_3 на 1 арк.

- Копія витягу № 76821278 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис цінний лист 0102109156890 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 06.01.2017 № 0102109156890 на 1 арк.

- Супровідний лист № 461/01-30 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи №1130340980000 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на АДРЕСА_4 на 1 арк.

- Копія витягу № 76822991 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис цінний лист 0102109156911на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 09.01.2017 № 0102109156911 на 1 арк.

- Супровідний лист №462/01-30 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1130360880000 від 23.12.2016 на 1 арк.

- Копія витягу № 76825227 від 23.12.2016 на 2 арк.

- Опис цінний лист 01021091562253 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 06.01.2017 № 0102109156253 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_3, на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_3, на 2 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136023 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_6, на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_6 на 2 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136172 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_7 на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_7 на 2 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136209 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_8, на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_8, на 2 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136245 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_5, на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_5 На 2 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136274 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Довіреність від ОСОБА_9, на ОСОБА_4, представляти права та особисті інтереси в обслуговуючому кооперативі ЖК Науковий дійсна до 02.02.2018 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_9 На 3 арк.

- Витяг про реєстрацію в Єдиному реєстрі довіреностей № 33136316 від 02.02.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 02/01-30 від 11.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1145015280000 на 1 арк.

- Копія витягу № 77927071 на 1 арк.

- Опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 № 0102109539268 на 1 арк.

- Супровідний лист № 03/01-30 від 11.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстрацйної справи № 1145026180000 на 1 арк.

- Копія витягу № 77928102 від 11.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 06/01-30 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстрацйної справи № 1145773080000 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 77999838 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 07/01-30 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1145790080000 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 78003803 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист від 12.01.2017 № 08/01-30 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1145846780000 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 78007406 від 12.01.2017 на 1 арк.

- Опис бандероль 010219539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 11/01-30 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1146548980000 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 78072737 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 12/01-30 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1146561480000 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на АДРЕСА_5 на 1 арк.

- Копія витягу № 78073901 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 13/01-30 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1146576180000 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на гараж АДРЕСА_34 на 1 арк.

- Копія витягу № 78074942 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 14/01-30 від 13.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1146588080000 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на гараж АДРЕСА_35 на 1 арк.

- Копія витягу № 78075843 від 1301.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109539268на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 27.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 92/01-30 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1166672280000 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Витяг № 79834221 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109532492на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 25.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 93/01-30 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1166684480000 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 79835350 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109532492 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 25.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 94/01-30 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1166699480000 від 08.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 79836476 на 1 арк.

- Копія опис бандероль 0102109532492 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 25.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 10201-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1088757680000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80874721 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 01021091629938 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 21.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 103/01-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1088749180000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80877879 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 0102109162946 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 21.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 104/01-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1089707080000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80882425 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 0102109162890 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.

- Супровідний лист № 105/01-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1089723280000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80886600 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 0102109162903на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 15.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 106/01-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1089772780000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80888591 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 0102109162911 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 21.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 107/01-30 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1089927680000 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 80891793 від 21.02.2017 на 1 арк.

- Опис цінний лист з описом 0102109162920на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення від 21.03.2017 на 1 арк.

- внутрішній опис документів справи № 02-03 т.1 на 1 арк.

- Договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_6 від 17.01.2017 на 1 арк.

- Копія квитанції від 17.01.2017 № 0.0.687584784.1 на 1 арк.

- Протокол № 1 ЗЗУ ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" від 16.01.2017 на 1 арк.

- Довідка від 10.01.2017 № 10/01/17/1 від 10.01.2017 на 1 арк.

- Звіт про оцінку майна № AS18-170116-024 на квартиру АДРЕСА_7 з додатками на 37 арк. В прошитому та пронумерованому вигляді

- Копія статуту ТОВ № Майстер-Буд ЛТД" на 8 арк.

- Копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб від 29.11.2016 на 1 арк.

- Копія протоколу № 5 ЗЗУ ТОВ "Майстер-Буд№ від 28.11.2016 на 2 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_10, на 2 арк.

- Витяг з реєстру ТОВ "Майстер-Буд ЛТД" на 3 арк.

- Заява ОСОБА_11, від 17.01.2017 бланк № НВХ 301494 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_11, на 2 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_12, на 3 арк.

- Копія свідоцтва про укладення шлюбу 09.08.1997 № 542 на 1 арк.

- Інформаційна довідка з державного реєстру № 78242600 від 17.01.2017 на 1 арк.

- Інформаційна довідка з державного реєстру № 78242692 від 17.01.2017 на 4 арк.

- Копія витягу № 51256007 від 17.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 78248779 від 17.01.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 166/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207149180000 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1207149180000 на 2 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на АДРЕСА_8 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_13 На 3 арк.

- Копія договору оренди земельної ділянки НОМЕР_1 від 15.03.2015 на 6 арк.

- Копія сертифікату НОМЕР_2 від 15.10.2013 на 1 арк.

- Копія листа від 27.09.2013 № 101-7706/03 на 1 арк.

- Копія договору № 407/2/6/67-МП купівлі продажу майнових прав від 10.12.2015 на 3 арк.

- Копія акту від 15.03.2017 прийому-передачі квартири АДРЕСА_36 до договору купівлі-продажу майнових прав № 407/2/6/67-МП від 10.12.2015 на 1 арк.

- Копія довідки про повну оплату вартості майнових прав від 15.03.2017 на обьєкт згідно договору № 407/2/6/67-МП від 10.12.2015 на 1 арк.

- Копія виписки зі списку б/н від 21.03.2017 на 1 арк.

- Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_37 на 2 арк.

- Копія квитанції № 756231 від 21.03.2017 на 1 арк.

- Пошук заяв у базі данних про реєстрацію заяв та запитів № 82953305 від 21.03.2017 на 1 арк.

- Витяг № 51763810 від 21.03.2017 на 1 арк.

- Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34463478 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Витяг № 83466676 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Супровідний лист № 165/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207133780000 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Внутрішній опис документів реєстраційної справи № 1207133780000 на 2 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень на кв. АДРЕСА_38 на 1 арк.

- Копія паспорту та ІПН ОСОБА_15 На 2 арк.

- Копія договору оренди земельної ділянки від 15.03.2015 на 6 арк.

- Копія сертифікату НОМЕР_2 від 15.10.2013 на 1 арк.

- Копія листа від 27.09.2013 № 101-7706/03 на 1 арк.

- Копія договору № 712/4/2403-МП купівлі продажу майновх прав від 20.02.2015 на АДРЕСА_9 на 3 арк.

- Копія акту прийому передачі квартири АДРЕСА_10 на 1 арк.

- Довідка про порївну оплату від 15.03.2017 до договору № 712/4/24/2403-МП на 1 арк.

- Копія виписки зі списку б/н від 21.03.2017 на 1 арк.

- Копія технічного паспорту на кв. АДРЕСА_39 на 2 арк.

- Копія квитанції № 165976 від 21.03.2017, № 995843 від 21.03.2017 на 1 арк.

- Пошук заяв у базі даних про реєстрацію заяв та запитів № 82944084 від 21.03.2017 на 1 арк.

- Витяг реєстру № 51763237 № 21.03.2017 на 1 арк.

- Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 34463266 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Витяг № 83465180 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207164780000 на квартиру АДРЕСА_40 на 28 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207197180000 на квартиру АДРЕСА_41 на 28 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207220480000 на квартиру АДРЕСА_43 на 28 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207234180000 на квартиру АДРЕСА_44 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207249080000 на квартиру АДРЕСА_45 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207268080000 на квартиру АДРЕСА_46 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1210169680000 на квартиру АДРЕСА_47 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1210184880000 на квартиру АДРЕСА_48 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1210243980000 на квартиру АДРЕСА_49 на 29 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1210156580000 на машиномісце, що розташоване за адресою: АДРЕСА_42 на 28 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1202958080000 на квартиру АДРЕСА_50 на 31 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1202971880000 на квартиру АДРЕСА_51 на 31 арк.

- Документи з картонної папки з написом справа № 1207177080000 на квартиру АДРЕСА_52 на 28 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109156649 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 442/01-30 від 15.12.2016 на 1 арк.;

- Опис реєстраційної справи № 1119358580000 на 1 арк.;

- Копія витягу з Державного реєстру ін. 75947478 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154285 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 434/01-30 від 07.2.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 75105126 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154129 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 431/01-30 від 06.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74956277 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154188 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 432/01-30 від 06.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74957969 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0100144604576 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 416/01-30 від 30.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74423273 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 010210915425 на 1рак.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 417/01-30 від 30.11.2016 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154269 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 418/01-30 від 30.11.2016 на 1 арк.;

- Витяг ін. 74426659 на 1 арк.

- Опис вкладення № 0102109154315 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 419/01-30 від 30.11.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу № 74427951 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109134307 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 420/01-30 від 01.12.2016 на 1 арк.;

- Витяг ін. 74548973 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154170 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 421/01-30 від 01.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74550555 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109114153 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Лист № 423/01-30 від 01.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74553159 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109134200 на 1 арк.;

- Лист № 424/01-30 від 01.12.2016 на 1 арк.;

- Копія витягу ін. 74554518 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154218 на 1 арк.;

- Лист № 425/01-30 від 01.12.2016 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення № 102109154200 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення № 0102109154218 на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109154196 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Опис вкладення у цінний лист № 0102109186334 на 1 арк.;

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.;

- Супровідний лист № 175,01-30 від 29.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1210156580000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83736729 на 1 арк.

- Супровідний лист № 178/01-30 від 29.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1210243980000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83744781 на 1 арк.

- Супровідний лист від 29.03.2017 № 177/01-30 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи 1210184880000 на 1 арк.

- Копія витягу 83739320 на 1 арк.

- Супровідний лист № 176,01-30 від 29.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1210169680000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83737954 на 1 арк.

- Лист № 172/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207268080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83477607 на 1 арк.

- Лист № 171/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207249080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83475372 на 1 арк.

- Лист № 170/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи 1207234180000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83474102 на 1 арк.

- Лист № 169/1-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 120722048000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83472877 на 1 арк.

- Лист № 168/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207197180000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83471184 на 1 арк.

- Лист № 167/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207164780000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83468047 на 1 арк.

- Лист № 166/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207149180000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83466676 на 1 арк.

- Лист № 165/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207133780000 на 4 арк.

- Копія витягу № 83465180 на 1 арк.

- Лист № 163/01-30 від 27.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1207177080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 83469376 на 1 арк.

- Лист № 457/01-30 від 22.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1128459680000 на 1 арк.

- Копія витягу № 76674861 на 1 арк.

- Опис цінного листа № 0102109156881 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяження без підписів заявник на ім'я ОСОБА_16 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяження без підписів заявник на ім'я ОСОБА_17 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяження без підписів заявник на ім'я ОСОБА_18 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяження без підписів заявник на ім'я ОСОБА_14 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяження без підписів заявник на ім'я ОСОБА_19 на 1 арк.

- Аркуш з рукописними написами (почтового адреса нет, док-та на землю нет, целевая земля не то, в ДРРП земля тоже не зарегистрирована)

- Копія декларації про готовність до експлуатації об'єкта, який належить до І-ІІ категорії складності на 5 арк.

- Копія «PrintScreen» з сайту ДАБІ по адресі АДРЕСА_17 на 1 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 07.10.2010 на 1 арк.

- Копія постанови Вищого господарського суду від 13.11.2013 на 5 арк.

- Копія договору підряду № 25/05-ГП/2014 від 25.05.2014 на 4 арк.

- Копія договору купівлі-продажу від 07.10.2010 на 2 арк.

- Копія постанови Вищого господарського суду України від 13.11.2013 на 3 арк.

- Копія державного акту на право постійно користуватися земельною ділянкою на 1 арк.

- Копія дозволу на розроблення, документації із землеустрою на 1 арк.

- Копія акту визначення меж земельної ділянки на 1 арк.,

- Копія заяви про присвоєння поштової адреси від 16.06.2016 на 1 арк.

- Два аркуші формату А-4 з текстом (чорнові записи)

- Поліетиленовий файл в якому знаходиться аркуш паперу для записів з рукописним текстом: ОСОБА_20 НОМЕР_3 ОСОБА_1 «Радуга Сіті» на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав ті їх обтяжень від імені ОСОБА_20 на АДРЕСА_11, без підпису ОСОБА_20 на 1 арк.

- Витяг № 76674861 на 1 арк.

- Аркуш паперу з чорновими рукописними записами чорнилам синього кольору та простим олівцем, що стосується ЖК «Науковий» на 1 арк.

- Копія договору № 003 від 11.04.2017 на 6 арк.

- Лист № 72/01-30 від 30.01.2017 на 1 арк.

- Копія витягу № 7929106 на 1 арк.

- Лист № 71/01-30 від 30.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи 115857568000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79130580 на 1 арк.

- Лист № 70/01-30 від 30.01.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1158543480000 на 1 арк.

- Копія опису вкладення К-21 01210939276 на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Копія листа № 22/01-30 від 17.01.2017 без підпису на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1062139080000 на 1 арк. (без підпису нотаріуса) на 1 арк.

- Копія витягу № 78248779 на 1 арк.

- Лист № 84/01-30 від 06.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165053780000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79690343 на 1 арк.

- Опис вкладення № 0102109532492 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 85/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165615880000 на 1 арк.

- Копія витягу № №79738497 на 1 арк.

- Копія опису вкладення на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 86/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165635680000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79740066 на 1 арк.

- Копія опису вкладення № 0102109532492 на 1 арк.

- Копія повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 87/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165663580000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79742852 на 1 арк.

- Копія опису вкладення № 0102109532492 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 88/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165696780000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79746298 на 1 арк.

- Копія опису вкладення на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 89/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165713080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79747149 на 1 арк.

- Копія опису вкладення на 1 арк.

- Копія рекомендованого повідомлення на 1 арк.

- Лист № 90/01-30 від 07.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1165585880000 на 1 арк.

- Копія витягу № 79736867 на 1 арк.

- Копія опису вкладення № 010210953492 на 1 арк.

- Лист № 97/01-30 від 14.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1171855980000 на 1 арк.

- Копія витягу № 80281866 на 1 арк.

- Копія опису вкладення № 0102109862954 на 1 арк.

- Лист № 98/01-30 від 14.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1171902080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 80287225 на 1 арк.

- Копія опису вкладення № 0102109162954 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 113/01-30 від 23.02.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1088764680000 на 1 арк.

- Копія витягу № 81069459 на 1 арк.

- Опис вкладення № 0102109162881 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 129/01-30 від 01.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстр справи № 118215 7080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 81194952 на 1 арк.

- Копія витягу № 81532133 на 1 арк.

- Опис вкладення № 0102109532484 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 130/01-30 від 01.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1089707080000 на 1 арк.

- Копія витягу № 81531229 на 1 арк.

- Опис вкладення № 0102109532476 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 138/01-30 від 09.03.2017 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1029425380000 на 1 арк.

- Копія витягу № 82096333 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення № 0102109532450 на 1 арк.

- Заява про надання інформації з Держ. реєстру на ОСОБА_10 на 1 арк.

- Копія паспорту та картки платника податків на 3 арк.

- Копія квитанції ОСОБА_10 на суму 40 грн. на 1 арк.

- Інформаційна довідка № 84191034 на 11 арк.

- Документи щодо купівлі-продажу кв. АДРЕСА_53 на 62 арк.

- Копія попереднього договору від 11.08.2016 р. № 5090 на 2 арк.

- Копія довіреності від 18.10.2016 (НВА 611899)на 1 арк.

- Договір відступлення прав вимоги від 24.01.2017 р. № 6 на 1 арк.

- Опис вкладення у цінний лист № 0102108156342 на 1 арк.

- Копі рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення на 1 арк.

- Лист № 445/01-30 від 15.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1119423280000 на 1 арк.

- Копія витягу № 75953379 на 1 арк.

- Лист № 443/01-30 від 15.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1119381580000 на 1 арк.

- Заява про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від імені ОСОБА_21 на 1 арк.

- Витяг № 75949726 на 1 арк.

- Опис вкладення № 01021081136321 на 1 арк.

- Рекомендоване повідомлення на 1 арк.

- Лист № 444/01-30 від 15.12.2016 на 1 арк.

- Опис реєстраційної справи № 1119403580000 на 1 арк.

- Копія витягу № 75951267 на 1 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя К.Е. Тарасюк