Ухвала суду № 66371881, 10.05.2017, Соснівський районний суд м. Черкас

Справа № 712/5628/17

Провадження №1- кс/712/2575/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

10 травня 2017 року Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді Романенко В.А.

при секретарі Таран А.І.

за участю слідчого Бойко А.С.

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 12016251010006209 від 27.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшим лейтенантом поліції Бойко А.С. і погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури Павлоовю О.А., клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старший лейтенант поліції Бойко А.С. з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що слідчим відділом Черкаського відділу поліції Головного управління національної поліції здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12016251010006209 від 27.07.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 27.07.2016 року до чергової частини Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від представника за довіреністю КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради ОСОБА_3 про те, що в діях службових осіб ТОВ «Гранд-Постач» та приватного підприємства «Вікторія» вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 26.04.2016 року на адресу КП «Облпаливо» надійшли дві телеграми від ТОВ «Гранд - Постач» (код ЄДРПОУ 39545933, 01015, м. Київ, вул. Цитадельна, 6/8), підписані директором товариства ОСОБА_4 з вимогою заплатити по векселю № 2213861 грошові кошти в сумі 777955, 20 гри. та по векселю № 2213862 грошові кошти в сумі 1029448,20 гривень. Як стверджувалось в телеграмі, обидва векселі були видані КП «Облпаливо» 16.10.2012 року зі строком платежу 25.04.2016 року.

27.04.2016 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Бурлак О.В. було опротестовано векселі № 2213861 та № 2213862, вчинені виконавчі написи про стягнення з КП «Облпаливо» грошових коштів в сумі 777955, 20 гривень та 1029448, 20 гривень відповідно за рахунок майна та коштів підприємства (виконавчі написи від 27.04.2016 року № 472 та № 473 відповідно).

28.04.2016 року директором ТОВ «Гранд - Постач» ОСОБА_4 до Придніпровського відділу державної виконавчої служби Черкаського МУЮ подано заяви про відкриття двох виконавчих проваджень на підставі виконавчих написів нотаріуса Бурлак О.В. від 27.04.2016 за № 472 та № 473. 29.04.2016 року Придніпровським відділом ДВС Черкаського МУЮ за виконавчими написами приватного нотаріуса Бурлак О.В. від 27.04.2016 року за № 472 та № 473 відкрито виконавчі провадження №50996812 та №50996870 про стягнення з КП «Облпаливо» на користь ТОВ «Гранд-Постач» боргу у сумі 780653,20 гривень та 1032158,20 гривень відповідно.

Крім того, 29.03.2017 року до Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області надійшла заява від керуючого санацією КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради - ОСОБА_6, в якій остання зазначає, що 25.05.2016 року на адресу КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради надійшли дві телеграми від директора ТОВ «КларіонМакс» ОСОБА_4 з вимогою заплатити по векселях НР№2213867 і НР №2213865 грошові кошти в сумі 2500000 грн. і 2300000 грн. відповідно. Як стверджується в телеграмах, обидва векселі видані КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради 16.10.2012 року із строком платежу 25.05.2016 року.

26.05.2016 року від приватного нотаріуса м. Києва Бурлак О.В. надійшла термінова телеграма, в якій вона повідомляла, що 26.05.2016 року від векселодержателя ТОВ «КларіонМакс» (ЄДРПОУ 39462365, м. Київ, вул. Сагайдачного,3) надійшла заява про вчинення протесту в неплатежі векселів, виданих КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради із строком на 25.05.2016 на загальну суму 4800000 гривень. В телеграмі нотаріус пропонував до 15 години 00 хвилин 26.06.2016 сплатити за векселями, в іншому випадку вона негайно вчинить протести векселів та виконавчі написи про стягнення зазначених грошових коштів.

15.08.2016 року співробітники Черкаського ГРУ ГІАТ КБ «ПриватБанк» м. Черкаси поставили до відома керівництво КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради про накладення арешту на рахунок підприємства, відкритий в даній банківській установі в рамках санаційної процедури, яка відбувається відносно КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради, для розрахунків з кредиторами. Підставою слугувала постанова про арешт коштів боржника, винесена 02.06.2016 року в.о. начальника відділу ДВС Ворошиловського районного управління юстиції у м. Донецьку Безверхим С.В. в межах виконавчого провадження № 51261765 про стягнення з КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради коштів в сумі 2502380 гривень на користь ТОВ «КларіонМакс», відкритого за виконавчим написом нотаріуса Київського міського нотаріального округу Бурлак О.В. № 664 від 25.05.2016 року та надано копії постанови про арешт коштів боржника та супровідного листа, з відміткою про отримання ПАТ КБ «ПриватБанк».

10.11.2016 року на підставі меморіального ордеру №G1110R93А7 з санаційного рахунку КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради №26005051524564 у Черкаському ГРУ ПАТ КБ «ПриватБанк», м. Черкаси, МФО 354347 було списано кошти в сумі 127900 гривень. Отримувачем коштів згідно вказаного меморіального ордеру є ВДВС Ворошиловського РУЮ у Донецькій області.

Однак, як стверджується представниками КГІ «Облпалива» Черкаської обласної ради, в комунальному підприємстві відсутні відповідний реєстр виданих векселів, який є обов'язковим, згідно Порядку ведення реєстрів виданих векселів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03.07.2003 року № 296, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13.08.2003 року №708/8029, із змінами та доповненнями; відсутністю в бухгалтерському обліку підприємства будь-яких даних щодо придбання бланків векселів в банківських установах та сплату відповідного державного мита; відсутністю в бухгалтерському обліку підприємства даних щодо видачі векселів та відповідно кредиторської заборгованості за КП «Облпаливо» Черкаської обласної ради.

Відповідно до змін наказу від 08.10.98 року№53/5 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень» внесених наказом від 27.07.2015 року №1350/5 «про внесення змін до наказу Міністерства юстиції України від 08.10.1998 №53/5» «3.5 коли об'єкт дослідження не може бути представлений експертові, експертиза може проводитись за фотознімками та іншими копіями об'єкта (крім об'єктів почеркознавчих досліджень), його описами та іншими матеріалами, доданими до справи в установленому порядку, якщо це не суперечить методичним підходам до проведення відповідних експертиз».

Враховуючи вище викладене, з метою встановлення джерела походження вищевказаних векселів, підтвердження або спростування їх дійсності, необхідно їх дослідження та проведення судових експертиз у кримінальному провадженні, вбачається необхідність у тимчасовому доступі до матеріалів виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583, з метою вилучення векселя серії АА № 2213867 виданого 16.10.2012 року на суму - 2500000 гривень, векселя серії АА № 2213865 виданого 16.10.2016 року на суму 2300000 гривень, та документів нотаріуса Бурлак О.В., які знаходиться на зберіганні у Ворошиловському районному відділі державної виконавчої служби міста Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, що за адресою: 84122, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Добровольського, будинок 2.

В судовому засіданні слідчий дане клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом другим, частини 5 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області, старшого лейтенанта поліції Бойко А.С. про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів матеріалів виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583 з можливістю ознайомитися з ними та вилучити оригінали наступних документів:

-векселя серії АА № 2213867 виданого 16.10.2012 року;

-заяви ТОВ «KЛAPIOH МАКС» про відкриття виконавчого провадження;

-виконавчого напису № 664 від 25.05.2016, виданого приватним нотаріусом Київського міського округу Бурлак О.В.;

-акту про протест векселя про несплату;

-векселя серії АА № 2213865 виданого 16.10.2012 року;

-заяви ТОВ «KЛAPІОH МАКС» про відкриття виконавчого провадження;

-виконавчого напису від 25.05.2016 року № 661, виданого приватним нотаріусом Київського міського округу Бурлак О.В.;

-акту про протест векселя про несплату;

які знаходяться в матеріалах виконавчих проваджень № 51261765 та № 51261583, які знаходяться у Ворошиловському районному відділі державної виконавчої служби міста Донецьк Головного територіального управління юстиції у Донецькій області, що за адресою: 84122, Донецька область, місто Слов'янськ, вулиця Добровольського, будинок 2.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області Бойко A.C. чи інших працівників за дорученням слідчого.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий судд В.А. Романенко