Ухвала суду № 66371729, 05.05.2017, Придніпровський районний суд м. Черкас

Придніпровський районний суд м.Черкаси

УХВАЛА

Номер провадження 1-кс/711/1296/17

Справа № 711/3407/17

05 травня 2017 року

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси Дунаєв С.О. за участю:

секретар - Нарадько Л.О., прокурор - Яшник Б.С.,

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Черкаської області Луговського І.С. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №12013250240000433,

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на нерухоме майно, яке належить АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ».

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких Згідно з постановою КМУ від 22.08.1996 №1000 «Про утворення Державної акціонерної компанії «Хліб України» утворено Державну акціонерну компанію «Хліб України» (надалі - ДАК «Хліб України») у формі відкритого акціонерного товариства, засновником якої є держава. До статутного фонду підприємства передано майно Тальнівського комбінату хлібопродуктів, який відповідно до Закону України №847-XIV від 07.07.1999 «Про перелік об'єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» включений до переліку зазначених об'єктів.

Рішенням спостережної ради ДАК «Хліб України» від 24.11.1999 №31 та протоколом її засідання від 20.12.1999 №4 дозволено ДП ДАК «Хліб України» «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» реорганізацію шляхом розподілу майна і створення на його базі двох самостійних юридичних осіб: ДП «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» та Дочірнього виробничо-заготівельного підприємства «Тальне» ДАК «Хліб України» (надалі ДВЗП «Тальне»).

ОСОБА_3 наказом по підприємству від 11.10.2005 №457-К призначений на посаду директора ДВЗП «Тальне» на підставі контракту від 20.05.2005 Г 20-05/94.

Ухвалою господарського суду Черкаської області від 05.11.2007 ОСОБА_3 призначено керуючим санацією ДВЗП «Тальне».

ОСОБА_3, як керівник ДВЗП «Тальне», в порушення вимог законодавства вчинив незаконне відчуження майна, шляхом виведення цілісного майнового комплексу ДВЗП «Тальне», яке розташоване за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, - із власності держави без дозволу КМУ.

Так, ОСОБА_3, достовірно знаючи, що ДВЗП «Тальне» створене на базі ДАК «Хліб України» і його майнові активи на 100% перебували в загальнодержавній власності, упродовж 2007 року склав та 05.12.2007р. надав для схвалення на засіданні комітету кредиторів план санації ДВЗП «Тальне», який передбачав створення на базі майна ДВЗП «Тальне» суб'єкта господарювання у формі ТОВ «Тальне», який 14.10.2008 був затверджений господарським судом Черкаської області.

ОСОБА_3, достовірно знаючи, що корпоративні права ДВЗП «Тальне» належать державі, в особі Кабінету Міністрів України, а цілісний майновий комплекс ДВЗП «Тальне» перебуває лише у користуванні підприємства, оскільки є частиною статутного фонду ДАК «Хліб України» і право розпоряджатися ним має виключно засновник - КМУ, незаконно, без погодження дій із засновником ДАК «Хліб України» про відчуження корпоративних прав ДВЗП «Тальне» у вигляді майна, майнових та немайнових прав, що становили 99% статутного капіталу ТОВ «КХП «Тальне», при складанні плану санації зазначив, що на виконання плану санації ДВЗП «Тальне» зобов'язано продати, а підконтрольне йому товариство ТОВ «Кварк» викупити корпоративні права (частку) боржника (ДВЗП «Тальне») у новоствореному ТОВ «Комбінат хлібопродуктів «Тальне» (надалі ТОВ «КХП «Тальне») в розмірі 99% на суму 6 150 000грн.

У подальшому ОСОБА_3, як керуючий санацією та директор ДВЗП «Тальне», незаконно, в м. Тальне 31.10.2008 підписав протокол №3, де зазначив, що внеском ДВЗП «Тальне» до статутного фонду ТОВ «КХП «Тальне» є будинки і споруди на суму 5 064 219грн, машини і обладнання - 844 183грн, транспортні засоби - 152 167грн, інструменти, прибори та інвентар - 80543грн, інші основні фонди - 8888грн, а всього майна на суму 6 150 000грн.

Таким чином, ОСОБА_3, створивши умови для незаконного відчуження корпоративних прав ДВЗП «Тальне», які згідно з її статутом складалися з майна, майнових та немайнових прав, надіслав 18.11.2008 клопотання до Тальнівської міської ради про визнання за ТОВ «КХП «Тальне» права власності на цілісний майновий комплекс, який належить ДВЗП «Тальне».

Тальнівським міським головою ОСОБА_4 20.11.2008 підписано рішення №313 «Про оформлення свідоцтва про право власності на об'єкти ТОВ «КХП «Тальне», згідно з яким визнано за ТОВ «КХП «Тальне» 100% права власності на об'єкти нерухомого майна в м. Тальне Черкаської області по вул. Вокзальній, 93, а саме: будівлі млина з прибудовами, А, 10538,6 кв.м.; будівлі приміщення складу та будівлі ПТО, Б,Б1, 1950,7 кв.м.; будівлі приміщення складу №2, Е, 907,8 кв.м.; будівлі лабораторії, Ж, 1635,0 кв.м.; будівлі приміщення складу №6, З, 914,6 кв.м.; будівлі приміщення складу №5, З1, 914,6 кв.м.; будівлі приміщення складу №68, №9, О, І, 1861,9 кв.м.; будівлі приміщення складу №7, П, 738,8 кв.м.; будівлі приміщення складу №11, Р, 938,4 кв.м.; будівлі приміщення складу №10, Р1, 1209,5 кв.м.; будівлі ДПО, Т, 163,0 кв.м.; будівлі адміністративного корпусу, Ф, 566, 7 кв.м.; будівлі магазину-складу, Х, 238,5 кв.м.; будівлі котельні, Ш, 956,7 кв.м.; будівлі насосної, Д, 102,5 кв.м.; будівлі компресорної, Г, 62,0 кв.м.; будівлі приміщення складу №9, Ї, 1380,5 кв.м.; будівлі вагової, Ч, 27.3 кв.м.; будівлі котельної з ковбасною, Ц, 177, 1 кв.м.; будівлі складу №3, Є, 749,3 кв.м.; будівлі промислового сил. Корпусу, Л, К, 4452, 4 кв.м.; будівлі пташника, Щ, 516, 4 кв.м.; будівлі пташника, Ю, 510, 8 кв.м.; вбиральні,У; вбиральні, У1; башні №10, V; бесідки, VII; залізничного полотна, II, III, IV; Вимощення, І; газорозпридільного пункту, VIII.

У подальшому, 04.12.2008 у невстановленому в ході досудового розслідування місці ОСОБА_3, без проведення будь-якої незалежної оцінки основних фондів ДВЗП «Тальне» уклав договір купівлі-продажу корпоративних прав учасника ДВЗП «Тальне» з ТОВ «Кварк», таким чином реалізував 99% статутного фонду ДВЗП «Тальне» за ціною 6 150 000грн.

Продовжуючи свої незаконні дії, ОСОБА_3, маючи вплив на підконтрольне йому товариство ТОВ «Кварк», у власності якого перебувало 100 % статутного фонду ТОВ «КХП «Тальне», створив умови для здійснення незаконного продажу майна ДВЗП «Тальне» на свою користь, а саме в інтересах Акціонерного товариства «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», яке створене 19.03.2013 в м. Прага, Чеська Республіка, учасниками якого є ОСОБА_3, який володіє 30 % статутного капіталу; ОСОБА_5, який володіє 40 % статутного капіталу, та дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6, яка володіє 30 % статутного капіталу.

У подальшому, ОСОБА_3, як учасник АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» на загальних зборах учасників, діючи в особистих інтересах, надав право голові правління товариства ОСОБА_5 укласти договір купівлі - продажу нерухомого майна з ТОВ «КХП «Тальне».

Так, на виконання умов протоколу загальних зборів учасників АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» 04.04.2013 у м. Донецьк між ТОВ «КХП «Тальне» та АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна, посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 за реєстраційним номером 1651, відповідно до якого АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» здійснило купівлю нерухомого майна - комплексу нежитлових будівель, що розташовані по вул. Вокзальній, 93, м. Тальне Черкаської області.

Продовжуючи свої незаконні дії, спрямовані на збереження та контроль за використанням незаконно набутого майна ДВЗП «Тальне», ОСОБА_8, як учасник АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» на загальних зборах учасників, діючи в особистих інтересах надав право голові правління товариства ОСОБА_5 укласти договір управління майном з підконтрольним йому товариством ТОВ «КРУПП-АРТ», учасниками якого є дружина ОСОБА_3 - ОСОБА_6, яка володіє 4 % статутного капіталу; його мати ОСОБА_9, яка володіє 4 % статутного капіталу, та компанія ГЛОРІЯ КЕПІТАЛ ЛТД, заснована 01.03.2011 у Великобританії, яка володіє 92% статутного капіталу.

29.04.2013 в м. Донецьк між АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» та ТОВ «КРУПП-АРТ» укладено договір управління майном, згідно з яким Установник управління передав, а Управитель прийняв від Установника в управління майно, яке належить останньому на праві приватної власності згідно з договором купівлі-продажу від 04.04.2013.

Відповідно до проведеної 20.12.2016 незалежної оцінки ринкової вартості окремих основних фондів ДВЗП «Тальне», станом на 11.12.2008 вартість окремих основних фондів ДВЗП «Тальне» становила 54 628 913грн.

Таким чином, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 здійснено відчуження з державної власності цілісного майнового комплексу в особливо великих розмірах, який знаходиться за адресою: Черкаська область, м. Тальне, вул. Вокзальна, 93, вартістю 54 628 913грн.

На теперішній час майновий комплекс, що належав ДВЗП «Тальне», об'єднано з цілісним майновим комплексом, який перебував у власності ДП «Тальнівський комбінат хлібопродуктів» ДАК «Хліб України», до складу якого входять: елеватор з галереями, А, площею 5322,8кв.м та інше. Отже АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» є власником цілісних майнових комплексів ДВЗП «Тальне» та ДП «Тальнівський КХП», що входили до складу ДАК «Хліб України», і фактично використовує зазначене майно.

На підставі рішення №217 від 16.10.2014р. Тальнівської міської ради, за зверненням ТОВ «КРУПП-АРТ», були внесені зміни до адреси нерухомого майна ТОВ «КХП «Тальне» (набувач майна ДВЗП «Тальне») внаслідок яких місце розташування комплексу нерухомого майна змінене на адресу вул. Незалежності, 8, м. Тальне, Черкаська область.

З метою забезпечення збереження речових доказів та забезпечення цивільного позову прокурор просить накласти арешт задля заборони подальшого відчуження на нерухоме майно у вигляді комплексу за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Тальне, Черкаська область.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання і просив його задовольнити. Окремо зазначив, що накладення арешту необхідне для забезпечення його можливої конфіскації та з метою недопущення його відчуження.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення фактичного власника такого майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

В клопотанні прокурор просить накласти арешт на нерухоме майно у вигляді майнового комплексу за адресою: вул. Незалежності, 8, м. Тальне, Черкаська область, - що складається з майна, що було набуто цією компанією за рахунок майна ДВЗП «Тальне» та ДП «Тальнівський КХП» ДАК «Хліб України».

Майно, на яке просить накласти арешт прокурор, належить АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», що підтверджується відомостями з Реєстру прав власності на нерухоме майно (інформаційна довідка №86093314 від 28.04.2017р.).

Згідно п.1, 4 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання.

Частиною першою статті 98 КПК України передбачено, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Майно у вигляді об'єктів цілісного майнового комплексу відповідає критеріям речових доказів, оскільки є предметом злочину.

25.04.2017р. ОСОБА_3 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого обов'язковим додатковим покаранням передбачає конфіскацію майна. Надані слідчому судді докази (договір управління майном від 29.04.2013р., договір купівлі-продажу від 04.04.2013р., реєстраційне свідоцтво АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ», статут ТОВ «КРУПП-АРТ», протокол №3 зборів учасників ТОВ «КХП «Тальне» від 31.10.2008р., свідоцтво про право власності на нерухоме майно від 02.12.2008р., план санації ДВЗП «Тальне», звіт про оцінку майна ДВЗП «Тальне» т.і.) свідчать про обґрунтованість такої підозри.

Зважаючи на обґрунтованість підозри, обов'язковість застосування конфіскації майна, як додаткового виду покарання за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, вважаю, що вимога про накладення арешту з метою збереження об'єкту нерухомого майна, як речового доказу, та забезпечення конфіскації майна підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що метою застосування арешту майна є необхідність запобігання його відчуженню. Оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, обґрунтованість підозри, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на нерухоме майно, вважаю за необхідне накласти арешт шляхом встановлення заборони у праві розпорядження зазначеним майном без обмеження права володіння та користування.

При цьому необхідно враховувати, що до складу майнового комплексу входить значний перелік об'єктів нерухомого майна, частина з яких, не є предметом протиправних дій по кримінальному провадженню. Отже арешту підлягають лише ті об'єкти, перелік яких наведений в зазначеній ухвалі.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.7, 169, 170, 173 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно шляхом заборони вчинення дій, пов'язаних з його відчуженням, яке належить на праві приватної власності АТ «АГРО ІНВЕСТ КОМПАНІ» (AGRO INVEST COMPANY, код за законодавством Чеської Республіки 01509918, що знаходиться за адресою: Чеська Республіка, м. Прага, вул. Водічкова 791/41, Нове Мнєсто 110 00, в особі управителя майном ТОВ «КРУПП-АРТ» (код ЄДРПОУ 36810133, що знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. О.Дашкевича 20, оф. 220), а саме: складові частини комплексу об'єктів нежитлової нерухомості за адресою: вул. Незалежності, буд.8, м. Тальне, Тальнівський район, Черкаська область, - реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 513338471240, якими є:

-будівля млину з прибудовами «А», загальна площа 10 538,6 кв. м.;

-будівля приміщення складу та будівля ПТО «Б,Б», загальна площа 1 950,7 кв. м.;

-будівля приміщення складу №2, «Е», загальна площа 907,8 кв. м.;

-будівля лабораторії «Ж», загальна площа 1 635 кв. м.;

-будівля приміщення складу №6 «З», загальна площа 914,6 кв. м.;

-будівля приміщення складу №5 «З», загальна площа 914,6 кв. м.;

-будівля приміщення складу №8, №8, №9 «0,1», загальна площа 1 861,9 кв. м.;

-будівля приміщення складу №7 «П», загальна площа 738,8 кв. м.;

-будівля приміщення складу №11 «Р», загальна площа 938,4 кв. м.;

-будівля приміщення складу №10 «Р», загальна площа 1 209,5 кв. м.;

-будівля ДПО «Т», загальна площа 163 кв. м.;

-будівля адміністративного корпусу «Ф», загальна площа 566,7 кв. м.;

-будівля магазину-складу «X», загальна площа 238,5 кв. м.;

-будівля котельні «Ш», загальна площа 956,7 кв. м.;

-будівля насосної «Д», загальна площа 102,5 кв. м.;

-будівля компресорної «Г», загальна площа 62 кв. м.;

-будівля магазину «В», загальна площа 192,6 кв. м.;

-будівля приміщення складу №9 «ї», загальна площа 1 308,5 кв. м.;

-будівля вагової «Ч», загальна площа 27,3 кв. м.;

-будівля котельної з ковбаснею «Ц», загальна площа 177,1 кв. м.;

-будівля складу №3 «Є», загальна площа 749,3 кв. м.;

-будівля промислового силосного корпусу «Л,К», загальна площа 4 452,4 кв. м.;

-будівля теплиці «С», загальна площа 1 533,5 кв. м.;

-будівля пташника «Щ», загальна площа 516,4 кв. м.;

-будівля пташника «Ю», загальна площа 510,8 кв. м.;

-вбиральня «У», загальна площа 516,4 кв. м.;

-башня № 10 «VI»;

-бесідка «VII»;

-залізничне полотно «II, III, VI»;

-вимощення «І»;

-арт. скважина «V»;

-газорозподільний пункт «VIII»;

-елеватор з галереями, А, загальною площею 5322,8 кв.м.;

-столова, Б, загальною площею 1210,4 кв.м.;

-склад-гараж, В, загальною площею 170,6 кв.м.;

-підвальне приміщення, пдВ, загальною площею 145,8 кв.м.;

-водонасосна станція, Д, пдД, загальною площею 121,4 кв.м.;

-будівля господарського приміщення, Г, пдГ, загальною площею 43,7 кв.м.;

-будівля цеху відходів, Е, загальною площею 21,1 кв.м.;

-будівля комбікормового заводу з прибудовою, П, загальною площею 2718,1 кв.м.;

-будівля силосного корпусу з прибудовою, Р, загальною площею 1385,7 кв.м.;

-будівля пункту для розвантаження машин, С, загальною площею 59,6 кв.м.;

-приміщення охорони, Т, загальною площею 6,1 кв.м.;

-склад ПММ, М, загальною площею 54,7 кв.м.;

-водонасосна очисна, Г, загальною площею 62,7 кв.м.;

-вагова з/д транспорту, Ф, загальною площею 18,6 кв.м.;

-пункт прийому з/д транспорту, ф, загальною площею 66,3 кв.м.;

-нижня прохідна, Т, загальною площею 14,1 кв.м.;

-контора з лабораторією, А, загальною площею 2106,0 кв.м.;

-будівля підсобного приміщення з підвалом, Ж, пдЖ, загальною площею 132,7 кв.м.;

-зерносклад з прибудовою, 3, загальною площею 1200,0 кв.м.;

-башта, И, загальною площею 82,8 кв.м.;

-склад №16, И, загальною площею 1205,7 кв.м.;

-робоча башта, І, загальною площею 81,0 кв.м.;

-зерносклад, ї, загальною площею 1302,9 кв.м.;

-робоча башта, К, загальною площею 55,5 кв.м.;

-зерносклад, Л, загальною площею 1247,1 кв.м.;

-робоча башта, М, загальною площею 248,0 кв.м.;

-зерносклад, О, загальною площею 1279,2 кв.м.;

-будівля для розвантаження автомобілів 15-УРБ, Ц, загальною площею 59,2 кв.м.;

-підвал, Ч, загальною площею 72,7 кв.м.;

-будівля побутового приміщення, Д, загальною площею 65,5 кв.м.;

-щитова, Ж, загальною площею 33,1 кв.м.;

-гараж, И, загальною площею 87,0 кв.м.;

-кузня, К, загальною площею 284,0 кв.м.;

-пилорама, О, загальною площею 57,0 кв.м.;

-сушарка, а, загальною площею 152,0 кв.м.;

-критий пристрій автотранспорту з розвантаженням, Б, загальною площею 197,4 кв.м.;

-цех відходів, Е, загальною площею 32,4 кв.м.;

-сушарка, Н, загальною площею 144,5 кв.м.;

-зерносклад з гаражем, У, загальною площею 2422,1 кв.м.;

-сушарка, Щ, загальною площею 1413,0 кв.м.;

-кукурудзяний завод з матеріальним складом, Ю, Ю, загальною площею 4486,9 кв.м.;

-гараж (навіс), Я, загальною площею 14,3 кв.м.;

-будівля для розвантаження автомобілів з навісом, X, загальною площею 187,0 кв.м.;

-плотня, Ш, загальною площею 998,3 кв.м.;

-будівля електроцеху, Щ, загальною площею 262,9 кв.м.

Виконання ухвали покласти на прокурора відділу прокуратури Черкаської області Луговського Івана Сергійовича.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та надіслати слідчому і власнику майна.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Черкаської області протягом п'яти днів з дня її оголошення.

Арешт майна може бути скасований в порядку ст.174 КПК України за клопотанням власника майна, що не був присутнім під час судового розгляду.

Слідчий суддя: С. О. Дунаєв