Ухвала суду № 66369420, 10.05.2017, Луцький міськрайонний суд Волинської області

Справа № 161/6632/17

Провадження № 1-кс/161/3196/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 10 травня 2017 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області Покидюк В.М., за участю прокурора відділу прокуратури Волинської області Галяна А.М., старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області Максимчука А.В., секретаря Куденчук О.М., розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області Галяна А.М. про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Волинської області Галян А.М. звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів реєстраційних справ ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код ЄДРПОУ 31497631), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Венса Трейд» (код ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Вилден» (код ЄДРПОУ 40557732), ТОВ «Дивитис» (код ЄДРПОУ 40452910), ТОВ «Корн-С» (код ЄДРПОУ 35176300), ТОВ «Летро Союз» (код ЄДРПОУ 38894152), ТОВ «Меридием Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Солани» (код ЄДРПОУ 39937584), ТОВ «Спец-Техно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39937647), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Украгро Інвест» (код ЄДРПОУ 38790786), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Зоря Агро Інвест», (код ЄДРПОУ 39318199), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код ЄДРПОУ 25376781), ТОВ «Нікбіотоп ВВА» (код ЄДРПОУ 40427643), ТОВ «Південь-Агро-М» (код ЄДРПОУ 39668952), ТОВ «Агрофірма «Сади Майбутнього» (код ЄДРПОУ 40764008), ТОВ «Агро Інвест Прім» (код ЄДРПОУ 39312506), ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), ТОВ «Нектон Лідер» (код ЄДРПОУ 40174017), ТОВ «Ньюсфера Альянс» (код 40093656), ТОВ «Промсвіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 39701897), ТОВ «Промсвіт-Радуга» (код ЄДРПОУ 39910960), ТОВ «Саган Південь» (код ЄДРПОУ 40344399), ТОВ «Флагман 21» (код ЄДРПОУ 40174022), ТОВ «Украгро-універсал» (код ЄДРПОУ 37279635), ТОВ «Аванс Форс» (код 40450028), ТОВ «Агро Груп Південь» (код 40474960), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агротайм ЮГ» (код 40439905), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Акапелла» (код 40105797), ТОВ «Актавія» (код 39952183), ТОВ «Акциз Агро Груп» (код 40450143), ТОВ «Альт Мороіл» (код 40398560), ТОВ «Аспект ЮГ» (код 40174043), ТОВ «Астарта Прім» (код 40367527), ТОВ «Атталея» (код 39599659), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Бонітет.» (код 39599727), ТОВ «Врожай УП» (код 40399061), ТОВ «Вітязь С» (код 38269434), ТОВ «Гелиантус» (код 40415381), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Деметра Комплекс» (код 40360830), ТОВ «Деметра Термінал» (код 40360940), ТОВ «Екліпс Агро» (код 40440051), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), ТОВ «Интергрей» (код 40167916), ТОВ «Лайдес» (код 39281176), ТОВ «Лідер Груп Трейд» (код 40398492), ТОВ «Магнітар» (код 40541958), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Платіком ЮА» (код 39872805), ТОВ «Саго Прім» (код 40360998), ТОВ «Світ-Трейд-М» (код 39654625), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Союз Агро Бест» (код 40448422), ТОВ «Таврія 2016» (код 40357110), ТОВ «Таймбуст» (код 40820886), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Трейдінг Агросвіт» (код 40439989), ТОВ «Яік ЛТД» (код 39861919), ТОВ «Інтіл траст» (код 3990947), а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі, які знаходяться у Виконавчому комітеті Миколаївської міської ради (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

В ході досудового розслідування встановлено, що на території Миколаївської області, зокрема в м. Миколаїв, діє група осіб, метою якої є здійснення незаконної діяльності, спрямованої на надання податкової вигоди підприємствам вигодо набувачам, шляхом відображення по бухгалтерському обліку безтоварних операцій з використанням реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, придбання і створення таких підприємств, а також незаконне переведення безготівкових коштів в готівку.

Оскільки вищевказані документи, на думку слідчого, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні №32016030000000036 від 27.05.2016, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 27 ч.5, 212 ч.3, 205 ч.1, 358 ч.3 КК України, з метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаних діянь, проведення судово-почеркознавчих експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч.5 ст.163, п.5 ст.162 КПК України, тому прокурору слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у Виконавчому комітеті Миколаївської міської ради (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Надати (забезпечити) прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному проваджені прокуратури Волинської області Галяну Андрію Миколайовичу, старшому слідчому з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Волинській області Максимчуку Андрію Васильовичу та/або за його дорученням іншому слідчому групи слідчих чи органу досудового розслідування, або оперативному підрозділу (співробітнику), зокрема старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Панчуку Сергію Ігоровичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Волинській області Лагоді Андрію Володимировичу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, зокрема, документів реєстраційних справ ТОВ «Агропромилова Компанія «Аріана-М» (код ЄДРПОУ 31497631), ТОВ «КФ «Бізнесінформ» (код ЄДРПОУ 39718277), ТОВ «Венса Трейд» (код ЄДРПОУ 38894220), ТОВ «Вилден» (код ЄДРПОУ 40557732), ТОВ «Дивитис» (код ЄДРПОУ 40452910), ТОВ «Корн-С» (код ЄДРПОУ 35176300), ТОВ «Летро Союз» (код ЄДРПОУ 38894152), ТОВ «Меридием Груп» (код ЄДРПОУ 39980975), ТОВ «Роксан Інвест» (код ЄДРПОУ 39477790), ТОВ «Солани» (код ЄДРПОУ 39937584), ТОВ «Спец-Техно-ЮГ» (код ЄДРПОУ 39937647), ТОВ «Террам» (код ЄДРПОУ 40557952), ТОВ «Украгро Інвест» (код ЄДРПОУ 38790786), ТОВ «Форест Глейд» (код ЄДРПОУ 40640118), ТОВ «Зоря Агро Інвест», (код ЄДРПОУ 39318199), ТОВ «Науково-виробниче підприємство «Металпромсервіс» (код ЄДРПОУ 25376781), ТОВ «Нікбіотоп ВВА» (код ЄДРПОУ 40427643), ТОВ «Південь-Агро-М» (код ЄДРПОУ 39668952), ТОВ «Агрофірма «Сади Майбутнього» (код ЄДРПОУ 40764008), ТОВ «Агро Інвест Прім» (код ЄДРПОУ 39312506), ТОВ «Апачи» (код ЄДРПОУ 40105577), ТОВ «Нектон Лідер» (код ЄДРПОУ 40174017), ТОВ «Ньюсфера Альянс» (код 40093656), ТОВ «Промсвіт-Плюс» (код ЄДРПОУ 39701897), ТОВ «Промсвіт-Радуга» (код ЄДРПОУ 39910960), ТОВ «Саган Південь» (код ЄДРПОУ 40344399), ТОВ «Флагман 21» (код ЄДРПОУ 40174022), ТОВ «Украгро-універсал» (код ЄДРПОУ 37279635), ТОВ «Аванс Форс» (код 40450028), ТОВ «Агро Груп Південь» (код 40474960), ТОВ «Агро Сан-Трейд» (код 39780395), ТОВ «Агротайм ЮГ» (код 40439905), ТОВ «Агроторг Альянс» (код 40119066), ТОВ «Акапелла» (код 40105797), ТОВ «Актавія» (код 39952183), ТОВ «Акциз Агро Груп» (код 40450143), ТОВ «Альт Мороіл» (код 40398560), ТОВ «Аспект ЮГ» (код 40174043), ТОВ «Астарта Прім» (код 40367527), ТОВ «Атталея» (код 39599659), ТОВ «Бонітас ЛТД» (код 39569603), ТОВ «Бонітет.» (код 39599727), ТОВ «Врожай УП» (код 40399061), ТОВ «Вітязь С» (код 38269434), ТОВ «Гелиантус» (код 40415381), ТОВ «Гратіс-Юг» (код 35513061), ТОВ «Деметра Комплекс» (код 40360830), ТОВ «Деметра Термінал» (код 40360940), ТОВ «Екліпс Агро» (код 40440051), ТОВ «Еко Фалькон Південь» (код 40096936), ТОВ «Интергрей» (код 40167916), ТОВ «Лайдес» (код 39281176), ТОВ «Лідер Груп Трейд» (код 40398492), ТОВ «Магнітар» (код 40541958), ТОВ «Мармус» (код 39668858), ТОВ «Платіком ЮА» (код 39872805), ТОВ «Саго Прім» (код 40360998), ТОВ «Світ-Трейд-М» (код 39654625), ТОВ «Скад-сервіс» (код 40452989), ТОВ «Союз Агро Бест» (код 40448422), ТОВ «Таврія 2016» (код 40357110), ТОВ «Таймбуст» (код 40820886), ТОВ «Транс Коло Альянс» (код 40117226), ТОВ «Траст Інвестмент» (код 39478354), ТОВ «Трейдінг Агросвіт» (код 40439989), ТОВ «Яік ЛТД» (код 39861919), ТОВ «Інтіл траст» (код 3990947), а саме: реєстраційні картки на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірники оригіналів (ксерокопії, нотаріально засвідчену копії) статуту, рішення (протоколи) засновників або уповноважених ними органів про створення юридичної особи; примірники установчих документів; інформації з документами, що підтверджують структуру власності засновників-юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб-власників істотної участі цих юридичних осіб та інших документів, що містяться в реєстраційній справі, які знаходяться у Виконавчому комітеті Миколаївської міської ради (м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду В.М. Покидюк