Ухвала суду № 66368539, 05.05.2017, Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Великоолександрівський районний суд Херсонської області

Справа № 650/558/17

провадження № 1-кс/650/193/17

УХВАЛА

іменем України

05 травня 2017 року Великоолександрівський районний суд Херсонської області в складі: слідчого судді Хомик І.І.

секретаря Ткаченко І.С

прокурора Задніпряної А.В.

ст. слідчого Гавенко О.С.

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції Гавенко О.С., про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні головного офісу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме клієнтських даних власника банківської картки № НОМЕР_1, тобто прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв'язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 26.04.2017 по термін дії (виконання) ухвали, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, з метою проведення її огляду та зняття копій, для подальшого дослідження, -

встановив:

Старший слідчий слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області капітан поліції Гавенко О.С. звернувся до суду з вказаним клопотанням в якому зазначив, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові з ОСОБА_4, шляхом обману, дізналась данні банківської картки останньої банку «Райффайзен Банка Аваль» та коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття грошових коштів в загальній сумі 248 000 гривень, завдавши ОСОБА_4 матеріальної шкоди у великих розмірах.

26.04.2017 відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12017230100000187 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є: заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах.

В ході проведення досудового розслідування, з показань потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 26.04.2017 близько 11.30 години, невідома особа, в телефонній розмові, шляхом обману, представившись працівником банку, під приводом розблокування банківської картки останньої банку «Райффайзен Банка Аваль» № НОМЕР_2, дізналась коди операцій по зняттю грошових коштів без картки, здійснивши зняття з грошових коштів карткового рахунку потерпілої.

Також, відповідно до інформації, наданої потерпілою ОСОБА_4 історією по картковому рахунку, встановлено, що частина операцій по зняттю грошей з її банківської карки проводились через сервіс платежів «iPay.ua» та згідно інформації, наданої ТОВ «Універсальний дата центр», 26.04.2017 о 11.49 годині, через сервіс платежів «iPay.ua» була спроба проведення переміщення грошових коштів з банківської картки ОСОБА_4 на банківську картку банку Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, в сумі 24952 гривень, яка проведена не успішно.

В клопотанні зазначено, що на даний час, з метою повного та об'єктивного розслідування по матеріалах кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні клієнтських даних та даних про операції, які проводились з банківською карткою Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" № НОМЕР_1, яку, під час вчинення шахрайських дій, намагалась використати особа, як знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Таким чином, вказана інформація про банківську картку дасть змогу встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому вона може бути використана в якості доказу по кримінальному провадженні.

В судовому засідання слідчий підтримав клопотання, навівши вищезазначені доводи, викладені в клопотанні.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважає його обґрунтованим, оскільки застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження, дасть змогу встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом здобути дану інформацію не представляється можливим.

Суд вивчивши клопотання, заслухавши думку слідчого та прокурора, приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню, оскільки документи про які йде мова в клопотанні, самі по собі, а також в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме можуть будуть використані для встановлення особи правопорушника, а тому можуть бути використані як доказ, отримати яку іншим способом не представляється можливим, так як вона містить банківську таємницю.

Керуючись ст. 159, ч. 1 ст. 160, п. 5 ч. 1 ст. 162, п. п. 1, 2 та п. 3 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділення Великоолександрівського відділення поліції Бериславського відділу поліції ГУНП в Херсонській області, у кримінальному провадженні № 12017230100000187 від 26.04.2017, а саме начальнику слідчого відділення майору Суховецькому Олексію Миколайовичу, заступнику начальника слідчого відділення Мальчикову Олексію Анатолійовичу, старшому слідчому слідчого відділення Гавенко Олександру Сергійовичу, слідчому слідчого відділення Небогатих Олександру Васильовичу та слідчому слідчого відділення Шевчук Юлії Вікторівні, на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні головного офісу Публічного акціонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль", за адресою: м. Київ вулиця Лєскова, буд. 9, а саме клієнтських даних власника банківської картки № НОМЕР_1, тобто прізвище, ім'я та по батькові, число, місяць та рік народження, місце народження, серія, номер паспорту та ким виданий, місце реєстрації, номер сім-картки (сім-карток) мобільного оператора зв'язку, які міг залишити при оформленні картки, а також оригінали виписки по картковому рахунку, в яких відображена почерговість, час та місце зняття коштів з вищевказаної банківської картки, з відображенням суми (сум) зняття коштів, за кожну окрему операцію та адрес розташування місць зняття коштів (банкоматів, відділень банку і т.і.), а також загальну суму витрат по картковому рахунку за весь період, починаючи з 26.04.2017 по термін дії (виконання) ухвали, в тому числі, при наявності технічної можливості надати всі фото чи відео зображення особи (осіб), яка здійснювала операції по зняттю коштів з картки № НОМЕР_1 у вказаний період часу, з метою проведення її огляду та зняття копій, для подальшого дослідження.

Ухвала підлягає зверненню до виконання в строк не більше одного місяця з дня її постановления.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України, а саме у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хомик І.І.