Ухвала суду № 66366492, 27.04.2017, Первомайський міськрайонний суд Миколаївської області

Провадження: 1-кс/484/215/17

Справа: 484/1015/17

Ухвала

про тимчасовий доступ до документів

м. Первомайськ 27.04.2017 року

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Миколаївської області Максютенко О.А., за участю секретаря судового засідання Завірюха В.Ю., прокурора Первомайської місцевої прокуратури Моісеєнко С.В., слідчого Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області Умриш О.В., розглянувши заявлене в кримінальному провадженні № 12017150110000484 клопотання про здійснення тимчасового доступу до документів,

встановив:

В провадженні Первомайського ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне провадження № 12017150110000484 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, 19.01.2017 електронною поштою між ТОВ «НАБАТ» (код ЄДРПОУ 31517338, юридична адреса: 02183, м. Київ, вул. Кибальчича, 13-А), в особі директора ОСОБА_3, та ТОВ «Нікоагро-Трейд» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А), в особі директора ОСОБА_4, був укладений договір купівлі-продажу №19/01/2017-МС14 500 (п'ятисот) тонн насіння соняшника за ціною 11400 грн. 00 коп. за одну метричну тонну на умовах поставки СРТ (згідно правилам ІНКОТЕРМС 2010) на елеватор, що розташований за адресою: Миколаївська область, Первомайський район, с. Кам'яний Міст, вул. Космонавтів, 1а, та належить ТОВ «Агро Сервіс» (код ЄДРПОУ 39994946, юридична адреса: 03148, м. Київ, вул. Героїв Космосу, 4), яке повинно було провести аналіз якості товару та здійснити послуги по його зберіганню на підставі договору № 56 від 22.12.2016 складського зберігання, укладеного між ТОВ «Агро Сервіс» та ТОВ «Нікоагро трейд».

25.01.2017 та 27.01.2017 ТОВ «НАБАТ», виконуючи умови договору, трьома автомобілями марки КамАЗ (з причепами) поставило 63,310 тонни насіння соняшника на загальну суму 721 734,00 грн., в пункт відвантаження (елеватор ТОВ «Агро Сервіс»), що підтверджується товарно-транспортними накладними №1 від 24.01.2017, однак оплату даного товару ТОВ «Нікоагро-Трейд» з тих пір не здійснило.

Натомість, 28.01.2017 невідомою особою від імені директора ТОВ «Нікоагро-Трейд» ОСОБА_4 на адресу директора ТОВ «Агро Сервіс» ОСОБА_5 направлено два листа з проханням відвантажити насіння соняшнику (27.01.2017 у кількості 42,150 тонни та 31.01.2017 у кількості 18,780 тонни) загальною кількістю 60,930 тонни, а також видано довіреність на отримання даного вантажу на ім'я ОСОБА_6.

На підставі зазначених документів ТОВ «Агро Сервіс» 28.01.2017 та 31.01.2017 відвантажило на автомобілі, які були найняті ТОВ «Нікоагро Трейд», насіння соняшнику в загальній кількості 60,930 тонни.

З 02.02.2017 представники ТОВ «Нікоагро-Трейд» на зв'язок не виходили (корпоративні номера мобільних телефонів, які раніше використовували для зв'язку, відключені), будь-яких контактів з керівництвом ТОВ «НАБАТ» дані особи уникають.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 06.12.2016 о 08:57:47 год. невідома особа отримала витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у державного реєстратора Миколаївської міської ради ОСОБА_7 по ТОВ «Нікоагро-Трейд», а також виписку з того ж Реєстру, датовану тим же числом о 08:55:57 год., які в подальшому були надані ТОВ «АГРО СЕРВІС» та ТОВ «НАБАТ» при укладенні вказаних вище договорів.

На даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «НІКОАГРО ТРЕЙД», оскільки вони містять інформацію про те, хто реєстрував вказане підприємство та фактично отримував вказані вище витяги та виписки з Реєстру, що має виключене значення для подальшого досудового розслідування та встановлення фактичних даних, які можуть бути використані як докази. Значення вказаних документів полягає у тому, що вони можуть бути використані під час проведення судової почеркознавчої експертизи з метою ідентифікації підпису та почерку осіб, які виконали підписи і записи, причому використовувати під час такої експертизи можливо лише оригінали документів. Іншими способами, тобто шляхом надання для дослідження копії документів, неможливо встановити ідентичність підпису та почерку осіб, які їх виконали.

Достовірно встановлено, що реєстраційна справа ТОВ «НІКОАГРО ТРЕЙД» зберігається в архіві Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Миколаївської області (далі - ЦНАП), який є фактичним володільцем документів та розташований за адресою: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Тимчасовий доступ до оригіналів зазначених документів в даному випадку полягає у їх вилученні (здійсненні виїмки).

Підставою вважати, що дані документи перебувають у володінні ЦНАП є те, що у відповідь на запит про надання вказаних документів від 03.04.3017 за вих.№5011/70-17 надійшов лист від 13.04.2017 каналами електронної пошти з електронної скриньки державного реєстратора ОСОБА_8

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вище викладене, а також неможливість отримати відомості в іншій спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з'ясування обставин злочину а також безпосередньо повідомити про особу злочинця, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містяться у реєстраційній справі ТОВ «Нікоагротрейд», яка знаходиться на зберіганні в архіві Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради Миколаївської області розташований за адресою: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20.

Особа, у володінні якої знаходиться вказані вище дані, належним чином повідомлена про час та місце розгляду клопотання, однак на розгляд клопотання не з'явилася, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання слідчого та додані до нього матеріали, заслухавши думку слідчого та прокурора, які його підтримали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Встановлено, що оригінали документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ «Нікоагротрейд» та знаходяться на зберіганні в архіві ЦНАП сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 159,160 КПК України, -

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Первомайського ВП ГУ НП в Миколаївській області Умришу Олександру Васильовичу, а також старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Миколаївській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України Полозу Євгенію Михайловичу (по дорученню слідчого) тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП, начальник ОСОБА_10) Миколаївської міської ради, який розташований за адресою: 54001, Миколаївська область, м. Миколаїв, вул. Адміральська, 20, а саме:

●реєстраційної справи ТОВ «НІКОАГРО ТРЕЙД» (код ЄДРПОУ 40096950, юридична адреса: 54003, м. Миколаїв, вул. Шевченко, 59-А, дата реєстрації в ЄДРПОУ - 02.11.2015, директор - ОСОБА_4), тобто всіх документів у паперовій та електронній формі, що подавалися для проведення реєстраційних дій при створенні юридичної особи, а також документів, які подавалися для проведення інших реєстраційних дій (отримання витягів та виписок з ЄДРПОУ тощо).

з одночасним їх вилученням (здійсненням виїмки).

Доступ слід надати строком на один місяць з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: