Ухвала суду № 66361620, 27.04.2017, Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

У Х В А Л А Справа № 200/6807/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4078/17

27 квітня 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська Литвиненко І.Ю., розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 12015230100000663 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

24 квітня 2017 року старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Кукуш А.В., за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області Шестопаловим Р.М., звернувся до суду із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтувала тим, що слідчим здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12015230100000663, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 187, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 186, 257 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, що приблизно на початку 2013 року, більш точний час досудовим слідством не встановлений, ОСОБА_3 спільно з ОСОБА_4, знаходячись на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та грабежу, із корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, вступив в попередню змову з ОСОБА_5, ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, долучаючи кожного до скоєння відповідного злочину.

Реалізуючи свої злочинні наміри члени злочинної групи в різний час в період з 25.03.2008 року по 12.11.2014 року зареєстрували на території м. Кривого Рогу Дніпропетровської області підприємства, через які вони шляхом обману залучали громадян, які проживають на території Дніпропетровської області, для отримання кредиту, після отримання якого громадянами, члени злочинної групи різними злочинними способами заволодівали коштами громадян.

Досудовим слідством встановлено, що засновниками вищевказаних підприємств є:

1. ТОВ «ФК Гермес» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_3) ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_3;

2. ТОВ КБК «Укрфінанс» (код ЄДРПОУ 37065367) (директор ОСОБА_10) ОСОБА_10, ОСОБА_9, ОСОБА_4;

3. ТОВ «КА-Велес» (код ЄДРПОУ 39487107) (директор ОСОБА_5) ОСОБА_11, ОСОБА_3, ОСОБА_6.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_12 встановлено, що вказана потерпіла, після укладання договору про надання послуг з вищевказаними підприємствами, будучи введена в оману співробітниками вказаних підприємств отримувала споживчий кредит в ПАТ «БАНК ФОРВАРД», для придбання товарів. Після чого, вищевказані члени злочинної групи відкрито заволоділи товарами, які отримала в кредит ОСОБА_12 за договором в ПАТ «БАНК ФОРВАРД».

Під час досудового розслідування встановлено, що потерпіла ОСОБА_12 уклала кредитний договір з ПАТ «БАНК ФОРВАРД» №118700330 від 14.12.2016 року.

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 12015230100000663 та інші документи.

Слідчий в судове засідання не з'явися, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі.

Представник ПАТ «БАНК ФОРВАРД» про час та дату судового засідання був повідомлений належним чином, однак жодних заяв до суду не надав. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності цього представника.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у зазначених документах і знаходяться у ПАТ «БАНК ФОРВАРД» можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати старшому слідчому в особливо важливих справах СУ ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області Кукушу А.В., а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться ПАТ «БАНК ФОРВАРД» код банку, код ЄДРПОУ 34186061, який розташований за адресою: м. Київ вул. Саксаганського, будинок 105, а саме:

-до завірених копій договору №118700330 від 14.12.2016 року, який був укладений між ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та ОСОБА_12 та копій всіх додатків до нього;

-до інформації про отриману в кредит техніку ОСОБА_12 за договором №118700330 від 14.12.2016 року з наданням інформації про марку, модель, серійний номер такої техніки (рахунок - фактура, видатковий касовий ордер);

-до інформації про розрахунковий рахунок, який відкритий на ім'я ОСОБА_12 по договору №118700330 від 14.12.2016 року та до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 14.12.2016 року по теперішній час, з відображенням дати, часу проведення фінансових операцій по вказаному рахунку;

-до інформації про стан оплати (часткової оплати) або заборгованості ОСОБА_12 перед ПАТ «БАНК ФОРВАРД» по договору №118700330 від 14.12.2016 року на теперішній час;

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Строк дії ухвали - до 27 травня 2017 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя І.Ю. Литвиненко