Ухвала суду № 66356194, 05.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Справа № 761/11784/17

Провадження № 1-кс/761/7467/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва Макаренко І.О., при секретарі Триндюк А.М., розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшого лейтенанта міліції Сушак Вікторії Михайлівни, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Нестеренко А., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старший лейтенант міліції Сушак Вікторія Михайлівна вніс до суду клопотання, погоджене із прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 Нестеренко А., про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що в ході проведення досудового слідства встановлено, що посадові особи кредитної спілки «Фінансова країна» ( код за ЄДРПОУ 36216369) впродовж 2013-2014 років уклали ряд договорів про надання фінансової послуги - залучення строкового внеску члена кредитної спілки на депозитний рахунок, однак свої зобов'язання за договорами не виконали та залучені внески не повернули.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене ним клопотання та просив його задовольнити, пояснивши, що отримані в результаті документи будуть використані під час досудового розслідування кримінального провадження за № 12014100100007926.

Так, відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За таких обставин, з урахуванням думки слідчого, який підтримав заявлене клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити у повному обсязі.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві старшому лейтенанту міліції Сушак Вікторії Михайлівні тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів у ПАТ «Приватбанк» (код ЄДРПОУ 14360570), що зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, а саме: договір про відкриття рахунку № НОМЕР_5, заява на відкриття рахунку № НОМЕР_5, копія паспорту та ідентифікаційного коду на уповноважену особу, виписка про рух коштів по рахунку НОМЕР_6 за період часу з 23.10.2008 по 20.03.2017 рік з інформацією про точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_7 та за № НОМЕР_8 на ім'я ОСОБА_3, і.к. НОМЕР_1.; заява-анкета про відкриття карткового рахунку НОМЕР_9, № НОМЕР_8; заява про отримання кратки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковим рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_9 та за НОМЕР_10 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки ; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_3, і.к. НОМЕР_1; заяви про отримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_11 на ім'я ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_2; заява-анкета про відкриття карткового рахунку НОМЕР_12; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_12 з 23.10.2008 по .3.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_4 і.к. НОМЕР_2; заяви про втримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку НОМЕР_13 на ім'я ОСОБА_5 і.к. НОМЕР_3; заява-анкета про відкриття карткового рахунку НОМЕР_13; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_13 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний час надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки; копія паспорта та ідентифікаційного коду на ім'я ОСОБА_5 і.к. НОМЕР_3; заяви про отримання готівки; договір на відкриття карткового рахунку № НОМЕР_14 на ім'я ОСОБА_6, і.к.НОМЕР_4; заява-анкета про відкриття карткового рахунку НОМЕР_15; заява про отримання картки; копія паспорту та ідентифікаційного коду на особу, яка оформила картковий рахунок, виписка про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_15 з 23.10.2008 по 13.03.2017 рік з інформацією про: точний надходження та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; іілншок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ та банківські установи, в яких вони відкриті, в друкованому та електронному вигляді, банківських виписок про видачу готівки;копія паспорта та ідентифікаційного коду на імя ОСОБА_6, і.к. НОМЕР_4; заяви про отримання готівки.

Строк дії ухвали встановити 1 (один) місяць з дня її проголошення, тобто до 05.05.2017 року.

Роз'яснити посадовим особам ПАТ «Приватбанк», що у відповідності до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя