Ухвала суду № 66355997, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23555/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участі слідчого Єгжова Р.Д.,

розглянувши у судовому засіданні в приміщенні Печерського районного суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Дячука Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

25.04.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Дячука Івана Сергійовича, погоджене прокурором відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітаном юстиції Гриняком О.Б. в якому просив надати тимчасовий доступ до документів.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.

Слідчим відділом військової прокуратури Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016110330000090 від 11.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 17.04.2014 між Казенним підприємством спеціального приладобудування «Арсенал» (далі - КП) та товариством з обмеженою відповідальністю «Медичний фактор» (далі - ТОВ) укладено договір № 1704-1, з додатковою угодою № 1 від 15.12.2014, а 02.06.2015 договір №2005-1. Відповідно до зазначених договорів ТОВ, як виконавець, було зобов'язане здійснювати профілактичний огляд працівників певних категорій КП, як замовника, у кількості згідно заявок останнього відповідно до план-графіків за адресою замовника:

АДРЕСА_1.

Не пізніше як через 30 робочих днів після закінчення медичних оглядів ТОВ зобов'язано подати замовнику заключні акти проведених медичних оглядів по кожному підрозділу, додатки до них, сертифікати нарколога та психіатра, а також акти здачі-приймання наданих послуг.

КП відповідно до умов зазначених договорів зобов'язане забезпечувати організовану явку своїх працівників на медичний огляд відповідно до план-графіків, своєчасно здійснити оплату організації та проведення медичних оглядів, а за необхідності - стаціонарного обстеження працівників з метою постановки остаточного діагнозу або диспансерного огляду, а також не пізніше 5 днів після отримання актів здачі-приймання наданих послуг підписати і повернути

ТОВ другий примірник чи подати мотивовані претензії у письмовій формі.

10.10.2012 Міністерством охорони здоров'я України (далі - МОЗ) було видано ТОВ ліцензію серії АД

№ 063389 для здійснення медичної практики. Вказана ліцензія видана за наступними спеціальностями: організація і управління охороною здоров'я, терапія, хірургія, неврологія, наркологія, психіатрія, отоларингологія, офтальмологія, дерматовенерологія.

Враховуючи викладене, а також вимоги наказу МОЗ від 21.05.2007 № 246 «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій» та наказу МОЗ від 23.07.2002 № 280 «Щодо організації проведення обов'язкових профілактичних медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій, діяльність яких пов'язана з обслуговуванням населення і може призвести до поширення інфекційних хвороб», ТОВ не мало ліцензії на провадження господарської діяльності з низки спеціальностей, по яких обов'язково повинна була б надаватися медична допомога працівникам КП, а саме: професійна патологія, рентгенологія (променева терапія або радіологія), клінічна лабораторна діагностика (та/або клінічна біохімія), патологічна анатомія, функціональна діагностика, акушерство і гінекологія, урологія, ендокринологія, стоматологія та фтизіатрія.

Переважна більшість медичних оглядів працівників згідно з заключними актами про результати періодичного медичного огляду працівників була проведена на території КП, де, у повному обсязі необхідні для цього приміщення відсутні.

Крім того, з пояснень голови Вільної профспілки медичних працівників України ОСОБА_3 вбачається, що частина працівників КП впродовж 2014-2015 років необхідний періодичний медичний огляд взагалі не проходили.

Враховуючи викладене, слід дійти висновку щодо ознак фіктивності послуги наданих ТОВ у вигляді періодичних медичних оглядів працівників КП в період 2014-2015 років.

Незважаючи на це, згідно платіжних доручень від 17.06.2014 № 2335, від 09.10.2014 № 3775, від 10.12.2014

№ 4627, від 09.04.2015 № 1206, від 03.06.2015 № 1775 та від 26.10.2015 № 3599 КП СПБ «АРСЕНАЛ» (код 14307357) через Публічне акціонерне товариство «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк»)

(код банку 000322313) з рахунку № НОМЕР_3 перерахувало через АБ «УКРГАЗБАНК» (код банку 000320478) на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ «МЕДИЧНИЙ ФАКТОР» (код 35369119) грошові кошти у сумі 370539 (триста сімдесят тисяч п'ятсот тридцять дев'ять) гривень.

Таким чином, з метою встановлення всіх обставин розтрати грошових коштів в особливо великих розмірах службовими особами КП СПБ «Арсенал», на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112), які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку КП СПБ «Арсенал» (код ЄДРПОУ 14307357) № НОМЕР_3, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2014 по 01.01.2017, з можливістю вилучення їх копій, що дасть можливість відповідно до ч. 2 ст. 9 КПК України всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують причетних до злочину осіб, обставини, що пом'якшують чи обтяжують покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають в АТ «Укрексімбанк» містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання в частині вилучення копій документів, оскільки прохання щодо вилучення оригіналів документів, є передчасним, а тому вважає, що клопотання в даній частині не підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшого лейтенанта юстиції Дячука Івана Сергійовича про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Гриняку О.Б., слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітану юстиції Єгжову Р.Д. та старшому слідчому слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України старшому лейтенанту юстиції Дячуку Івану Сергійовичу дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства «Державний експортно-імпортний банк України» (АТ «Укрексімбанк») (МФО 322313, код ЄДРПОУ 00032112) - знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Антоновича, 127, які стосуються відкриття та обслуговування розрахункового рахунку КП СПБ «Арсенал» (код ЄДРПОУ 14307357) № НОМЕР_3, а саме: відомостей на паперових та електронних носіях про рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, від яких або яким перераховувалися грошові кошти, у хронологічній послідовності за період з 01.01.2014 по 01.01.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/23555/17-к

Прим.2- слідчому Єгжову Р.Д..

Слідчий суддя