Ухвала суду № 66355981, 25.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22231/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю прокурора Вакарова Д.В.

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дніча Є.О. звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Вакаровим Д.В. та просив надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Офісу великих платників податків ДФС, яке розташоване за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 -Г.

Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12014220060000284 від 04.02.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3ст. 191, ч. 1 ст. 205,ч. 3 ст. 358 КК України

Встановлено, що протягом 2014-2015 років у м. Харкові група осіб, без мети здійснення реальної господарської діяльності для подальшого безпідставного, штучного формування податкового кредиту підприємствам реального сектору економіки Харківської області, та інших регіонів України, а також переведення безготівкових коштів в готівку, створили та придбали підприємства: ТОВ «Промбізнестехнології», ТОВ «Форсаж-2009», ПП «Буд-ліс-сервіс», ТОВ «Дірект-трейд», ТОВ «СП Агросфера М», ТОВ «Терра Техніка», ТОВ «Талюрі», ТОВ «Профбізнесгруп, ТОВ «Терра-сінтез-плюс», ТОВ «Спецбуденергія», ТОВ «Міжнародні інвестиції та аудит», від імені яких відображали у податковому та бухгалтерському обліках неіснуючі фінансово-господарські операції з підприємствами реального сектору економіки, в тому числі із ТОВ «НВП «Агротікос», ТОВ «АТТОМО-Торгівельний дім», ТОВ «Хімтрейд-Н», ТОВ НВП «Елетех»,ТОВ «Монтаженергоінвест», ТОВ «ЛАККІ», ТОВ «СЛЕМЗ», ТОВ «Спецбудпостачання», ДП «Харківський бронетанковий завод».

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848) в період 2016-2017 року мало взаємовідносини з ТОВ «Сімузар» (код 39601662) в частині придбання запчастин.

23.02.2017 року слідчим Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12016100080010745 від 28.10.2016, за ч. 1 ст. 358 КК Українина підставі ухвали Святошинського районного суду м. Києва від 23.01.2017 (справа № 1-кс/759/238/17) було вилучено документи фінансово - господарської діяльності ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848) по взаємовідносинам з ТОВ «Сімузар» (код 39601662).

На даному етапі досудового слідства постає необхідність у проведенні документального дослідження правильності ведення фінансово-господарської діяльності ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848)по взаємовідносинахТОВ «Сімузар» (код 39601662).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848), які становлять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінніОфісу великих платників податків ДФСта знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12016100080010745.

Вказані документи з відомостями щодо обставин проведених фінансово-господарських операцій ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848)в оригіналах перебувають в Офісі великих платників податків ДФС та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12016100080010745у зв'язку з чим неможливо іншим способом, окрім як тимчасовим доступом до вказаних документів з їх вилученням, довести та перевірити вказані обставини, окрім цього у документах, які знаходяться у володінні службових осіб Офісу великих платників податків ДФСта знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12016100080010745містяться відомості, які мають суттєве значення і можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, а відомості, які викладені у вказаних документах, неможливо отримати без доступу до оригіналів вказаних документів та їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі і документи ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848),щодо взаємовідносин зТОВ «Сімузар» (код 39601662)за весь період фінансово-господарських взаємовідносин, які перебувають у володінні Офісу великих платників податків ДФС та знаходяться у матеріалах кримінального провадження № 12016100080010745.

У судовому засіданні прокурор зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які надавались Офісу великих платників податків ДФС має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, за знаходяться у володінні Офісу великих платників податків ДФС, оскільки іншим шляхом отримати вказані документи є неможливим.

Заслухавши пояснення прокурора, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України Дніча Є.О. про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України Данічу Євгену Олександровичу іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи Генеральної прокуратури України, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 12014220060000284, або за їх дорученням оперативним підрозділам з можливістю вилучення оригіналів документів фінансово-господарської діяльності та бухгалтерського і податкового обліків ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848), щодо взаємовідносин з ТОВ «Сімузар» (код 39601662), які перебувають у володінні Офісу великих платників податків ДФС(м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 -Г) та знаходяться у матеріалах кримінального провадження№ 12016100080010745 від 28.10.2016, а саме:

Договір поставки № 22/06/16 від 22.06.16, специфікація № 1 від 22.06.2016, специфікація № 1 від 22.06.2016, приходний ордер № 720 від 29.09.16, приходний ордер № 506 від 06.07.16, рахунок про оплату № 94/1 від 06.07.2016, цивільно - правовий договір № 2 від 01.03.2016, видаткова накладна № 101 від 29.09.16, рахунок про оплату № 101 від 29.09.2016, акт прийому - передачі до договору № 22/06/16 ВІД 22.06.16, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, паспорт на виріб 1Г42, сертифікати, висновок № 473 від 06.07.2016, висновок № 472 від 06.07.2016, висновок № 471 від 06.07.2016, висновок № 543 від 24.09.2016, відомість по партіях товарів на складах, оборотно - сальдова відомість по рахунку за 2016, податкові накладні, копії посадових документів, платіжне доручення № 1301, платіжне доручення № 1889, платіжне доручення № 1916, копії документів, які відображають подальше використання придбаної продукції ДП «Харківський бронетанковий завод» у ТОВ «Сімузар», копії документів, що підтверджують повноваження осіб ДП «Харківський бронетанковий завод»та інших документів бухгалтерського і податкового обліків де відображаються операції проведені ДП «Харківський бронетанковий завод»(код 08099848)по взаємовідносинах зТОВ «Сімузар» (код 39601662).

Зобов'язати службових осіб Офісу великих платників податків ДФСнадати тимчасовий доступ до документів ДП «Харківський бронетанковий завод» (код 08099848) по взаємовідносинах з ТОВ «Сімузар» (код 39601662).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках:

Прим.1- справа 757/22231/17-к

Прим.2- слідчому Данічу Є.О.

Слідчий суддя