Ухвала суду № 66355974, 20.04.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/22158/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Шапутько С. В., за участю секретаря Капішон В. В., слідчого Олексюка В. С., розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставного Т. Ю., про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що групою слідчих прокуратури міста Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000612 від 22.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Cолом'янському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Подільському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Оболонському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Дніпровському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Деснянському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Дарницькому районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Голосіївському районі ГУ ДФС у місті Києві, ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві, зловживаючи службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди від представників суб'єктів господарювання, у діяльності яких встановлені ризики з ПДВ, не здійснюють функціональні заходи щодо блокування таким підприємствам електронного документообігу або ж поновлюють раніше заблокований електронний документообіг.

Так, ТОВ "Аклорд" впродовж січня-лютого 2017 року сформовано власний податковий кредит загальною сумою понад 9,1 млн. грн. ПДВ, шляхом документального оформлення фіктивного постачання "ваучерів та скретч карток" групою підприємств: ТОВ "Колл Віннер" (39928040), ТОВ "Проф-Дистрибьютор" (40430153) та інших.

З метою продовження вчинення зазначених вище протиправних дій, створено підприємство з окремими ознаками фіктивності, а саме: ТОВ "Юг Агро-Холдинг" (40991262), яке використовується у протиправному фінансовому механізмі для досягнення свого злочинного умислу.

Крім того, впродовж 2016 року ТОВ "Колл Віннер" (39928040) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ "Київстар".

В свою чергу, з березня 2017 року ТОВ "Юг Агро-Холдинг" (40991262) також має фінансово-господарські взаємовідносини з ПрАТ "Київстар".

З метою проведення всебічного, повного і об'єктивного досудового розслідування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар".

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому в особливо важливих справах четвертого слідчого відділу прокуратури міста Києва Заставному Т.Ю., слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу прокуратури міста Києва Ходаківському С.П., слідчому групи слідчих прокуратури міста Києва Олексюку В.С., тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ПрАТ "Київстар", а саме:

- договорів, укладених з ТОВ "Колл Віннер" (39928040) та ТОВ "Юг Агро-Холдинг" (40991262), зі всіма додатками до них, додатковими угодами, платіжними документами, актами приймання-передачі;

- документів, які підтверджують повноваження службових осіб ПрАТ "Київстар", укладати від імені підприємства вказані договори (протоколи загальних зборів, накази, довіреності тощо);

- документів, поданих ТОВ "Колл Віннер" (39928040) та ТОВ "Юг Агро-Холдинг" (40991262) для участі у відкритих торгах для укладення вказаних вище договорів;

- всіх інших документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ПрАТ "Київстар" з ТОВ "Колл Віннер" (39928040) та ТОВ "Юг Агро-Холдинг" (40991262) за весь період діяльності.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя С. В. Шапутько

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/22158/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому Олексюку В. С.

Слідчий суддя С. В. Шапутько