Ухвала суду № 66355741, 05.05.2017, Смілянський міськрайонний суд Черкаської області

Номер справи 703/4431/16-к

1-кс/703/297/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю

05 травня 2017 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Васильківська Т.В. при секретарі Кочетковій І.В., за участю прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_1, слідчого Пашковської Я.А.

розглянув клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, що містить охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_3, звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через банківський рахунок № 26005000002670 від 09.06.2013, який належить ТОВ «Висотрембуд», та відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, ЄДРПО 14361575.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що директор ТОВ «Висторембуд» ОСОБА_4, будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ «Висотрембуд», до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили. По даному факту 03 листопада 2015 року внесено відомості до ЄРДР № 12015250230000011, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, як умисне невиконання рішення суду, вчинене службовою особою. В ході проведення досудового слідства встановлено, що ТОВ «Висотрембуд» має відкритий банківський рахунок в банку ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, ЄДРПО 14361575, а саме: № 26005000002670 від 09.06.2013. Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні інформації про рух грошових коштів через зазначені банківські рахунки, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «КредіАгріколь Банк» за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, так як дана інформація необхідна для повного, всебічного та обєктивного розслідування кримінального провадження та встановлення складу кримінального правопорушення, в звязку з чим і звернулася з вказаним клопотанням до слідчого судді.

Клопотань від учасників процесуальної дії в порядку визначеному ч.1 ст.107 КПК України щодо застосування технічних засобів фіксування не надходило, тому прийнято рішення про не проведення фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили його задовольнити та наполягали на розгляді клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані речі, оскільки мається достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Заслухавши доводи прокурора та слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення виходячи з наступного

Судом встановлено, що в провадженні Смілянського ВП знаходиться кримінальне провадження №12015250230000011 від 03 листопада 2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382 КК України.

Відповідно до фабули кримінального провадження директор ТОВ «Висторембуд» ОСОБА_4, будучи службовою особою та належним чином повідомлений про виконавчі листи у зведеному виконавчому провадженні відносно ТОВ «Висотрембуд», до складу якого входить 9 виконавчих проваджень на загальну суму 111 355, 60 грн, приховав факт отримання ним коштів у сумі 170880 грн., за реалізацію нежитлової будівлі ковальського цеху вказаного товариства та маючи реальну можливість виконати рішення суду, не вжив жодних заходів щодо погашення боргу, чим умисно не виконав рішення суду, яке набрало законної сили.

Відповідно до довідки №1826/23-04-08-020 від 19 квітня 2017 року виданої Смілянською обєднаною державною податковою інспекцією Головного управління ДФС у Черкаській області ТОВ «Висотрембуд», код ЄДРПОУ належать рахунок №26005000002670 від 09.06.2013, які відкриті в ПАТ «КредіАгріколь Банк», МФО 300614, ЄДРПО 14361575.

Так, згідно ст.60 Закону Закону України «Про банки та банківську діяльність» вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до п.7 ст.162 КПК України такі відомості відносяться до охоронюваної законом таємниці та отримати їх іншим шляхом неможливо, та вказані дії не можуть бути проведені, інакше, як за допомогою відкриття інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи вищевикладене, та те що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, зокрема для встановлення складу кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання слідчому тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів через банківський рахунок №№26005000002670 від 09.06.2013, який належить ТОВ «Висотрембуд», та відкритий в ПАТ «КредіАгріколь Банк».

Керуючись ст.160, 163, 164 КПК України суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати слідчому Смілянського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_2 або оперативному працівнику Смілянського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5, дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів через банківський рахунок № 26005000002670 від 09.06.2013, у період з 01.05.2014 по день виконання ухвали, з роздруківкою дати, часу, сум знятих чи переведених на інший рахунок коштів, адреси та місцезнаходження банкоматів та терміналів де вони були зняті, чи номера рахунків на які вони були перераховані, якщо зняття грошових коштів із даного банківського рахунку проводилося з банкоматів, то наданні наявних матеріалів фото та відеоспостережень по зняттю цих коштів, які знаходяться в головному відділенні Публічного акціонерного товариства «КредіАгріколь Банк»МФО 300614, ЄДРПО 14361575, за адресою м. Київ, вул. Пушкінська, 42/4, з можливістю їх вилучити.

Тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів по вказаних банківських рахунках здійснити у філії публічного акціонерного товариства «КредіАгріколь Банк», місцезнаходження юридичної особи: м. Черкаси, вул. Б.Хмельницького, 52.

Інформацію про рух грошових коштів по банківських рахунках надати у електронному вигляді на матеріальному носії та у друкованому вигляді.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і діє протягом 20 днів з дня її постановлення.

Слідчий суддя Т. В. Васильківська