Ухвала суду № 66354806, 03.05.2017, Печерський районний суд міста Києва

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/23598/17-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді Васильєвої Н.П.,

при секретарі Захарчишиній В.С.,

за участю адвоката Пеліхоса Є.М.,

розглянувши клопотання адвоката Пеліхоса Євгена Миколайовича в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні номер 42015000000000359 від 18 травня 2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва Васильєвої Н.П. надійшло клопотання сторони кримінального провадження - адвоката Пеліхос Є.М. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у

ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, код за ЄРДПОУ 00032129).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження - адвокат Пеліхос Є.М. зазначає, що в провадженні Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України перебуває кримінальне провадження № 42015000000000915 від 18 травня 2015 року, в якому органом досудового розслідування ОСОБА_2 визначено як підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. Згідно повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри від 18.05.2015 року в рамках кримінального провадження № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. ОСОБА_2 інкримінується вчинення кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто в сфері відносин власності. Органом досудового розслідування зазначається, що грошові кошти, що були спрямовані на створення ТОВ «Банківське телебачення» було розтрачено ОСОБА_2, зокрема з метою збагачення інших осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши доводи адвоката ПРеліхоса Є.М. у судовому засіданні, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання та надання стороні захисту у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ», оскільки вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні встановлено, що ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва від 24.11.2014 року у справі номер 757/34602/14-к та від 24.11.2014 року у справі номер 757/34601/14-к, в рамках кримінального провадження

номер 42014000000000359 від 07.05.2014 року було накладено арешт на банківські рахунки ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_5 на загальну суму, що значно перевищує 220 000 000,00 грн. Крім того, судом встановлено, що припущення про злочинний характер набуття арештованих коштів, що знаходяться на рахунках, перелічених у вищезазначених ухвалах про арешт майна, стороною обвинувачення до сьогоднішнього дня не доведено, відповідні обвинувальні вироки відсутні. Відповідно до п. 11, ч. 1 ст. 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» державний фінансовий моніторинг - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктами державного фінансового моніторингу і спрямовуються на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди. Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної чи юридичної особи та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні

Слідчий суддя вважає, що належним способом доказування відсутності незаконного походження арештованих коштів ОСОБА_2 та його дружини ОСОБА_5 є, зокрема, надання офіційних відомостей від банківських установ, як суб'єктів первинного фінансового моніторингу, стосовно наявності чи відсутності обмежень щодо видаткових фінансових операцій за банківськими рахунками вказаних осіб. З метою отримання відомостей про те, чи були у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» будь-які підозри стосовно правомірності набуття та витрачання грошових коштів ОСОБА_2 та його дружиною ОСОБА_5 та надання можливості стороні захисту спростувати підозри органу досудового розслідування щодо злочинної діяльності ОСОБА_2 задля забезпечення принципу рівності сторін кримінального провадження слідчий суддя вважає за необхідне надати стороні захисту ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів, що містять рішення про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими на ім'я ОСОБА_2, підстави для зупинення видаткових фінансових операцій; дату та час, коли відбулося зупинення видаткових фінансових операцій;інформацію про залишки коштів на кожному рахунку, за яким відбувалося зупинення видаткових фінансових операцій, станом на момент такого зупинення. З огляду на вищенаведені положення чинного законодавства та обставини кримінального провадження слідчий суддя вважає, що стороною захисту доведено, що зазначені документи та інформація можуть перебувати у володінні ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Таким чином, клопотання підлягає задоволенню як обґрунтоване.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162 - 164, 309, 562 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката Пеліхоса Євгена Миколайовича в інтересах підозрюваного ОСОБА_2 у кримінальному провадженні номер 42015000000000359 від 18 травня 2015 року, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати захиснику ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 42015000000000915 від 18.05.2015 р. адвокату Пеліхос Євгену Миколайовичу /свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю № 4461 від 29.08.2012/ тимчасовий доступ до документів та інформації з можливістю здійснення вилучення завірених належним чином їх копій або зробити фотокопії чи скріншоти інформації з системи електронного документообігу, що знаходяться у ПАТ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» (01001 м. Київ, вул. Госпітальна, 12Г, код за ЄРДПОУ 00032129).

які містять інформацію про:

-рішення Державної служби фінансового моніторингу України чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

-рішення Державної служби фінансового моніторингу України чи її структурних підрозділів про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2) за НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8;

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_2 (ІНФОРМАЦІЯ_1) за НОМЕР_1 та НОМЕР_2;

-рішення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» про зупинення видаткових фінансових операцій за рахунками, відкритими в ПУБЛІЧНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ «ДЕРЖАВНИЙ ОЩАДНИЙ БАНК УКРАЇНИ» на ім'я ОСОБА_5 (ІНФОРМАЦІЯ_2) за НОМЕР_3, НОМЕР_4, НОМЕР_5, НОМЕР_6, НОМЕР_7, НОМЕР_8.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник номер 1 знаходиться в матеріалах справи номер 757/23598/17-к

Примірник номер 2 адвокату Пеліхос Є.М.

Копія ухвали для вручення ПАТ «Державний ощадний банк України».

Слідчий суддя