Ухвала суду № 66342934, 05.05.2017, Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

Справа № 559/1005/17

Номер провадження 1-кс/559/300/2017

УХВАЛА

"05" травня 2017 р. Дубенський міськрайонний суд Рівненської області

у складі:

слідчого судді Кічатої О.Ю.,

секретаря судового засідання: Остапчук О.В.,

слідчого Нестерука А.М.,

розглянувши клопотання слідчого СВ Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180040000495 від 25 квітня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в слідчому відділені Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області на досудовому розслідуванні знаходяться матеріали кримінального провадження №12017180040000495 від 25.04.2017 за заявою про вчинення злочину ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, про те, що 25.04.2017 невідома особа представившись працівником банку «Ощадбанк», шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 15000 гривень, які знаходилися на банківському картковому рахунку №5167 4900 7591 5711.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12017180040000495 від 25.04.2017 - ч.1 ст. 190 КК України.

В ході провадження досудового розслідування встановлено, що 25.04.2017 року на мобільний телефон ОСОБА_2 +3 8050 972 66 23 із номеру оператора мобільного звязку ТОВ«ТриМоб» +3 8091986 81 93 близько 11 год. надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалося, що банківська картка останньої заблокована, і для вирішення даної проблеми потрібно зателефонувати на мобільний номер +38050788 61 66 та +38 050774 75 08.

В подальшому ОСОБА_2 із свого мобільного телефону +3 8050 972 66 23 зателефонувала на вказаний у СМС повідомленні мобільний номер. Під час даного дзвінка слухавку підняла особа чоловічої статті, яка назвалася працівником банку «Ощадбанк». В ході розмови із розмови із даною особою, в наслідок обману, ОСОБА_2 назвала такій особі дані своєї банківської картки, №5167 4900 7591 5711 та продиктувала таємні коди підтвердження послуги інтернет-банкінгу, які надійшли на її мобільний телефон СМС повідомленням, що дало змогу такій особі здійснити переказ грошових коштів, які знаходилися на банківському рахунку ОСОБА_2 Таким чином невстановлена особа, перерахувала із банківського рахунку ОСОБА_2, кошти в сумі 15000 гривень, чим спричинила потерпілій майнової шкоди на вказану суму.

В звязку із необхідністю документального підтвердження чи спростування факту переказу 25.04.2017 грошових коштів ОСОБА_2 та встановлення номеру банківського рахунку, на який було здійснено такі перекази, а також встановлення особи, якій належить такий банківський рахунок, виникла необхідність у вилученні деталізованої інформації про рух коштів із зазначенням повних номерів банківських рахунків на які здійснювалися грошові перекази із банківської картки ОСОБА_2 №5167 4900 7591 5711 АТ «Ощадбанк» код:00032129, адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г за 25-26.04.2017 року.

Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідну інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а згідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківської установи юридична адреса якої знаходяться в м.Києві, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому вважає, що доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, немає.

Крім цього враховуючи положення ст. 107 КПК України, слідчий просить проводити розгляд даного клопотання без застосування технічних засобів фіксації кримінального провадження.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просить його задоволити.

Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.

Розгляд клопотання проводиться відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.

За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В даному випадку, отримання інформації слідчим від її володільця АТ «Ощадбанк» може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину або надати інформацію щодо важливих обставин даної події. Вказана інформація, яка знаходиться у АТ «Ощадбанк», може мати значення для встановлення обєктивних даних, які можуть використовуватися для розкриття кримінального правопорушення та бути доказом.

Слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-

УХВАЛИВ:

надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення у АТ «Ощадбанк» код ЄДРПОУ: 00032129, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г, інформації по банківському картковому рахунку ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_2, №5167 4900 7591 5711 за 25-26 квітня 2017 із зазначенням деталізованої інформації про рух коштів та повних номерів банківських рахунків (карток), в тому числі номерів мобільних телефонів, на які здійснювалися грошові перекази із даної картки за 25-26 квітня 2017 та до деталізованої інформацію інтернет-банкінгу, розкривши для працівників слідчого відділення Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_1, ОСОБА_3, ОСОБА_4, ОСОБА_5, ОСОБА_6, ОСОБА_7, ОСОБА_8, ОСОБА_9, ОСОБА_10, ОСОБА_11, ОСОБА_12 а також працівників СКП Дубенського ВП ГУНП у Рівненській області ОСОБА_13, ОСОБА_14, ОСОБА_15, ОСОБА_16, ОСОБА_17 у кримінальному провадженні №12017180040000495 банківську таємницю.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: