Ухвала суду № 66338975, 03.05.2017, Сихівський районний суд м. Львова

Справа № 464/2758/17

пр.№ 1-кс/464/797/17

У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

03 травня 2017 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова Борачок М.В., за участю секретаря судового засідання Гаврилишин О.Б., начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1, розглянувши клопотання останнього про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 у звязку із досудовим розслідуванням матеріалів кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №12016140070001584 від 20.05.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.358 КК України, звернувся до суду з клопотанням, погодженим заступником керівника Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_2, про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість їх вилучення, а саме: оригіналів індивідуальних відомостей про застраховану особу ОСОБА_3, 20.04.1964р.н. (звіти форми «ІНДАНІ») за 1998-1999 роки, що подавались ТзОВ «Сюрприз» (ЄДРПОУ 06725046) та перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м. Львова, що знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116.

В обґрунтування клопотання покликається на те, що 15.12.2014 ОСОБА_3 звернулася до управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова із заявою про призначення пенсії по інвалідності відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування».

До заяви про призначення пенсії по інвалідності ОСОБА_3 долучила, зокрема, довідку про заробітну плату за період з 01.01.1995 по 31.12.1999, видану ТзОВ «Сюрприз».

На підставі направлення від 19.12.2014 №13277/05-14, виданого управлінням Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова головному спеціалісту відділу контрольно-перевірочної роботи управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м. Львова, ОСОБА_4 та відповідно до Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування» проведено перевірку достовірності видачі довідки про нарахування заробітної плати для призначення пенсії ТзОВ «Сюрприз». Для проведення перевірки достовірності видачі довідки про нарахування заробітної плати для призначення пенсії ТзОВ «Сюрприз» представлено особові картки Т-2, книги наказів, особові рахунки по нарахуванню заробітної плати за період з 01.01.1995 по 31.12.1999. Перевіркою встановлено, що розбіжностей між даними довідки про заробітну плату та даними перевірки не виявлено, про що складено акт зустрічної перевірки достовірності видачі довідки про суми заробітку, що враховуються при обчисленні пенсії від 22.12.2014

Разом з тим, в зазначеному акті від 22.12.2014 директор ТзОВ «Сюрприз» ОСОБА_5 своїм підписом підтвердила, що первинні документи, використані при проведенні перевірки, достовірні, надані в повному обсязі, а додаткових (інших) документів, що свідчать про діяльність платника за період, що перевіряється, немає.

Таким чином, зазначена довідка була врахована під час обчислення розміру пенсії, розмір пенсії згідно виданої ТзОВ «Сюрприз» довідки становив 4658, 32 грн.

ТзОВ «Сюрприз» зареєстровано як платник страхових внесків в управлінні Пенсійного фонду 22.04.1991 року. Страхові внески за період січень, травень, липень, жовтень 1995, січень, лютий 1996, січень, лютий, квітень, липень, вересень, жовтень 1997, січень, лютий, квітень-травень, липень 1998 не сплачувалися та заробітна плата не нараховувалася, що підтверджується звітами про нарахування страхових внесків та інших надходжень і витрачання коштів Пенсійного фонду за 1995-1998 роки. Разом з тим, у поданій ОСОБА_3 для призначення пенсії довідці про заробітну плату за період з січня 1995 року по грудень 1999 року зазначено, що на всі виплати нараховано страхові виплати.

Крім того, за наслідками дослідження звіту, який подавався ТзОВ «Сюрприз» до Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м.Львова та його співставлення з довідкою про заробітну плату, видану ОСОБА_3 встановлено, що суми нарахованої заробітної плати за 1997-1998 роки, відображені у довідці, є більшими від загального фонду оплати праці ТзОВ «Сюрприз» за 1997 - 1998 роки.

В результаті співставлення звіту, який надавався ТзОВ «Сюрприз» до управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м.Львова та його співставлення з довідкою про заробітну плату, видану ОСОБА_3 встановлено, що суми нарахованої заробітної плати за 1997-1998 роки, відображені у довідці, є більшими від загального фонду оплати праці ТзОВ «Сюрприз» за 1997-1998 роки.

За наслідками співставлення встановлено, що згідно даних персоніфікованого обліку заробітна плата ОСОБА_3 за 1998 рік становить 600 грн. (по 150 грн. в березні, червні, вересні та в грудні). Зазначена інформація повністю відповідає звіту про нарахування страхових внесків і інших надходжень та витрачання коштів Пенсійного фонду за 1998 рік. Згідно поданої ОСОБА_3 до Управління Пенсійного фонду України в Галицькому районі м.Львова довідки про заробітну плату, заробітна плата ОСОБА_3 за 1998 рік становить 16800 грн., а за 1999 рік 1350 грн., а згідно довідки про заробітну плату 19200 грн. Враховуючи викладені обставини виникла ймовірність того, що існує переплата пенсії ОСОБА_3 за період з 28.10.2014 по 29.02.2016 в сумі 40544, 45 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТзОВ «Сюрприз» з 05.08.1998 р. зареєстроване в управлінні Пенсійного фонду України в Личаківському районі м. Львова.

Враховуючи те, що з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення та притягнення винних до кримінальної відповідальності необхідно вивчити вищевказану документацію та в разі необхідності провести необхідні експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м. Львова, а також те, що іншим способом їх отримати неможливо, слідчий просить клопотання задоволити.

У суді начальник відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості клопотання підтримав.

Представник управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м.Львова в судове засідання не зявився.

Заслухавши думку начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч.3 ст. 22 Закону України «Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування», надання органами Пенсійного фонду відомостей, що містяться в системі персоніфікованого обліку, іншим юридичним і фізичним особам, крім органів Фонду загальнообовязкового державного соціального страхування України на випадок безробіття та перелічених у частині другій цієї статті, допускається лише за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі вищенаведеного, слідчий суддя вважає, що внесене начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, ним доведено, що вказані документів, які перебувають у володінні управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м.Львова, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому, з доводів, викладених начальником відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості у клопотанні та в суді, вбачаються передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України підстави до задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до оригіналів вищевказаних документів, шляхом їх вилучення.

На підставі викладеного та керуючись статтями 159-164, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

клопотання начальника відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати начальнику відділення розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_1 тимчасовий доступ до оригіналів документів, тобто можливість їх вилучення, які знаходяться у володінні управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м.Львова за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116, а саме: оригіналів індивідуальних відомостей про застраховану особу ОСОБА_3, 20.04.1964р.н. (звіти форми «ІНДАНІ») за 1998-1999 роки, що подавались ТзОВ «Сюрприз» (ЄДРПОУ 06725046).

Виконання ухвали суду покласти на управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м.Львова, яке знаходиться за адресою: м. Львів, вул. Б. Хмельницького, 116.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз'яснити представнику управління Пенсійного фонду України в Личаківському районі м.Львова, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Борачок М.В.