Ухвала суду № 66336350, 05.05.2017, Центральний районний суд міста Маріуполя (до 25.04.2025 - Жовтневий районний суд м. Маріуполя)

Справа № 263/5525/17

Провадження №1-кс/263/3200/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року м. Маріуполь

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Маріуполя Хараджа Н.В., за участю старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1, розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до слідчого судді Жовтневого районного суду м. Маріуполя Донецької області з клопотанням, погодженим з прокурором, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26005013045724, 26006001045724, 26050013045724, 26049013045724, 26103001045724,які відкриті ТОВ «ТД Азовмашекспорт» (ЄДРПОУ 39606063) у ПАТ «СБЕРБАНК» (код ЄДРПОУ 25959784, юридична адреса: 01601, м. Київ, вул. Володимирська, 46) та негайно з моменту оголошення ухвали суду посадовим особам банку - заборонити здійснення по цим рахункам будь-яких банківських операцій, транзакцій та інше, окрім здійснення банківських операцій та транзакцій, які призначені для виплати заробітної плати та сплати податків, зборів (обовязкових платежів.

З матеріалів клопотання вбачається, що в період часу з 01.08.2014 по 01.02.2017 перед працівниками підприємства ПрАТ «Азовзагальмаш» (юридична адреса: м. Київ, вул. Пожарського, 4; адреса виробничих потужностей: Донецька область, м. Маріуполь, пл. Машинобудівників, 1) утворилась заборгованість по заробітній платі в загальній сумі 151млн. 364 тис. грн.(перед працюючими - у кількості 3709 осіб, перед звільненими - 2714 осіб), а також заборгованість зі сплати обовязкових платежів, що входять у систему оподаткування в загальній сумі 82 203 396, 19 грн.

Згідно матеріалів позапланової перевірки, проведеної Головним управлінням держпраці у Донецькій області на ПрАТ «Азовзагальмаш», на підприємстві встановлені порушення законодавства України про працю в частині оплати праці. Так, перевіркою встановлено, що незважаючи на заборгованість по заробітній платі,всупереч ст. 15 Закону України «Про оплату праці» («…Оплата праці працівників підприємства здійснюється в першочерговому порядку. Всі інші платежі здійснюються підприємством після виконання зобов'язань щодо оплати праці…»)оплата праці працівників, і погашення заборгованості по заробітній платі на підприємстві проводитися не в першочерговому порядку. На підприємстві на заробітну плату використано - 24 % від загальної суми доходів, на інші потреби використано 76 % доходів від загальної суми доходів, з яких: виплачено внески до ПФУ - 2,3 %; виплачено податків - 2,2 %; покупка матеріалів - 15,85 %; послуги звязку - 0,24 %; покупка ГСМ, под. суми, комунальні витрати - 51,7 %; інші видатки - 2,75 %.

Допитані за вказаним фактом посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш» показали, що всі банківські рахунки підприємства арештовані за постановами виконавчих служб. У звязку із чим, рух грошових коштів і фінансово-господарська діяльність підприємства здійснюється завдяки ТОВ «Азовська машинобудівна компанія». Порядок наступний: «Азовзагальмаш» виступає виробником продукції, її замовником виступає «Азовська машинобудівна компанія», яка в свою чергу виступає підрядником перед контрагентами. В подальшому, ті гроші, які надійшли підряднику («Азовській машинобудівній компанії») від контрагентів (замовників) спрямовуються на потреби ПрАТ «Азовзагальмаш»: виплату поточної заробітної плати, оплату енергоносіїв, придбання давальницької сировини. Певний відсоток цей цієї схеми отримує «Азовська машинобудівна компанія». Така ж схема існує коли ПрАТ «Азовзагальмаш» необхідно щось закупити. В іншому випадку, якщо б ПрАТ «Азовзагальмаш» виступало підрядниками і безпосередньо працювали з контрагентами, гроші за їх продукцію надходили б на їх заарештовані рахунки, і вони б списувалися в рамках виконавчого провадження. Вищевказана форма взаємовідносин виникла у другій половині 2015 року, у зв'язку з арештом рахунків. Вся заборгованість підприємства, яка виникла з серпня 2014 по теперішній час утворилася з наступних причин: 1) втрата ринків збуту і замовлень країн Митного союзу; 2) арешт рахунків підприємства, що не дозволяє вести повноцінну господарську діяльність; 3) процедура банкрутства, відкрита 20.04.2016 року на підставі рішення Господарського суду Києва, отже без згоди Арбітражного керуючого підприємство не має можливості самостійно розпоряджатися активами, висновків нових договором; 4) описано та заарештовано рухоме майно органами виконавчої службою; 5) знаходження нерухомого майна в заставі у банків «Дельта банку», «Райффайзенбанк аваль», «ОСОБА_1 банк»; 6) знаходження виробничих матеріалів у податковій заставі; 7) відсутність державних замовлень з боку українського ринку вагонобудування («Укрзалізниця»). Підприємство з виробництва орієнтовано на 90 % вагонобудування, 10 % загальне (оборонна) машинобудування.

Допитаний за вказаним фактом ОСОБА_2, який є генеральним директором ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» (далі «АМК») показав, що основним видом діяльності очолюваного ним підприємства є купівля-продаж продукції, виробленої на підприємстві «Азовзагальмаш». Купівля-продаж машинобудівної продукції «Азовзагальмаш» займає близько 90 відсотків діяльності. Решта 10 % припадає на підприємства, що входять до групи «Азовмаш», так і інші. За стилем своєї діяльності підприємство виконує функцію торгівельного дому. Форма взаємин наступна: «Азовзагальмаш» виступає виробником. «АМК» шукає покупців і пропонує продукцію «Азовзагальмаш». Далі у разі схвалення «Азовзагальмаш», вони підписують договори (цільових фінансових позик - означає оплату заробітної плати працівникам «Азовзагальмаш», договору переуступки заборгованості оплата енергетики за «Азовзагальмаш»; договір поставки давальницької сировини і матеріалів «АМК» купує сировину і матеріали, що поставляються постачальниками на виробничі потужності «Азовзагальмаш»). Кількість і номенклатуру сировини та матеріалів визначає «Азовзагальмаш». Оплата заробітної плати проводиться наступним чином: від поточних рахунків «АМК» сума заробітної плати надходить на кореспондентський (транзитний) рахунок банку «Ощадбанк», а сума податків на бюджетні рахунки. Після цього, підприємство «Азовзагальмаш» направляє банку списки працівників, з призначенням платежів: виплата заробітної плати. Розрахунки між «Азовзагальмаш» і «АМК» з поставленої продукції здійснюється заліком взаємних вимог, згідно якого кожна сторона має певні зобов'язання: АМК має оплачувати закуплену продукцію у «Азовзагальмаш», а «Азовзагальмаш» за сплачену заробітну плату своїм працівникам, енергетику та інше несе грошові зобов'язання перед АМК.

Протягом досудового слідства до правоохоронних органів звернулось понад 400 осіб колишніх та діючих працівників ПрАТ «Азовзагальмаш» з проханням залучити до даного кримінального провадження в якості потерпілих за фактом невиплати заробітної плати.

Більш того встановлено, що заборгованість по заробітній платі перед працівниками підприємства та заборгованість зі сплати обовязкових платежів продовжує зростати. Попередні періоди заборгованостей по заробітній платі не погашаються.

Так, на даний час що на виконанні Кальміуського відділу ДВС міста Маріуполь ГТУЮ у Донецькій області перебуває зведене виконавче провадження ВП № 50982285, за позовами діючих та колишніх працівників до ПрАТ «Азовзагальмаш», у звязку із невиплатою заробітної плати. Всього 904 виконавчих проваджень на загальну суму в розмірі 16216692 грн. Розрахункові рахунки підприємства решетовані.

Окрім того, протягом досудового слідства в рамках кримінального провадження від 4 потерпілих надійшли цивільні позови (в порядку ст. 128 КПК України) щодо стягнення від керівництва ПрАТ «Азовзагальмаш» грошових коштів у звязку із невиплатою заробітної плати. Загальна сума позовних вимог 140тис. 431, 75 грн.

Протягом досудового слідства при проведенні аналізу Всесвітньої мережі інтернет на сторінці інтернет видання «Dsnews. Деловаястолица» (посилання: http://www.dsnews.ua/economics/na-lazurnom-poberezhe-kak-azovmash-pryachet-dengi-ot kreditorov-12122016220000 ) виявлено публікацію під назвою «На лазурномпобережье. Как «Азовмаш» прячетденьги от кредиторов». Зі змісту даної публікації вбачається, що холдинг «Азовмаш», до якого входить ПрАТ «Азовзагальмаш», незважаючи на мільярдні борги перед кредиторами та заборгованості із виплати заробітної плати, активно виробляє і експортує продукцію, а гроші отримують інші компанії. Зокрема у публікації зазначається, що схема виведення коштів полягає в наступному. Банкрут і боржник холдинг "Азовмаш" продовжує випускати продукцію на своїх виробничих майданчиках і продає її в Росію. Однак продає її вже не безпосередньо адже холдинг обтяжений боргами і виручені кошти від діяльності повинен спрямовувати на погашення зобов'язань перед кредиторами. Тому для продажу продукції залучаються новостворені у 2015 році компанії "ТД Азовмашекспорт" та ТОВ "Азовська машинобудівна компанія", які і отримують гроші за відвантажену продукцію. При цьому новостворені торгові компанії активно використовують схему відкриття-закриття рахунків у банках під певні групи експортних поставок. Наприклад, ТОВ "ТД Азовмашекспорт" у квітні минулого року виробляло розрахунок з використанням рахунків, які були відкриті в лютому, а закриті вже в червні минулого року, після здійснення поставки і розрахунку одержувача за неї. Також ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" у червні цього року відкрило рахунок, в тому ж місяці експортувала продукцію, а вже у вересні закрила його. За іншою поставкою, вже в жовтні цього року, ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" використовувала рахунок, відкритий в кінці вересня. В результаті такої схеми гроші за вироблену на потужностях "Азовзагальмаша" продукцію отримують зовсім інші компанії, але мають, щоправда, спільних власників. При цьому формально між виробником-боржником і новоствореної для виведення коштів компанією взаєморозрахунки можуть проводитися за штучно надуманих схем, наприклад, залік взаємних вимог або оплата фіктивних послуг, або ж не проводиться зовсім. Привабливість цієї схеми для власників холдингу в тому, що "ТД Азовмашекспорт" і ТОВ "Азовська машинобудівна компанія" не обтяжені кредиторськими зобов'язаннями на мільйони доларів. Тому власники бізнесу можуть розміщувати замовлення на підприємствах, які обтяжені боргами, а за допомогою "торгових" компаній гроші від продажу готової продукції концентрувати і виводити. У той же час загальний борг групи компаній перед кредиторами вже досяг 20 мільярдів гривень.

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «ТД Азовмашекспорт» (ЄДРПОУ 39606063, юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна (пр. ОСОБА_2), буд.83), взято на облік у органах статистики, ДФС, Пенсійного фонду 29.01.2015.

Одночасно встановлено, що єдиним кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «ТД Азовмашекспорт» та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» є ОСОБА_3, адреса: Донецька область м. Маріуполь, бул. Приморський, буд.25.

Враховуючи вищевикладене, органами слідства не виключається той факт, що окремі посадові особи ПрАТ «Азовзагальмаш», ТОВ «ТД Азовмашекспорт» та ТОВ «Азовська машинобудівна компанія» організували «схему» незаконного виведення грошових кошт, отриманих від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш». Як наслідок - грошові кошти, отримані від реалізації продукції, виготовленої ПрАТ «Азовзагальмаш» надходять стороннім особам та на потреби, не повязані із погашенням заборгованостей вказаного підприємства. Більш того, не виключається той факт, що зазначена форма фінансово-господарських взаємовідносин дозволяє посадовим особам вказаних підприємств ухилятись від сплати податків та зборів (обов'язкових платежів).

Згідно із відомостями наданими ГУ ДФС в Донецькій області, в період з 17.02.2015 по теперішній час ТОВ «ТД Азовмашекспорт» (ЄДРПОУ 39606063, юридична адреса: 87500, Донецька область, м. Маріуполь, пр. Леніна ( пр. ОСОБА_2), буд.83) відкрито 22 розрахункових рахунка у 2 банківських установах, а саме у ПАТ «Універсал Банк» та ПАТ «СБЕРБАНК».

З метою забезпечення заявлених протягом досудового слідства цивільних позовів потерпілих та цивільних позовів, які можуть бути заявлені у майбутньому, відшкодування шкоди заподіяної внаслідок вказаного кримінального правопорушення, припинення протиправної діяльності вказаних осіб та підприємств слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий в судовому засіданні заявлене клопотання підтримав.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, згідно п.2.6 Постанови пленуму Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ №4 від 07.02.2014 року «Про узагальнення судової практики розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження» вбачається, що арешт може бути накладено на майно підозрюваного, обвинуваченого, осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння. При цьому таке майно може перебувати як у згаданих осіб, так і в інших фізичних або юридичних осіб. Щодо осіб, які не є підозрюваними (яким у порядку, передбаченому ст.ст. 276 - 279 КПК, повідомлено про підозру, або яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення), обвинуваченими (особа, обвинувальний акт щодо якої передано до суду в порядку, передбаченому ст. 291 КПК) або особами, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не може бути прийнято ухвалу про арешт майна.

Аналізуючи вищенаведені норми законодавства та матеріали поданого клопотання вбачається, що слідчий не довів належними та допустимими доказами необхідність у накладенні даного арешту, з наступних підстав.

Так, певна особа, яка нібито вчинила кримінальні правопорушення, передбачені ч.1 ст. 175, ч.1 ст. 212 КК України, не встановлена, жодній особі, зокрема жодному співробітнику ТОВ «ТД Азовмашекспорт», не повідомлено про підозру.

Відповідачем за заявленими та наявними в кримінальному провадженні цивільними позовами вказане ПрАТ «Азовзагальмаш».

Також, не вказано розмір грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № 26005013045724, 26006001045724, 26050013045724, 26049013045724, 26103001045724, відкритих ТОВ «ТД Азовмашекспорт», що в свою чергу позбавляє суд достовірно визначити співрозмірність застосування даного запобіжного заходу розміру завданої шкоди.

Крім того, накладення даного арешту може привести до порушення законних прав та інтересів ТОВ «ТД Азовмашекспорт» як власника майна, до обмеження можливості господарюючого субєкта користуватися та розпоряджатися власним майном в повному обсязі, здійснювати свої господарські зобовязання, оплати рахунків, здійснювати сплату податків, заробітної плати працівникам тощо, що призводить до порушення його законних прав та інтересів, тобто до порушення ст. 41 Конституції України, ст.ст. 317, 319, 321 ЦК України, які регулюють право власності та захист права власності державою та ст. 1 протоколу № 1 до Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, яка набула чинності для України 11.09.1997 року, відповідно до яких кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном, ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 170, 171, 172 КПК України, суддя,

У Х В А Л И Л А:

В задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 про арешт майна, внесене у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42014051000000054 від 17.09.2014 року, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Н.В. Хараджа