Ухвала суду № 66333984, 05.05.2017, Сватівський районний суд Луганської області

Справа № 426/8383/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 травня 2017 року слідчий суддя Сватівського районного суду Луганської області Скрипник С.М., при секретарі Брайловській М.М., за участю прокурора Забара М.А., слідчого Старченка Д.В., представника потерпілого ОСОБА_1, розглянувши клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12016130550001121 від 28 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України,

встановив:

Слідчий Сватівського ВП ГУНП В Луганській області звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, вказавши, що 28.12.2016 до чергової частини Сватівського ВП ГУНП надійшло повідомлення про те, що невідомі особи самовільно, всупереч установленого законом порядку проникли на територію ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

28.12.2016 відомості про зазначене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 12016130550001121, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що 28.12.2016 ОСОБА_2, в супроводі охоронної фірми «ОСОБА_3 міста» прибув на територію Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376, яка розташована в м. Сватове, для виконання обовязків керівника зазначеного товариства, при цьому надав документи які підтверджують, що він є керівником Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття».

Окрім того, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2014 приватним нотаріусом ОСОБА_4, було видано довіреність № 2762, згідно якої ОСОБА_5 було надано право ОСОБА_3 на продаж за ціною та на умовах на власний розсуд належної йому на праві власності частки (у повному обсязі або її частини) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376.

14.09.2016 на підставі вищевказаної довіреності, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 (свідоцтво № 8111), за адресою: АДРЕСА_1, в ЄДР були внесені зміни у відомості щодо засновника та керівника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», згідно яких керівником підприємства було призначено ОСОБА_2

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5, свідчив, що 29.12.2014 року він вищевказаної довіреності нікому не надавав, та взагалі знаходився за межами державного кордону території України. Хто міг від його імя надати вказану довіреність йому невідомо.

Також, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 07.08.2012 між ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» було укладено іпотечний договір № ДН/ІП/ВКЛ/71032-13/07/12, де ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» виступав як майновий поручитель та предметом іпотеки був майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

Також, 07.08.2012 між ПАТ «ЕНЕРГОБАНК» та ТОВ «Спілка заводів важкого машинобудування» було укладено договори застави № ДН/З-1/ВКЛ/71032-13/07/12, та № ДН/З-2/ВКЛ/71032-13/07/12, де ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» виступав як майновий поручитель та предметом застави був майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття». На підставі вищевказаних договорів на майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, було накладено заборону відчуження.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_7, свідчив, що йому стало відомо про те, що теперішній керівник ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» ОСОБА_2 намагається зняти заборону відчуження на майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» для подальшого його продажу.

Окрім того, в ході додаткового допиту свідка ОСОБА_7 було встановлено, що 17.02.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_6 було зареєстровано ТОВ «Сватівський завод лиття», код ЄДРПОУ: 41158876, за адресою: м. Київ вул. Академіка Вільямса 6д оф. 43. При цьому засновником вказаного підприємства є ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376, який зареєстровано за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_1, з внеском до статутного фонду 9201016 гривень 24 копійки. Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) вказаного підприємства є Озкайнак Дженгіз, ІНФОРМАЦІЯ_2, який зареєстрований за адресою: ІНФОРМАЦІЯ_3. Директором вказаного підприємства є ОСОБА_8. Розмір статутного капіталу вказаного підприємства складає 9201016 гривень 24 копійки, тобто весь статутний капітал ТОВ «СЗЛ» буде складатися тільки з внеску ТОВ «СЗЕЛ». При цьому дату закінчення формування статутного капіталу не визначено.

03.04.2017 приватним нотаріусом ОСОБА_9 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, що не повязані зі змінами в установчих документах, а саме зміна місцезнаходження ТОВ «СЗЕЛ», в результаті чого юридична адреса підприємства була змінена з адреси: Київська область, Вишгородський район, с. Нові Петрівці, пров. 1 Травня 30 на адресу: м. Київ вул. Академіка Вільямса 6д оф. 43, тобто на юридичну адресу за якою вже зареєстровано ТОВ «СЗЛ». Окрім того, вказана реєстраційна дія була проведена в той час, коли, згідно ухвали Сватівського районного суду від 22.03.2017, на корпоративні права ТОВ «СЗЕЛ» було накладено арешт та згідно ухвали Сватівського районного суду від 24.03.2017, на усе майно ТОВ «СЗЕЛ» було накладено арешт. Також ОСОБА_7 пояснив, що вищевказані реєстраційні дії можуть свідчити про те, що існує велика вірогідність того, що статутний фонд ТОВ «СЗЛ» буде складено за рахунок відчуження майна ТОВ «СЗЕЛ».

Виходячи з вищевикладеного, в ході проведення досудового розслідування виникли сумніви щодо справжності довіреності № 2762 від 29.12.2014, на підставі якої в ЄДР були внесені зміни у відомості щодо засновника та керівника ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», отже, згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КК України майновий комплекс ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», код ЄДРПОУ: 35130376 є предметом вчинення кримінального правопорушення, повязаного з самоуправством стосовно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття».

Окрім того, на теперішній час по вказаному кримінальному провадженню не виконані всі необхідні слідчі (розшукові) дії, що не відповідає п. 2 ст. 9 КПК України.

03.05.2017 винесено постанову про визнання в якості речових доказів усього майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, відповідно до коду ЄДРПОУ: 35130376.

Просить накласти арешт на усе майно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, відповідно до коду ЄДРПОУ: 35130376 та розглянути зазначене клопотання без виклику до суду ОСОБА_2 та Озкайнак Дженгіза, так як існує реальна загроза продажу майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, допустити негайне виконання ухвали Сватівського районного суду.

В судовому засіданні слідчий наполягає на задоволенні клопотання, зазначивши, що з метою збереження речових доказів необхідно накласти арешт на вказане майно.

Прокурора також наполягає на задоволенні клопотання, зазначивши, що на даний час існують реальні підстави вважати, що вказане майно товариства може бути знищено, шляхом його порізки на металолом.

Представник потерпілого ОСОБА_1 зазначив, що для того, щоб зберегти майно товариства та встановленні істини по справі необхідно накласти арешт на майно.

Розгляд клопотання проводиться без повідомлення представника ТОВ «Сватівський заводекспериментального лиття», відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого,прокурора, представника потерпілого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до статті 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до вимог п.2 ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен врахувати можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

03 травня 2017 року слідчим СВ Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10 винесено постанову про визнання в якості речових доказів усього майна ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, відповідно до коду ЄДРПОУ: 35130376.

Частиною 2 та 3 статті 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається, зокрема, з метою збереження речових доказів. В такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та ніші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ч. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи те, що на теперішній час по вказаному кримінальному провадженню не виконані всі необхідні слідчі (розшукові) дії, що не відповідає п. 2 ст. 9 КПК України, є підстави вважати, що нинішні власники ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» можуть чинити перешкоди повному швидкому та неупередженому проведенню досудового розслідування у кримінальному провадженні шляхом приховання, пошкодження, псування, зникнення, втрати або знищення вказаного майнового комплексу ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», що також вбачається із показів свідка ОСОБА_7, а також враховуючи те, що 03.04.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_9 були внесені зміни до відомостей про юридичну особу, а саме про зміну місцезнаходження ТОВ «СЗЕЛ», тому необхідно застосувати заборону на відчуження на користь третіх осіб вищевказаним майновим комплексом ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття», оскільки у разі зволікання в незастосуванні накладенні арешту на вищевказане майно існує реальна загроза зникнення, втрати, пошкодження відповідного майнового комплексу або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В звязку з тим, що слідчим доведено, що не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню, а також з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також встановлення об'єктивної істини у кримінальному провадженні, також, що вказане майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає за можливе клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98,170-173 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання слідчого Сватівського ВП ГУНП в Луганській області ОСОБА_10про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на усе майно ТОВ «Сватівський завод експериментального лиття» (ЄДРПОУ: 35130376), який розташований за адресою: вул. Комінтерна 48 м. Сватове Луганської області, відповідно до коду ЄДРПОУ: 35130376.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Луганської області протягом п'яти днів з дня її оголошення

Слідчий суддя: С.М.Скрипник