Ухвала суду № 66332169, 04.05.2017, Зарічний районний суд м. Суми

Справа № 591/2261/17

Провадження № 1-кс/591/1474/17

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 травня 2017 року м. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми Капкін О.Б., за участю секретаря Формова В.В., слідчого Приходченко О.В., розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання йому у кримінальному провадженні № 42017201010000064 від 15.03.2017 року тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» ( 03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29), а саме до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26003011983187 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983018 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983182 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983193 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення; деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26004012028158 з 21.11.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення. Надати тимчасовий доступ до документів Державна казначейська служба України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку №37515000290943 з 03.10.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення. Надати тимчасовий доступ до документів ПАТ «ВТБ БАНК» (01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються: деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26005010611957 з 21.02.2017 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

У звязку з викладеним виникла необхідність отримання доступу і вилучення документів, зазначених в клопотанні.

Для належного виконання вимог ст.ст. 9, 25, 91 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України, оскільки слідчим не заявлено клопотань про фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, суд вирішив провести судове засідання без фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017201010000064 від 15.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України.

Зазначені у клопотанні документи, які перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК»,Державна Казначейська служба України, ПАТ «ВТБ БАНК», самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження.

Зазначені відомості відповідно до положень ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, тобто віднесені до охоронюваної законом таємниці згідно п.5 ст.162 КПК України. Відомості, що містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а отримати їх в інший спосіб, аніж шляхом тимчасового доступу як заходу забезпечення кримінального провадження, неможливо.

Досягнення мети отримання доступу до зазначених у клопотанні документів обумовлює необхідність вилучення їх оригіналів.

Тому клопотання в частині надання слідчим доступу до вказаних документів з можливістю вилучення підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 131-132, 159-163 КПК України,

п о с т а н о в и в:

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до документів, що перебувають у володінні ПАТ «УКРСОЦБАНК» (03150 м. Київ, вул. Ковпака, 29), що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26003011983187 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983018 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983182 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26008011983193 з 01.09.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення;

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26004012028158 з 21.11.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до документів Державна казначейська служба України (01601, м. Київ, вул. Бастіонна, 6), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №37515000290943 з 03.10.2016 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_1 до документів ПАТ «ВТБ БАНК» (01004, м. Київ, б-р Шевченка / вул. Пушкінська, 8/26), з можливістю провести тимчасовий доступ до документів, що стосуються:

- деталізованих даних про рух коштів на рахунку №26005010611957 з 21.02.2017 по 07.04.2017, для встановлення чи спростування фактів фінансово-господарських взаємовідносин, з можливістю їх вилучення.

Строк дії даної ухвали до 18.05.2017.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ НУНП в Сумській області Приходченко О.В.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.Б. Капкін