YouControl — сервіс перевірки контрагентів. Повне досьє на компанію доступне в індивідуальних тарифах.

Головна /

Каталог судових рішень

/

Суди місто Київ

/

Шевченківський районний суд міста Києва

Вирок № 66327428, 14.04.2017, Шевченківський районний суд міста Києва

Дата ухвалення

14.04.2017

Номер справи

761/44501/16-к

Номер документу

66327428

Форма судочинства

Кримінальне

Компанії, зазначені в тексті судового документа

1) ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЗИМА"
2)
3) Заклад дошкільної освіти № 30 "Волошка" Дрогобицької міської ради Львівської області
4)
5) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ВИН УКРАЇНИ №1"
6) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОНДО РУТЕЛ"
7) БРОВАРСЬКА ФІЛІЯ ТОВ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНА ГРУПА ВИН УКРАЇНИ №1"
8) ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКЕ УПРАВЛІННЯ ГУ ДФС У КІРОВОГРАДСЬКІЙ ОБЛАСТІ
9) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "А-ПАУЕР"

Справа № 761/44501/16-к

Провадження №1-кп/761/710/2017

В И Р О К

іменем України

14 квітня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді Мартинова Є.О.,

за участі секретарів Чайки І.С., Козак Н.В.,

прокурора Калітенка С.О.,

захисника Ляшенка І.І.,

обвинуваченого ОСОБА_2,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в місті Києві в приміщенні суду обвинувальний акт та угоду про визнання винуватості у кримінальному провадженні № 22016000000000343 від 20 вересня 2016 року за обвинуваченням ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, громадянина України, грузина, уродженця м. Кобулєті, Грузія, освіти вищої, одруженого, маючого на утриманні неповнолітню доньку, працюючого на посаді комерційного директора Броварської філії ТД "Вина України", зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1, раніше не судимого, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369-2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

На початку січня 2015 року у ОСОБА_2, який займав посаду заступника директора Броварської філії ТОВ «Інтернаціональна група вин України №1» (Ідентифікаційний код 39728838, код ЄДРПОУ 36731785, юридична адреса: м.Бровари, вул. Красовського, б. 26) (далі Броварська філія ТОВ«Інтернаціональна група вин України №1»), яке здійснює господарську діяльність в сфері оптової торгівлі лікеро-горілчаними напоями, на що має відповідну ліцензію, виник умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв всупереч встановленому порядку у сфері обігу підакцизних товарів.

Так, незаконно виготовлені алкогольні напої ОСОБА_2 планував збувати через торгові точки фізичних осіб підприємців, які розміщені в м.Києві, використовуючи ліцензію на оптову торгівлю алкогольними напоями, видану Броварській філії ТОВ«Інтернаціональна група вин України №1», де займав вищевказану посаду.

При цьому, ОСОБА_2, маючи досвід у оптовій та роздрібній торгівлі алкогольними напоями, усвідомлював, що для виготовлення підакцизних товарів, в тому числі лікеро-горілчаної продукції, необхідно отримати ліцензію відповідно до Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» від 01.06.2000 та Закону України «Про державне регулювання виробництва і торгівлі спиртом етиловим, коньячним і плодовим, алкогольними напоями та тютюновими виробами» від 19.12.1995.

З метою реалізації свого злочинного умислу ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час підшукав відповідні нежитлові приміщення за адресами: м. Київ, АДРЕСА_3, та Київська область, Ірпінський район, АДРЕСА_4, в які, не повідомляючи про свої злочинні наміри власників даних приміщень, завіз обладнання кустарного виробництва, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, придбане ним раніше у невстановлений час у невстановлених осіб, та пристосував зазначені приміщення для нелегального, конспіративного, масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв. Установки, що використовувались для масового виробництва фальсифікованих алкогольних напоїв, складались зі спеціально пристосованих пластикових діжок ємністю 200літрів, електродвигунів з підєднаними до них резиновими шлангами і фільтрами. Для закупорювання скляних пляшок з фальсифікованими горілчаними виробами металевими пробками використовувались виготовлені кустарним способом ключі для закатки ручним способом.

Крім того, реалізовуючи свій злочинний умисел на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_2 у невстановлений досудовим розслідуванням час прийняв рішення обладнати займаний на підставі договору зберігання майна, укладеного ним, як заступником директора Броварська філія ТОВ«Інтернаціональна група вин України №1» з директором ДП «ЦТБ «Льодовий стадіон», бокс площею 31,9 м2, розміщений за адресою: м.Київ, пр.Ак. Глушкова, б. 9, таким самим обладнанням, що забезпечує масове виробництво фальсифікованих алкогольних напоїв, як і два вищезазначені приміщення.

В подальшому, у невстановлений досудовим розслідуванням час ОСОБА_2, достовірно знаючи про те, що обіг спирту етилового для більшості субєктів, крім державних підприємств, заборонений законом, придбавши у невстановлених осіб доброякісну сировину етиловий спирт та порожні пляшки від горілки і перцевої настоянки, підшукав робітників з числа осіб без постійного місця проживання і громадян інших країн, яким дав вказівку шляхом змішування етилового спирту з водою виготовити на обладнаних ним підпільних цехах за адресами: м. Київ, АДРЕСА_3, АДРЕСА_5, та Київська область, Ірпінський район, АДРЕСА_4, алкогольні напої, розлити їх в пляшки та закатати металевими пробками за допомогою ручних закаточних ключів. При цьому, ОСОБА_2 не повідомляв найманих ним робітників про свій злочинний умисел та наявність у нього інших цехів.

Таким чином, ОСОБА_2, відкривши підпільні цехи та використавши обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, незаконно виготовив 7 160 пляшок фальсифікованої горілки та настоянки з перцем, які не становлять загрози для життя і здоровя людей та відповідно до результатів випробувань в вимірювальної виробничо-технологічної лабораторії ДП«Житомирський лікеро-горілчаний завод» не відповідають ДСТУ 4256:2003 за міцністю (міцність фальсифікованих горілчаних виробів 30-32%, замість40%).

Однак, 12.07.2016 незаконні дії ОСОБА_2 були виявлені та припинені співробітниками СБ України, а обладнання, що забезпечує масове виробництво алкогольних напоїв, невикористаний етиловий спирт, не розлиті горілчані вироби та 7 160 пляшок фальсифікованої горілки і настоянки з перцем, вилучено.

Крім цього, у липні 2016 року ОСОБА_2, перебуваючи у м. Києві поруч із залізничними коліями поблизу вул. Уманської, всупереч вимогам наказу МВС України від 21.08.1998 № 622 «Про затвердження Інструкції про порядок виготовлення, придбання, зберігання, обліку, перевезення й використання вогнепальної, пневматичної й холодної зброї, пристроїв вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими або аналогічними по своїх властивостях метальними снарядами несмертельної дії, і зазначених патронів, а також боєприпасів до зброї й вибухових речовин», згідно з яким обіг бойових припасів без спеціального передбаченого цим Наказом дозволу заборонений, будучи обізнаним про ці вимоги й не маючи такого дозволу, знайшов дванадцять бойових припасів та прийняв рішення залишити їх собі.

У подальшому, ОСОБА_2, усвідомлюючи той факт, що придбані ним дванадцять патронів є бойовими припасами, на придбання, носіння та зберігання, яких необхідний дозвіл, шляхом особистого носіння, здійснив перевезення вказаних бойових припасів до місця свого проживання за адресою: АДРЕСА_1, для подальшого зберігання.

Продовжуючи реалізовувати свої протиправні дії, направлені на зберігання бойових припасів, ОСОБА_2, з початку липня 2016 року по 12.07.2016 без передбаченого законом дозволу зберігав за місцем свого проживання вищевказані бойові припаси, чим не виконував положення наказу МВС України № 826 від 24.09.2012 «Про затвердження Інструкції про порядок приймання, зберігання, обліку, знищення чи реалізації вилученої, добровільно зданої, знайденої зброї та боєприпасів до неї», а саме не видав добровільно співробітникам правоохоронних органів зазначені вище бойові припаси до того часу, поки вони не були виявлені співробітниками правоохоронних органів.

12.07.2016 співробітниками СБ України у ході проведення слідчої дії у кримінальному провадженні №22016000000000224, а саме обшуку за місцем проживання ОСОБА_2 за адресою: АДРЕСА_1, проведеного на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва від 13.05.2016, було вилучено дванадцять предметів, схожих на набої до вогнепальної зброї, які відповідно до висновку експерта № 19/4-01/374 від 27.09.2016 є бойовими припасами патронами калібру 7,62х25, які призначені для стрільби з пістолетів ТТ, пістолетів-кулеметів ППШ, ППС, ППД та іншої нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру.

Крім того, 12 липня 2016 року слідчими Головного слідчого управління СБУкраїни в ході розслідування кримінального провадження №22016000000000224, старшим слідчим під час розслідування якого призначено старшого слідчого в ОВС 3відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України майора юстиції ОСОБА_3, на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 13.06.2016 проведено обшук у нежитлових приміщеннях та на прилеглій території, розташованих за адресою: АДРЕСА_5. В ході проведення обшуку, серед іншого, вилучено значну кількість незаконно виготовлених алкогольних напоїв, частина з яких була розлита у пляшки з марками акцизного податку. О 07 год. 40 хв. на місце проведення обшуку прибув ОСОБА_2, який відрекомендувався орендарем вказаних нежитлових приміщень та заперечував свою причетність до злочинної діяльності.

Того ж дня, об 11 год. 30 хв. на місце проведення обшуку прибув заступник начальника 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України полковник юстиції ОСОБА_4 В той же час ОСОБА_2 ініціативно звернувся до ОСОБА_4, як до керівника слідчого ОСОБА_3, з проханням вплинути на прийняття рішення останнім не притягати його та інших осіб до кримінальної відповідальності. При цьому, ОСОБА_2 запропонував за це ОСОБА_5 неправомірну вигоду в розмірі 30000 (тридцяти тисяч) доларів США, на що останній повідомив про необхідність здійснення доповіді даної ситуації керівництву Головного слідчого управління СБ України.

Разом з тим, відповідно до ст. 2 Закону України «Про державний захист працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_4 та ОСОБА_3 є працівниками правоохоронного органу.

Згідно з ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові особи Служби безпеки України є особами, уповноваженими на виконання функцій держави.

28.07.2016 ОСОБА_2, продовжуючи реалізовувати свій злочинний намір, повторно зустрівся з ОСОБА_4 та, знаходячись у робочому кабінеті останнього № 301 за адресою: м. Київ, вул.Володимирська, б. 33, запропонував йому неправомірну вигоду в розмірі 20000 (двадцяти тисяч) доларів США за здійснення впливу на прийняття рішення слідчим ОСОБА_7 про повернення йому майна, вилученого в ході вищевказаного обшуку, та не притягнення його та інших осіб до кримінальної відповідальності.

29.07.2016 ОСОБА_2, продовжуючи реалізацію злочинного задуму, за невстановлених слідством обставин отримав грошові кошти загальною сумою 10000(десяти) доларів США, які останній повинен був передати ОСОБА_5 в якості неправомірної вигоди за здійснення впливу на прийняття рішення слідчим ОСОБА_7, тобто особою, уповноваженою на виконання функцій держави, після чого об 11 год. 15 хв. прибув до адміністративного приміщення Головного слідчого управління СБУкраїни (м.Київ, вул.Володимирська, б. 33).

Того ж дня, близько 11 год. 30 хв., ОСОБА_2, знаходячись у службовому кабінеті № 301 Головного слідчого управління СБ України, та продовжуючи реалізацію злочинного задуму, усвідомлюючи злочинність своїх дій, діючи умисно, передав ОСОБА_5 неправомірну вигоду грошові кошти в сумі 10000 (десяти) доларів США.

В подальшому, в ході огляду службового кабінету № 301 Головного слідчого управління СБ України, яким користується ОСОБА_4, виявлено та вилучено грошові кошти в розмірі 10 000 (десяти) доларів США, які ОСОБА_2 надав ОСОБА_5 за вчинення впливу останнім на прийняття рішення слідчим ОСОБА_7, як особою, уповноваженою на виконання функцій держави, про повернення йому майна, вилученого в ході обшуку, та не притягнення його та інших осіб до кримінальної відповідальності.

Такі дії ОСОБА_2 органом досудового розслідування кваліфіковано за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369-2 КК України.

У судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_2 свою вину визнав повністю та беззаперечно, підтвердивши, що він дійсно при вказаних обставинах вчинив інкриміновані йому кримінальні правопорушення. Просив затвердити угоду про визнання винуватості, добровільно укладену між ним та прокурором.

Тим самим, на час розгляду справи в суді, встановлено достатність фактичних даних для визнання винуватим ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, у незаконному виготовленні алкогольних напоїв, шляхом відкриття підпільних цехів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, тобто вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.204 КК України.

Крім того, своїми умисними протиправними діями, що полягають у носінні, придбанні та зберіганні без передбаченого законом дозволу бойових припасів, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 263 КК України.

Крім того, своїми умисними протиправними діями, що полягають в наданні неправомірної вигоди особі, яка погоджується за таку вигоду вплинути на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, ОСОБА_2 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 369-2 КК України.

Згідно з оголошеною у судовому засіданні угодою про визнання винуватості від 13 грудня 2016 року, укладеною між прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Калітенком С.О., що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні та підозрюваним ОСОБА_2, під час досудового розслідування останній повністю та беззастережно визнав свою винуватість вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369-2 КК України в обсязі та за обставин, викладених у повідомленні про підозру від 13 грудня 2016 року та добровільно ініціював укладання угоди про визнання винуватості, при цьому ОСОБА_2 зобовязується беззастережно визнавати свою винуватість в обсязі повідомленої йому підозри у судовому провадженні.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Захисник Ляшенко І.І. та обвинувачений ОСОБА_2 також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Перед ухваленням рішення про затвердження угоди про визнання винуватості, судом під час судового засідання зясовано, що ОСОБА_2 цілком розуміє зміст положення п.1 ч.4 ст.474 КПК України, а саме, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов'язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати, і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення; мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатися самостійно; допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь.

Крім того встановлено, що ОСОБА_2 розуміє наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ч. 2 ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, а також вид покарання, яке буде застосовано до нього у разі затвердження цієї угоди судом.

Також судом встановлено, що укладення угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді. Сторонам угоди зокрема відомо та зрозуміло про обмеження їх прав на оскарження вироку у разі її затвердження.

Аналізом сукупності досліджених в судовому засіданні матеріалів кримінального провадження встановлено, що прокурором при вирішенні питання про укладення цієї угоди про визнання винуватості правильно та у відповідності до вимог ст. 470 КПК України враховано наступні обставини: ступінь та характер сприяння обвинуваченого у розслідуванні кримінального провадження щодо нього, а саме активне сприяння ОСОБА_2 розкриттю кримінальних правопорушень, що виразилось у повідомленні ним про всі обставини вчинення ним кримінальних правопорушень, обставини та події, які мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню (доказуванню). Таким чином, ОСОБА_2 активно сприяє встановленню обставин кримінального провадження; характер і тяжкість обвинувачення (підозри) ОСОБА_2, який вперше притягується до кримінальної відповідальності тощо.

Умовами угоди правильно враховано, що ОСОБА_2 щиро розкаюється в скоєному, критично оцінює свою злочинну поведінку, в тому числі шляхом повного визнання вини і готовності нести кримінальну відповідальність, активно сприяв розкриттю вчинених злочинів, добровільно своїми активними діями надав сприяння органу досудового розслідування та суду в з'ясуванні обставин, що мають істотне значення для справи.

Крім цього, при укладенні угоди вірно враховано, що ОСОБА_2 раніше не судимий, позитивно характеризується за місцем проживання, його вік, сімейний стан, наявність неповнолітньої доньки та інші обставини, які його характеризують.

Встановлено також обставину, яка, згідно з вимогами ст. 66 КК України помякшує покарання ОСОБА_2, а саме: щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів;

Вказані вище обставини, на переконання суду, істотно впливають та вказують на допустимість прийняття позитивного рішення щодо затвердження угоди про визнання винуватості з можливістю при цьому застосування покарання за вчинені ОСОБА_2 кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369-2 КК України, обумовленого та запропонованого суду сторонами угоди, а саме з застосуванням положень ст.ст. 75, 76 КК України, тобто зі звільненням від відбування покарання з іспитовим строком.

На підставі викладеного, суд приходить до висновку, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді і, що угода відповідає вимогам закону, у зв'язку з чим вона підлягає затвердженню.

Цивільний позов в рамках даного кримінального провадження не заявлено.

В рамках кримінального провадження, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л. від 05 серпня 2016 року № 761/27195/16-к на наступне майно ОСОБА_2 накладено арешт, а саме:

- гараж НОМЕР_1, розташований у ГК "Мінський" по вул. Дегтяренка Петра, 1 (реєстраційний номер майна 30920401);

- 1/2 частини квартири АДРЕСА_1.

У зв'язку з відсутністю вимог майнового характеру у відношенні обвинуваченого ОСОБА_2 та не застосуванням до останнього додаткового покарання у виді конфіскації майна, перелічене майно підлягає звільненню з під арешту.

В рамках кримінального провадження залучено експертів, якими проведено судові експертизи, вартість яких становить 8 637 гривень 96 копійок, що суд визнає процесуальними витратами, а тому зазначена сума грошових коштів підлягає стягненню з обвинуваченого ОСОБА_2 на користь держави.

Речові докази:

1. Майно вилучене за адресою: АДРЕСА_5:

-1 (один) поліетиленовий пакет в якому знаходяться порожні пластикові пляшки та кришки до них;

-264 (двісті шістдесят чотири) пластикові ємності обємом по 5 л закриті полімерними кришками синього кольору та прилаштованими на них пластиковими ручками для перенесення. На зазначених ємностях відсутні будь які етикетки чи пояснювальні написи. В ємностях міститься прозора рідина з характерним запахом спирту;

-3 (три) ящики (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5 л з рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору. Загальна кількість пляшок 50 (пятдесят) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Українська з перцем настоянка», виготовлена ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришку та пляшку наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-27 (двадцять сім) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,25л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 756 (сімсот пятдесят шість) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Краля пшенична горілка», виготовлена ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,25 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришки та пляшки наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-68 (шістдесят вісім) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 1360 (одна тисяча триста шістдесят) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Краля пшенична горілка», виготовлена ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришки та пляшки наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-320 (триста двадцять) пластикових ємності обємом по 0,5 л закриті полімерними кришками. На зазначених ємностях відсутні будь які етикетки чи пояснювальні написи. В ємностях міститься прозора рідина з характерним запахом спирту;

-41 (сорок одна) картонна коробка з написом «Пшенична», в яких знаходяться мякі полімерні ємності обємом 10 л. з рідиною з характерним запахом спирту. На упаковці не зазначено виробника та найменування продукції. Однак нанесено логотип, схожий на той, що використовує ТОВ «Олександрія БЛІГ»;

-10 (десять) пластикових ємностей обємом по 5 л закритих полімерними кришками синього кольору та прилаштованими на них пластиковими ручками для перенесення. На зазначених ємностях відсутні будь які етикетки чи пояснювальні написи. В ємностях міститься рідина червоного кольору з характерним запахом спирту;

-225 (двісті двадцять пять) пластикових ємності обємом по 0,5 л закриті полімерними кришками. На зазначених ємностях відсутні будь які етикетки чи пояснювальні написи. В ємностях міститься рідина червоного кольору з характерним запахом спирту;

-2 (дві) перетягнуті полімерною стрічкою стопки картонних коробок з написом «Пшенична» у розкладеному вигляді

-2 (дві) пластикові бочки обємом по 230 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Майно вилучене за адресою: АДРЕСА_3:

-6 (шість) порожніх поліетиленових бочок синього кольору обємом 230 л з характерним запахом спирту;

-1 (одна) поліетиленова ємність обємом 60 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. На ємності відсутні будь-які етикетки, чи пояснювальні написи.

-поліетиленова бочка ємністю 230 л з якої зрізано верхню частину, а в нижній частині пристосовано два крани з вентилями в якій знаходиться:

●один резиновий шланг довжиною близько 2 м з пластмасовою насадкою з характерним запахом спирту;

●2 (два) картонні ящики з металевими пробками для закатування скляних пляшок;

●пластикова пляшка з рідиною схожою на клей ПВА;

●пластиковий піднос з поролоном залитий рідиною схожою на клей ПВА спеціально пристосований для змащування паперових стрічок схожих на акцизні марки перед наклеюванням їх на пляшки з горілчаними виробами;

●пластиковий ключ для відкривання пластикових діжок;

●металевий предмет, схожий на ключ для закатування скляних пляшок металевими пробками кустарним способом;

-160 (сто шістдесят) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 3200 (три тисячі двісті) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Краля пшенична горілка», виготовлена ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришки та пляшки наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-23 (двадцять три) ящики (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,25л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 644 (шістсот сорок чотири) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Краля пшенична горілка», виготовлена ПрАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,25 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришки та пляшки наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-20 (двадцять) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5 л з рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору. Загальна кількість пляшок 400 (чотириста) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Українська з перцем настоянка», виготовлена ЗАТ «Люботинський завод «Продтовари» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришку та пляшку наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-5 (пять) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5 л з рідиною з характерним запахом спирту червоного кольору. Загальна кількість пляшок 100 (сто) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Олександрівська з перцем настоянка», виготовлена ТОВ «Олександрія БЛІГ» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришку та пляшку наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки;

-15 (пятнадцять) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 300 (триста) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Пшенична Олександрія горілка», виготовлена ТОВ «БЛІГ» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришку та пляшку наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки.

-20 (двадцять) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) зі скляними пляшками по 0,5 л з прозорою рідиною з характерним запахом спирту. Загальна кількість пляшок 400 (чотириста) шт. На пляшках присутні етикетки, відповідно до яких в них знаходиться «Пшенична горілка», виготовлена ДП «Житомирський лікеро-горілчаний завод» з вмістом спирту 40% місткістю 0,5 дм?. Пляшки закриті металевими кришками. На кришку та пляшку наклеєно відрізи паперу, зовні схожі на акцизні марки.

Майно вилучене за адресою: АДРЕСА_6:

-23 (двадцять три) пластикові бочки обємом по 230 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту.

Майно вилучене за адресою: Київська область, Ірпінський район, АДРЕСА_4:

- 1 (одна) картонна коробка з металевими пробками для закатування скляних пляшок;

- 171 (сто сімдесят один) ящиків (картонний піддон та поліетиленова плівка, що закріплює на ньому скляні пляшки) з порожніми скляними пляшками по 0,5 л по 20 пляшок в кожному 3420 (три тисячі чотириста двадцять) порожніх пляшок;

- 2 (дві) пластикові бочки обємом по 230 л. з прозорою рідиною з характерним запахом спирту ( зберігаються в складському приміщенні ПП «Імпо-Укр-Груп»,Київська область, Бориспільський район, м.Гнідин, вул.Польова,3) - підлягає знищенню.

2. Вилучені 12.07.16 в ході проведення обшуку приміщень домоволодіння за адресою: Київська область, Ірпінський район, АДРЕСА_4, предмети: - піддон з поролоном та рідиною схожою на клей ПВА; металевий пристрій схожий на ключ для закатування скляних пляшок металевими пробками ручним способом;

картонний ящик в якому знаходяться паперові стрічки схожі на акцизні марки (зберігаються в Кімнаті зберігання речових доказів ГСУ СБ України) - підлягають знищенню.

3. Вилучений 12.07.16 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення та прилеглих територій за адресою: м. Київ, проспект Академіка Глушкова, 9, насос електричний для перекачування рідини з підєднаними до нього двома фільтрами для очищення рідини та резиновими шлангами на одному з яких присутня металева насадка (зберігається в Кімнаті зберігання речових доказів ГСУ СБ України) - підлягає знищенню.

4. Вилучені 12.07.16 в ході проведення обшуку майнового комплексу за адресою: м.Київ, АДРЕСА_3, дві перетягнуті резиновими стрічками пачки паперових стрічок схожих на акцизні марки (зберігаються в Кімнаті зберігання речових доказів ГСУ СБ України) - підлягають знищенню.

5. Вилучені 12.07.16 в ході проведення обшуку нежитлового приміщення та прилеглих територій за адресою: АДРЕСА_3, предмети:

22 флакончики з ароматизатором харчовим рідким «Коньяк»; 13 флакончиків з ароматизатором харчовим ідентичним натуральному «Коньяк»; 5 металевих предметів, схожих на ключ для закатування скляних пляшок металевими пробками кустарним способом (зберігаються в Кімнаті зберігання речових доказів ГСУ СБ України) - підлягають знищенню.

6. Полімерний прозорий пакет, прошитий та скріплений фрагментом паперу з відбитком печатки «Для пакетів № 88 СБ України» з підписом слідчого ОСОБА_3, в якому міститься шість патронів калібру 7,62х25 вилучені в ході обшуку у жилому приміщенні (квартирі), розташованому за адресою: АДРЕСА_2, які відповідно до висновку експерта № 19/4-01/374 від 27.09.16 є бойовими припасами патронами калібру 7,62х25, які призначені для стрільби з пістолетів ТТ, пістолетів-кулеметів ППШ, ППС, ППД та іншої нарізної вогнепальної зброї відповідного калібру (зберігаються у складі арттехозброєння ГСУ СБ України) - підлягають знищенню.

7. Вскритий спецпакет Експертна служба МВС № 2503995, вскритий спецпакет Експертна служба МВС № 2503996, відріз паперу з відтиском печатки «Для пакетів № 90 СБ України» з підписами та написом виконаним рукописним способом «Уманська 29/29» та вскритий спецпакет Експертна служба МВС № 3902630 (зберігається приматеріалах кримінального провадження) - підлягає залишенню на зберігання при матеріалах кримінального провадження.

8. Телефон NOKIA чорного кольору, IMEI НОМЕР_2 та телефон NOKIA чорного кольору IMEI 1: НОМЕР_3, IMEI2: НОМЕР_4 (зберігаються в Кімнаті зберігання речових доказів ГСУ СБ України) - підлягають поверненню власнику ОСОБА_2

9. Аркуш у клітину з написами виконаними рукописним способом ручкою чорного кольору та олівцем: починається «Нугзар флешка…», на обороті «Щерб. 61Б…»; папка із зображенням автомобіля «Peugeot», в якій аркуші паперу та копії документів у кількості 16 шт. (аркушів) з записами, виконаними рукописним способом ручкою кольору та олівцем; заява на імя начальника ГСУ СБ України від 29.07.2016 на 1 арк; аркуш виконаний рукописним способом олівцем: починається «ОСОБА_8», на звороті «хочу точку на Выдубичах»; резинка жовтого кольору (зберігаються при матеріалах кримінального провадження) - підлягають залишенню на зберігання при матеріалах кримінального провадження.

10. Грошові кошти в розмірі 10000 (десять тисяч) доларів США купюрами номіналом «100» доларів США кожна у кількості 100 шт., серія та номер кожної купюри:FH43193975A, KB96903473I, KG29299313B, KB96903404I, KJ39532154A, FL28195689C, HF77257224E, HF17048760F, KB13733907L, HF51663565B, KD52593231A, KB85390399F, DB03551028A, KB88605624F, KB88605631F, KK78354299C, HC89472937A, HB22001681L, HL83343611F, HG05419112A, HB21260717C, AL48764987B, AB06514845D, HL94945887D, BB85883070A, KA60641291A, HF31506014E, KI36486211A, KB41682726E, KB41682725E, KB52507772D, HF06859263E, HC19730925B, HC82572377A, KC53719265A, FJ33784195A, KB19773793L, KB17911136N, HB29703461R, AB02041693L, HL47734142F, KB25442272E, KB25442273E, HE50418261C, HB84919115N, KA62432714A, HK24483355B, KB96903408I, KB41959766A, KB41682724E, AG11076377B, HF13536579B, KB22245357Q, KG42243986B, CB79807919B, HF54777921C, KB41946348K, KB83746149I, KI23494512A, KB88423123K, KB93447735Q, AB46814832B, KK19482722C, KB68956820G, KI26367987A, HC86354734A, HB61298897R, KL88377048C, HB25315464F, CB15086662D, CB96844293E, CB44805626A, HF84946551D, KG07494369A, KG07494370A, KG07494378A, KG07494377A, KB67625987J, AB16518716L, AB14883689D, CB04131851F, HI53938516A, HB04460523F, HL47784646G, KK50508808C, HB38928635I, KJ07272007A, KK08476976A, KB21736779H,HF36667105C, KG23891266A, KG36169008A, KL11428838A, HB02353731P, HA67181742A, KK17001566C, HL59787670D, KB33100988F, DF25481241B, HK28975143B(зберігаються в ФЕУ СБ України) - підлягають конфіскації в дохід держави.

Запобіжний захід, застосований щодо обвинуваченого ОСОБА_2 у виді застави підлягає скасуванню, а сума застави в розмірі 110 240 гривень 00 копійок - підлягає поверненню заставодавцю ОСОБА_2 Крім того судом не встановлено підстав для обрання ОСОБА_2 іншого запобіжного заходу до набрання вироком законної сили.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 368, 370, 374, 474-475 КПК України, суд

У Х В А Л И В:

Угоду про визнання винуватості від 13 грудня 2016 року, укладену міжпрокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України радником юстиції Калітенком С.О., що здійснює повноваження прокурора у даному кримінальному провадженні, та підозрюваним ОСОБА_2 - затвердити.

На підставі угоди про визнання винуватості від 13 грудня 2016 року, ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 204, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 369-2 КК України та призначити йому покарання:

- за ч.2 ст.204 КК України у виді штрафу в розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 51 000 (п'ятдесят одна тисяча) грн. 00 коп;

- за ч. 1 ст. 263КК України у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки;

- за ч.1 ст. 369-2 КК України у виді штрафу в розмірі п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 8 500 (вісім тисяч п'ятсот) грн. 00 коп;

На підставі ч.1 ст.70 КК України, шляхом поглинання менш суворих покарань більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, покарання у виді позбавлення волі на строк 4 (чотири) роки.

У відповідності з вимогами ст. 75 КК України від призначеного покарання ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, звільнити з випробуванням, призначивши йому іспитовий строк 2 (два) роки.

На підставі ст. 76 КК України зобовязати ОСОБА_2,ІНФОРМАЦІЯ_1, не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації, повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, періодично зявлятися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації.

Контроль за поведінкою засудженого ОСОБА_2 покласти на відповідальних співробітників уповноваженого органу з питань пробації за місцем проживання останнього.

Стягнути з ОСОБА_2 в дохід держави - 8 637 гривень 96 копійок процесуальних витрат, пов'язаних з залученням експертів.

Скасувати арешт, накладений на майно обвинуваченого, відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва Юзькової О.Л. від 05 серпня 2016 року № 761/27195/16-к, звільнивши таке майно з під арешту, а саме: