Ухвала суду № 66327082, 04.05.2017, Ковпаківський районний суд м. Суми

Справа № 592/4855/17

Провадження № 1-кс/592/2333/17

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

04 травня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми Корольова Г.Ю., за участю секретаря Строколіс В.Г., начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюри М.М., без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого Стецюри М.М. про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження № 32017200000000013 від 13.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.212 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження –слідчого Стецюри М.М., -

встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» (код 23046766) з січня 2016 року по лютий 2017 року внаслідок здійснення операцій з сумнівними контрагентами ТОВ «КАПРОМ ЛТД» (код 38870236, м. Київ), ТОВ «ДЕСПІНА» (код 40789417, м. Київ), ТОВ «Лепкора» (код 40708076, м. Київ), ТОВ «БЕННЕТ +» (код 40516937, м. Київ), ТОВ «РЕГІОНЖИТЛОБУД-21» (код 40095810, м. Київ), ТОВ «ЕЛІТ ТРЕЙДІНГ» (код 40795504, м. Київ), ТОВ «Савані-Електро» (код 40115344, м. Суми) безпідставно завищили податковий кредит з ПДВ, в результаті чого ухилилися від сплати податку на додану вартість у сумі 1066414 гривень.

За результатами проведених слідчих та процесуальних дій встановлено, що службові особи ПФ «ТІМВЕЛ» в своїй злочинні діяльності використовують поточні рахунки №№2610225685 (980 UAH), 260569929 (980 UAH) та 2600332458 (980 UAH), які відкриті в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805; 350589) для ПФ «ТІМВЕЛ».

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення службовими особами ПФ «ТІМВЕЛ», необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточним рахункам ПФ «ТІМВЕЛ», які відкриті в ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» для ПФ «ТІМВЕЛ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документів, які були надані ПФ «ТІМВЕЛ» до ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ», для відкриття поточних №№2610225685 (980 UAH), 260569929 (980 UAH) та 2600332458 (980 UAH), а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточним рахункам №№2610225685 (980 UAH), 260569929 (980 UAH) та 2600332458 (980 UAH) за період з 01.01.2016 по 28.02.2017;

- чеків про зняття готівки за період з 01.01.2016 по 28.02.2017.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ПАТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 350589; 380805, м. Київ, вул. Лєскова, 9)

3. Строк дії ухвали – тридцять днів.

4. Право тимчасового доступу до документів надається начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області Стецюрі М.М.,

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Г.Ю. Корольова