Ухвала суду № 66323868, 03.05.2017, Київський районний суд м. Харкова

Справа № 640/6252/17

н/п 1-кс/640/3459/17

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" травня 2017 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова Колесник С.А., розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Шепель Віталія Дмитровича про арешт майна по кримінальному провадженню за №32017220000000050, внесеного до ЄРДР 23.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, -

встановив:

03.05.2017 р. старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майор податкової міліції Шепель В.Д. звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області Фокіним С.О., у якому просив:

- Накласти арешт на майно, вилучене у начальника виробництва ТОВ «Нік-Електроніка» - ОСОБА_3 (ІНФОРМАЦІЯ_1, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1) під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі, яку у своїй діяльності використовують представники ТОВ «Нік-Електроніка» за адресою: місто Дніпро, вулиця Будівельників 34, частина корпусу 51, а саме: завірену копію «Commercial Invoice» №20170317 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited» від 17.03.2017р. на 1 арк.; завірену копію «Packing List» №20170317 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited» від 17.03.2017р. на 1 арк.; завірену копію міжнародної товарно-транспортної накладної №621051 ТОВ «Нік-Електроніка» з LLC «Kibiwot Company Limited»від 20.04.2017, на 1 арк.; завірену копію штатного розпису ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро станом на 01.02.2017р. на 4 арк.; завірену копію посадової інструкції старшого комірника ТОВ «Нік-Електроніка» від 05.09.2016р. на 3 арк.; завірену копію посадової інструкції комірника ТОВ «Нік-Електроніка» від 08.07.2013р. на 2 арк.; завірені копії паспортів співробітників складу ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро на 22 арк.; електронний файл об'ємом 13,8 гб. який скопійовано з відео-реєструючого пристрою «Nikvision» на флеш-накопичувач «Team» М132-USB3.0-16GB з відео-файлами; завірену копію видаткової накладної ТОВ «Нік-Електроніка» №ЦБНЭ0003446 від 20.04.2017р. на 1 арк.; завірену копію відвантаження ТОВ «Нік-Електроніка» м. Дніпро №0003289 від 20.04.2017р. на 2 арк.; печатку «Для документів №1» ТОВ «Нік-Електроніка» (код ЄДРПОУ 33401202); пломбіратор чорного кольору обмотаний червоною ізоляційною стрічкою з відбитком «НІК 2@3 2012».

- Накласти арешт на майно вилучене у представника ТОВ «Грузовичок» - ОСОБА_4 (ІНФОРМАЦІЯ_3, проживаюча за адресою: АДРЕСА_2) під час проведення обшуку нежитлових приміщень будівлі за адресою: АДРЕСА_3, а саме: папку з документами «Уставні документи» ТОВ «Грузовичок»; папку зеленого кольору з документами ТОВ «Грузовичок» «Приход, расход 2015-2016»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» з написом: «Авансові звіти 2016р.»; папку синього кольору з документами з написом ТОВ «Грузовичок» «Банк 2016р.»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» без напису синього кольору; папку синього кольору з документами з написом ТОВ «Грузовичок» «Акти виконаних робіт 2017р»; Вказані документи розміщено у поліетиленовий пакет, якому присвоєно порядковий №1; папки червоного кольору з документами без напису; папки з документами ТОВ «Грузовичок» «Списання ГСМ АН62961В»; папки з документами ТОВ «Грузовичок» «ГСМ АН 0471НГ»; папки з документами ТОВ «Грузовичок» «ГСМ АН 1821 ІН»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Рахунки вхідні 2016р»; папку з документами ТОВ «Грузовичок»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Накази 2015-2016»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Звіти 2016»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Вхідна, вихідна кореспонденція»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Авансові звіти 2015»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Списання ПММ 2015»; -папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Банк-2015»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Поточні документи»; файли з копіями паспортів співробітників ТОВ «Грузовичок»; папку з файлами ТОВ «Грузовичок» «Договори ГПХ»; папка з документами ТОВ «Грузовичок» «Банк-2017»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Договори перевезення»; Вказані папки опечатано у поліетиленовому мішку, якому присвоєно порядковий № 2. Папка з документами ТОВ «Грузовичок» «Договори перевозок 2017»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Договори з постачальниками банками»; папку з документами ТОВ «Грузовичок» «Акти виконаних послуг 2015-2016»; -папку з документами ТОВ «Грузовичок». Вказані папки опечатано у поліетиленовому мішку, якому присвоєно порядковий № 3.Разом з ним, виявлено та вилучено інші документи та чорнові записи, котрі мають відношення до ТОВ «Грузовичок». Вказані документи розміщено в окремий поліетиленовий пакет та присвоєно порядковий №4, та скріплено паперовою стрічкою, ідентифікувати кожен документ із мішка№4 не представилося за можливе, в умовах проведення обшуку. Також, виявлено та вилучено 21 пластикових картки на пальне з номерами транспортних засобів, які мають по них пальне. банківську картку НОМЕР_1 «Сбербанк Росії» на ім'я ОСОБА_5 1 шт.; печатку «ТОВ Грузовичок» 1 шт.; Заяви-договори №7551621 та №9284192 від 05.10.2015р. на 6 арк.; чекову книжку для отримання готівки по рахунку № НОМЕР_2 на 25 чеків; папку з документами ТОВ «Логік Транс» «Приход- Разход 2015»; папку з документами ТОВ « Логік Транс» «Договори, замовники, перевізники, постачальники 2015»; папку з документами ТОВ «КВ Логістік» «Приход, зарплата, договори 2014-2015»; папку з документами ТОВ «КВ Логістік» «Первинні документи 2015»; папку з документами ТОВ «КВ Логістік» «Приход, расход, авансові звіти, накази, банк 2016»; папку з документами ТОВ « Логік Транс» «Зарплата 2015-2016»; папку з документами ТОВ « Логік Транс» «Договори, замовники, постачальники, перевізники 2016»; папку з документами ТОВ « Логік Транс» «Банки 2016»; папку з документами ТОВ « Логік Транс» «Авансові звіти 2015»; папку з документами ТОВ «КВ Логістік» «Звіти 2015»; Упаковочний лист ТОВ «Торговий дім мітилхаус» у адресу Ківіwot Company Limited № 144 від 06.10.16; печатку ТОВ «Логістіктранс» 1 шт; печатку «КВ-Логістік»; печатка ТОВ «Грузовичок» 1 шт; печатка «Логіктранс» 1 шт.; рахунки фактури ТОВ «Кримспецодяг» у адресу Kibiwot Company Limited та упаковочны листи у адресу даного нерезидента на 36 арк.; картки з номерами та Vip кодами вантажівки 2 шт.; рожеву папку з міжнародними товарно-транспортними накладними, не запаковані на яких містяться відбитки печаток різних підприємств , у папці міститься 41 файл з документами; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «Банк 2015»; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «Договори -2015»; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «акти виконаних послуг 2015»; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «документи»; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «Звіти 2016»; папку з документами ТОВ «Логік-Транс» «Накази по особовому складу»; жорсткий диск «Samsung» S/n НОМЕР_4; жорсткий диск Wectern Digital S/n НОМЕР_3; жорсткий диск Wectern Digital S/n НОМЕР_5; 5 флеш накопичувачів інформації Toshiba чорного кольору, Transcend, San Disk чорного кольору, Kingston, Transcend чорного кольору, системний блок чорного колору «Aspire X3470»; мобільний телефон сірого кольору M12016030 TD -LTE 1 шт.; телефон «Nokia» чорного кольору 1 шт.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про необхідність повернення клопотання прокурору, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Однак, в порушення ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, поданому у кримінальному провадженні №32017220000000050 внесеного до ЄРДР 23.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України, не зазначені перелік і види майна, що належить арештувати.

Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

З урахуванням викладеного вище, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків, встановивши строк сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

При цьому, слідчий суддя вважає необхідним роз'яснити право заявника звернутися до слідчого судді з клопотанням про арешт майна, відповідно до вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 171, 172, 372 КПК України,-

Ухвалив:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області майора податкової міліції Шепель Віталія Дмитровича про арешт майна по кримінальному провадженню за №32017220000000050 внесеного до ЄРДР 23.04.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.212 КК України - повернути прокурору для усунення недоліків, встановивши строк в сімдесят дві години, з моменту отримання копії ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Колесник С.А.