Ухвала суду № 66320965, 25.04.2017, Апеляційний суд міста Києва

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 11-cc/796/2279/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: Чередніченко Н.П.

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: Лашевич В.М.

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 квітня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді Лашевича В.М.,

суддів Дзюбіна В.В., Росік Т.В.,

при секретарі судового засідання Проаспет К.О.,

з участю:

прокурора Анпілогової Б.Ю.,

представника власника майна ОСОБА_1,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 березня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Вільчинського О.В. і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), а також на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках і грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВАТ ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 36983800) на банківські рахунки № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980) та вже знаходяться на зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів.

Також ухвалою слідчого судді зобов'язано службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладені арешту і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1 подав апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення йому строку на оскарження ухвали слідчого судді та просить скасувати цю ухвалу іпостановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора про накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ВАТ Олімп».

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження ОСОБА_1 зазначає, що розгляд клопотання прокурора був здійснений без повідомлення представників ТОВ «ВАТ Олімп», а про ухвалу слідчого судді товариству стало відомо лише 10 квітня 2017 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то ОСОБА_1 вважає її незаконною та необґрунтованою. Зокрема, апелянт звертає увагу, що постановою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 04 грудня 2014 року, залишеною без змін ухвалою Дніпропетровського апеляційного адміністративного суду від 24 лютого 2015 року та ухвалою Вищого адміністративного суду України від 26 березня 2015 року, визнано протиправним і скасовано податкове повідомлення-рішення № 0008131500 від 28 жовтня 2014 року, винесене Світловодською об'єднаною державною податковою інспекцією Головного управління Міндоходів у Кіровоградській області, яким ТОВ СУРП «Орма-Олімп» зменшено розмір від'ємного значення суми податку на додану вартість за серпень 2014 року у розмірі 91895 гривень. Крім того, апелянт зазначає, щогрошові кошти ТОВ «ВАТ Олімп», які у безготівковому вигляді знаходяться на банківських рахунках в АТ «УКРСИББАНК», не можуть містити на собі жодних ознак та слідів вчинення будь-якого злочину і не можуть бути знаряддям вчинення злочину, оскільки не є матеріальним об'єктом. Також представник вказує, що, в порушення вимог ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею не обґрунтовано можливість використання майна, як доказу у кримінальному провадженні, не враховано, що відсутня обґрунтована підозра у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, не перевірено розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, або неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. При цьому апелянт зазначає, що в оскаржуваній ухвалі відсутнє обґрунтування розумності та співрозмірності обмеження права розпорядження коштами завданням кримінального провадження.

Далі представник запевняє, що під час розгляду клопотання слідчим суддею не враховано наслідки арешту грошових коштів ТОВ «ВАТ Олімп», оскільки у зв'язку з накладенням арешту повністю заблоковано господарську діяльність товариства, яке на сьогодні виконує Державний контракт від 01 серпня 2016 року № 403/1/16/59 на постачання цифрових мобільних радіорелейних станцій Р-414МУ для потреб Збройних Сил України в межах Державного оборонного замовлення, з огляду на те, що підприємство позбавлено можливості сплачувати заробітну плату, розраховуватися з контрагентами та оплачувати інші поточні платежі. Також апелянт вважає, що в матеріалах провадження відсутні жодні докази, які б свідчили, що ТОВ «ВАТ Олімп» отримувало кошти, здобуті злочинним шляхом, або в діях його посадових осіб містяться ознаки будь-якого кримінального правопорушення.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1, який підтримав апеляційну скаргу і просив її задовольнити, пояснення прокурораАнпілогової Б.Ю., яка заперечувала проти задоволення апеляційної скарги та просила ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, щострок на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений представнику ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1, а його апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки представників ТОВ «ВАТ Олімп» не було викликано до суду першої інстанції в судове засідання на розгляд клопотання прокурора про арешт майна, а про ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 березня 2017 року товариству стало відомо лише 10 квітня 2017 року, то причину пропуску цього строку слід визнати поважною, а представнику ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1 необхідно поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді.

Що стосується безпосередньо апеляційної скарги, то слід звернути увагу на такі обставини.

Як вбачається з матеріалів провадження, прокуратурою міста Києва здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42016100000000600, внесеному 16 червня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що ТОВ СУРП «Орма-Олімп» (ЄДРПОУ 34442790), що перебуває на податковому обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС Кіровоградської області (Світловодське відділення, адреса місцезнаходження: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Заводська, буд. 4), з метою подальшого продажу ПАТ «Укртрансгаз» імпортує обладнання з Російської Федерації, купуючи його у ЗАТ «Орма» (Російська Федерація). Після цього вказаний товар з націнкою продається ПП «Спецзовнішкомплект» (ЄДРПОУ 23222306), що перебуває на податковому обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС Кіровоградської області (Світловодське відділення, адреса місцезнаходження: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Заводська, буд. 3-Б). В подальшому ТОВ «Сілікон» (код ЄДРПОУ 31377828), що перебуває на податковому обліку в Олександрійській ОДПІ ГУ ДФС Кіровоградської області (Світловодське відділення, адреса місцезнаходження: Кіровоградська область, місто Світловодськ, вул. Заводська, буд. 3, на даний час визнано банкрутом) здійснює виготовлення додаткових вузлів до вказаного товару та передає його ПП «Спецзовнішкомплект». Останнє, у свою чергу, поставляє дооброблений товар назад ТОВ СУРП «Орма-Олімп» з додатковою націнкою і після цього товар по завищеній ціні постачається ПАТ «Укртрансгаз». Завдяки таким операціям після доробки та націнки ціна на товар (ремкомплект вставки верхньої 003.001 СПІА) виросла з 300000 гривень до 705000 гривень.

Однак, згідно акту податкової перевірки Світловодської ОДПІ, встановлено відсутність у ТОВ «Сілікон» необхідних умов для надання послуг в адресу ПП «Спецзовнішкомплект», не підтверджується реальність здійснення господарських відносин із ПП «Спецзовнішкомплект» в частині надання послуг із виготовлення вузлів та частин до ГТК-10 з напівфабрикатів та не встановлено факт взаємовідносин між ТОВ «Сілікон» та ПП «Спецзовнішкомплект». У ході зустрічної перевірки ТОВ «Сілікон» по ланцюгу постачання не мали реального товарного характеру, товар не транспортувався, не встановлено придбання товару та його продажу.

Крім того, відповідно до Акту від 28 квітня 2014 року встановлено, що ПП «Спецзовнішкомплект» було порушено п. 198.1, п. 198.2, п. 198.3 ст. 198 Податкового кодексу України, в результаті чого підприємством завищено суму податкового кредиту з податку на додану вартість за липень 2013 року на суму ПДВ 675000 гривень по операціям з ТОВ «Сілікон».

У свою чергу, згідно Акту від 21 жовтня 2014 року, встановлено, що ТОВ СУРП «Орма-Олімп», в порушення п. п. 48.7, п. 198.2, п. 198.3 Податкового кодексу України, завищено суму податкового кредиту за серпень 2014 року у розмірі 974002 гривень по взаємовідносинам із ПП «Спецзовнішкомплект».

Співробітниками відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Київській області проведено дослідження від 16 грудня 2016 року № 151/10-36-16-00-14/36983800 господарських операцій, здійснених ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) у 2013 - 2016 роках, згідно якого встановлено, що у разі, якщо ТОВ «Сілікон» (код ЄДРПОУ 31377828) та OB «ССС - Енерго Інвест» (код ЄДРПОУ 37634350) не були виробниками клістронів, магнетрону та інших ТМЦ, документи на постачання яких оформлено на адресу ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800), то існує ймовірність завищення податкового кредиту, сформованого ТОВ «ВАТ Олімп» у 2013 році, на загальну суму 9008855 гривень, в тому числі ПДВ 1801771 гривень.

Відповідно до отриманої інформації, згідно картки платника податків ТОВ «ВАТ Олімп», товариство має поточні рахунки № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), відкриті в банківській установі АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

23 березня 2017 року прокурор відділу прокуратури міста Києва Вільчинський О.В. звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а також на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, про заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) на зазначені банківські рахунки та вже знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів, з покладенням обов'язку на службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Вільчинському ОлегуВікторовичу та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладені арешту і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами.

24 березня 2017 року ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва клопотання прокурора було задоволено.

Задовольняючи дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 42016100000000600, про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), а також на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, заслухав пояснення прокурора Вільчинського О.В. і, дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), та на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), з огляду на те, що зазначені грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на такі обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб'єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак зазначених вимог закону слідчий суддя та прокурор, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Так, прокурор у клопотанні посилається на те, що співробітниками відділу боротьби з відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, ГУ ДФС у Київській області проведено дослідження від 16 грудня 2016 року № 151/10-36-16-00-14/36983800 господарських операцій, здійснених ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) у 2013 - 2016 роках, згідно якого встановлено, що у разі, якщо ТОВ «Сілікон» (код ЄДРПОУ 31377828) та OB «ССС - Енерго Інвест» (код ЄДРПОУ 37634350) не були виробниками клістронів, магнетрону та інших ТМЦ, документи на постачання яких оформлено на адресу ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800), то існує ймовірність завищення податкового кредиту, сформованого ТОВ «ВАТ Олімп» у 2013 році, на загальну суму 9008855 гривень, в тому числі ПДВ 1801771 гривень; у разі, якщо ТОВ СУРП «Орма-Олімп» (ЄДРПОУ 34442790) не було виробником клістронів та магнетрону МИУ - 41, документи на постачання яких оформлено на адресу ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800), то існує ймовірність завищення податкового кредиту, сформованого ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) у червні, липні, жовтні 2014 року, на суму 2004600,6 гривень, в тому числі ПДВ 334100,1 гривень. Таким чином, клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ВільчинськогоО.В. ґрунтується лише на припущеннях про причетність посадових осіб ТОВ «ВАТ Олімп» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України. Це ж саме стосується і посилання у клопотанні на те, що ТОВ «ВАТ Олімп» ймовірно завищено податковий кредит з ПДВ за грудень 2014 року на суму 985314, 96 гривень.

Більш того, відсутні будь-які дані про причетність ТОВ «ВАТ Олімп» до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 366 КК України, і в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, тобто в цьому реєстрі ТОВ «ВАТ Олімп» взагалі навіть не згадується.

У кожному конкретному кримінальному провадженні слідчий суддя, застосовуючи вид обтяження, в даному випадку арешт майна, має неухильно дотримуватись вимог закону. При накладенні арешту на майно слідчий суддя має обов'язково переконатися в наявності доказів на підтвердження вчинення кримінального правопорушення. При цьому закон не вимагає аби вони були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред'явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого злочину. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в даному кримінальному провадженні необхідно накласти вид обмеження з метою уникнення негативних наслідків.

Згідно з п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, арешт майна є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Однак прокурор, обґрунтовуючи своє клопотання в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не надав достатніх і належних доказів тих обставин, на які послався у клопотанні, а слідчий суддя, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв'язку для прийняття рішення.

Крім того, прокурор не надав і будь-яких доказів того, що грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), відкритих ТОВ «ВАТ ОЛІМП» в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), набуті в результаті вчинення кримінальних правопорушень.

Між тим, як встановлено колегією суддів, ТОВ «ВАТ ОЛІМП» виконує Державний контракт від 01 серпня 2016 року № 403/1/16/59 на постачання цифрових мобільних радіорелейних станцій Р-414 МУ для потреб Збройних сил України в межах Державного оборонного замовлення. Оплата даного замовлення здійснюється Державною казначейською службою України на рахунки АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), що підтверджується платіжними дорученнями № 403/1/11 від 03 квітня 2017 року та виписками з рахунку № 26005565192800 від 06 квітня 2017 року і 07 квітня 2017 року. З рахунків АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) кошти перераховувалися на рахунок № 26004020517701, відкритий ТОВ «ВАТ ОЛІМП» у ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), що підтверджується випискою з цієї банківської установи від 07 квітня 2017 року та вказує на недоведеність прокурором визначення цих коштів речовими доказами.

Також у клопотанні прокурора, в порушення вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, не зазначено суму грошових коштів, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), відкритих ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а це, в свою чергу, свідчить, що слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, в порушення вимог п. 5 ч. 2 ст. ст. 173 КПК України, не оцінив розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Враховуючи, що за матеріалами, які додані до клопотання прокурора, відсутні достатні докази вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 366 КК України, за участю ТОВ «ВАТ ОЛІМП», то відсутні будь-які підстави вважати, що існує правова підстава для арешту грошових коштів, які знаходяться на рахунках зазначеного товариства у АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005).

Слід звернути увагу і на те, що в діючій редакції ч. 10 ст. 170 КПК України не передбачено у кримінальному процесі можливості зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, які знаходяться чи надходитимуть на рахунки фізичної або юридичної особи, як то ставилося питання в клопотанні прокурора, а передбачено можливість накладення арешту на видаткові операції. Це свідчить про те, що прокурор при внесенні клопотання, а слідчий суддя при винесенні оскаржуваної ухвали знехтували вимогами до складання та виготовлення процесуальних документів, які повинні викладатися з суворим дотриманням термінології, визначеної в законах, оскільки в протилежному випадку неточне застосування норм кримінального процесуального закону може призвести до невиконання завдань кримінального провадження, визначених в ст. 2 КПК України.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність і необ'єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню, як незаконна та необґрунтована, а апеляційна скарга задоволенню з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання прокурора як такого, що внесено до суду з порушенням ст. 171 КПК України та за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Поновити представнику ТОВ «ВАТ Олімп» ОСОБА_1 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24 березня 2017 року.

Ухвалу слідчого суддіГолосіївського районного суду міста Києва від 30 березня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Вільчинського О.В. і накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), а також на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), із забороною розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на вказаних рахунках і грошовими коштами, які надходитимуть на зазначені рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, а також зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВАТ ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 36983800) на банківські рахунки № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980) та вже знаходяться на зазначених рахунках, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів, з покладенням обов'язку на службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Вільчинському ОлегуВікторовичу та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладені арешту і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами, - скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва Вільчинського О.В. про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунках № 26049565192800 (код валюти: 980), № 26004565192801 (код валюти: 980), № 26005565192800 (код валюти: 978, 840, 980), № 26050000063223 (код валюти: 980), що відкриті ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) в АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005), а також на грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на зазначені рахунки, про заборону розпоряджатися грошовими коштами, які знаходяться на вищевказаних рахунках, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов'язкових платежів до державного бюджету, про зупинення видаткових операцій з грошовими коштами, що надходять на адресу ТОВ «ВАТ Олімп» (код ЄДРПОУ 36983800) на зазначені банківські рахунки та вже знаходяться на них, за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів і державних цільових фондів, з покладенням обов'язку на службових осіб АТ «УКРСИББАНК» (МФО 351005) негайно після оголошення ухвали слідчого судді надати прокурору відділу прокуратури міста Києва Вільчинському Олегу Вікторовичу та/або співробітникам оперативного підрозділу за дорученням - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладені арешту і в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами, - відмовити.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_____ ________ _____

В.М. Лашевич В.В. Дзюбін Т.В. Росік