Ухвала суду № 66315565, 03.05.2017, Вознесенівський районний суд міста Запоріжжя (до 25.04.2025 - Орджонікідзевський районний суд м. Запоріжжя)

1Справа № 335/4623/17 1-кс/335/3134/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2017 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя Геєць Ю.В., при секретарі Ровенській В.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, погодженого прокурором відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_2, на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 12017080000000114 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 ККУкраїни, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 звернувся до Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтовування якого зазначив, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №12017080000000114, зареєстрованого за фактом заволодіння службовими особами ТОВ Фірма «Оліс ЛТД» та ТОВ «ТД «Оліс», шляхом зловживання службовим становищем, грошовими коштами підприємства, за ознаками скоєння злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ Фірма «Оліс ЛТД» реалізує продукцію ТОВ «ТД «Оліс» та приватним підприємствам за готівкові грошові кошти. В ході проведених тимчасового доступу та огляду до документів з приміщення адміністративної будівлі ТОВ «ТД «Оліс» було виявлено, що документи містять відомості фінансово-господарських операцій підприємства з контрагентами-фізичними особами підприємцями з поставки продукції в магазини та торгівельні обєкти із застосуванням готівкової форми оплати. Отримані відомості з документів надають підстави вважати про невнесення до каси готівкових коштів, отриманих за реалізацію продукції ТОВ «ТД «Оліс» в торгівельних обєктах приватними підприємцями, та відповідно про неоприбуткування в бухгалтерському обліку підприємства, не відображення отриманого прибутку в фінансовій та податковій звітності.

При здійсненні фінансово-господарських операцій ТОВ ТД «Оліс» (ЄДРПОУ 36836172) для розрахунків з контрагентами та іншими підприємствами користувалось рахунками №26000619938514 (валюта рахунку ДОЛАР США), №26009619938515 (валюта рахунку ЄВРО), №26008619938516 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26043619991477 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007619938517 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), які відкриті та були закриті 29.07.2016 у ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012).

Слідству необхідні документи по відкриттю та обслуговуванню розрахункових рахунків ТОВ ТД «Оліс» для зясування фактичних сум розрахунків з контрагентами, законності фінансово-господарської діяльності та розпорядження грошовими коштами, які перераховувались ТОВ ТД «Оліс», проведення експертних досліджень та ревізій на зазначених підприємствах.

Слідчий посилаючись на те, що для швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, необхідно встановити всі обставини, які відповідно до ст. 91 КПК України, підлягають доказуванню, обєктивно їх дослідити та прийняти законне рішення, просить клопотання задовольнити, надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ ТД «Оліс» (ЄДРПОУ 36836172), які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012) з можливістю їх вилучення.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, суд вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити, оскільки вказані у клопотанні документи можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_1 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Запорізькій області ДЗЕ НПУ ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ ТД «Оліс» (ЄДРПОУ 36836172), які перебувають у володінні ПАТ «Промінвестбанк» (МФО 300012), а саме:

- картки із зразками підписів і відбитками печаток обовязкових для здійснення операцій по рахунку, що діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 07.04.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- довіреності на розпорядження рахунками, які видавались та діяли на протязі періоду з 01.01.2014 року по 07.04.2017 року, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- заяв на відкриття рахунків, з можливістю вилучення завірених належним чином копій необхідних документів;

- роздруківки банківських рахунків №26000619938514 (валюта рахунку ДОЛАР США), №26009619938515 (валюта рахунку ЄВРО), №26008619938516 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26043619991477 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), №26007619938517 (валюта рахунку УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ) за період з моменту відкриття рахунку по 07.04.2017 року, або його закриття, з відображенням дати та часу операції, назви контрагенту, його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку і реквізитів банку, призначення платежу, суми, підстави для руху коштів, з можливістю їх вилучення.

Встановити строк дії вказаної ухвали до 03 червня 2017 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Особа, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобовязана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

На вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Запорізької області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ю.В.Геєць